Tersangka utama kasus hacker Bitfinex menjadi saksi federal dalam kasus pencucian uang
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena terlibat dalam pencucian uang aset kripto senilai 4,5 miliar dolar yang dicuri dari suatu platform perdagangan. Mereka mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam persidangan pencucian uang layanan pencampuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Ini memicu rasa ingin tahu tentang cerita di balik kasus pencurian mata uang virtual berskala besar ini. Mari kita uraikan latar belakang kasus rumit ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Liechtenstein dan Morgan mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS dari suatu platform perdagangan.
April 2021: FBI menangkap salah satu operator utama dari platform mixing, Roman Sterlingov
2021: Beberapa platform mixer yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, beberapa pendiri platform mengaku bersalah
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643,3 Bitcoin
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah, mengakui kejahatan pencurian
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem platform perdagangan tersebut dalam jangka waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan platform pencampuran tertentu untuk melakukan pencucian uang, dan kemudian beralih menggunakan layanan pencampuran lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi Federal
Dalam persidangan terbaru, pasangan Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan platform pencampuran mata uang digital sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran lain yang mereka anggap lebih baik. Mereka menekankan bahwa penggunaan layanan pencampuran hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar dana disimpan dalam akun pertukaran cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator platform pencampuran mata uang tersebut, Sterlingov, dan tidak mengenalnya.
Pada tahun 2021, suatu lembaga pemerintah menuduh platform pencampur koin tersebut melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana-dana ini berasal terutama dari pasar dark web, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini memicu pemikiran tentang hubungan kompleks antara kejahatan cryptocurrency dan penegakan hukum.
Hingga 27 Februari 2024, proses peradilan masih berlangsung, dan keputusan akhir belum dibuat.
Perlu dicatat bahwa operasi beberapa pencampur cryptocurrency lainnya juga mendapat perhatian ketat dari regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, suatu jaringan penegakan hukum kejahatan keuangan memberlakukan sanksi terhadap beberapa operator pencampur Bitcoin karena menjalankan bisnis layanan uang yang tidak terdaftar dan dikenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar.
Saran untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang
Mengingat bahwa penyerang dalam peristiwa ini menggunakan berbagai metode pencucian uang yang kompleks, sehingga pelacakan dana menjadi sangat sulit, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti-pencucian uang:
Melaksanakan regulasi KYC dan AML yang ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan informasi tujuan.
Membangun mekanisme pelaporan: Membuat sistem pelaporan yang lengkap, menangani laporan transaksi mencurigakan secara tepat waktu, dan bekerja sama erat dengan lembaga pengawas.
Mendorong Kerjasama Industri: Bekerja sama secara erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Secara berkala bertukar informasi dan merespons secara tepat terhadap strategi pencucian uang yang terus berubah dari para penjahat.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, industri aset virtual dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko pencucian uang, serta menjaga perkembangan ekosistem keuangan yang sehat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
8
Bagikan
Komentar
0/400
MetaDreamer
· 07-31 01:28
Aduh, sia-sia.
Lihat AsliBalas0
SneakyFlashloan
· 07-29 15:24
Penarikan cukup cepat, saudara.
Lihat AsliBalas0
BrokenDAO
· 07-28 19:56
Siapa lagi yang bisa dipercaya oleh para rasionalis? Dunia kripto ini tidak memiliki akhir yang baik.
Lihat AsliBalas0
DeFi_Dad_Jokes
· 07-28 19:55
Dog leash menarik, yang dikukus tetap Investor Luas
Lihat AsliBalas0
BTCRetirementFund
· 07-28 19:55
Tidak perlu berpura-pura lagi, cepat atau lambat pasti akan ditangkap.
Bitfinex Hacker kasus mastermind mencuci uang 4,5 miliar dolar AS beralih menjadi saksi federal mengungkapkan kasus
Tersangka utama kasus hacker Bitfinex menjadi saksi federal dalam kasus pencucian uang
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena terlibat dalam pencucian uang aset kripto senilai 4,5 miliar dolar yang dicuri dari suatu platform perdagangan. Mereka mengakui kesalahan mereka tahun lalu.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam persidangan pencucian uang layanan pencampuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Ini memicu rasa ingin tahu tentang cerita di balik kasus pencurian mata uang virtual berskala besar ini. Mari kita uraikan latar belakang kasus rumit ini.
Garis Waktu Peristiwa
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem platform perdagangan tersebut dalam jangka waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan platform pencampuran tertentu untuk melakukan pencucian uang, dan kemudian beralih menggunakan layanan pencampuran lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi Federal
Dalam persidangan terbaru, pasangan Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan platform pencampuran mata uang digital sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran lain yang mereka anggap lebih baik. Mereka menekankan bahwa penggunaan layanan pencampuran hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar dana disimpan dalam akun pertukaran cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator platform pencampuran mata uang tersebut, Sterlingov, dan tidak mengenalnya.
Pada tahun 2021, suatu lembaga pemerintah menuduh platform pencampur koin tersebut melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana-dana ini berasal terutama dari pasar dark web, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini memicu pemikiran tentang hubungan kompleks antara kejahatan cryptocurrency dan penegakan hukum.
Hingga 27 Februari 2024, proses peradilan masih berlangsung, dan keputusan akhir belum dibuat.
Perlu dicatat bahwa operasi beberapa pencampur cryptocurrency lainnya juga mendapat perhatian ketat dari regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, suatu jaringan penegakan hukum kejahatan keuangan memberlakukan sanksi terhadap beberapa operator pencampur Bitcoin karena menjalankan bisnis layanan uang yang tidak terdaftar dan dikenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar.
Saran untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang
Mengingat bahwa penyerang dalam peristiwa ini menggunakan berbagai metode pencucian uang yang kompleks, sehingga pelacakan dana menjadi sangat sulit, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti-pencucian uang:
Melaksanakan regulasi KYC dan AML yang ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan informasi tujuan.
Membangun mekanisme pelaporan: Membuat sistem pelaporan yang lengkap, menangani laporan transaksi mencurigakan secara tepat waktu, dan bekerja sama erat dengan lembaga pengawas.
Mendorong Kerjasama Industri: Bekerja sama secara erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Secara berkala bertukar informasi dan merespons secara tepat terhadap strategi pencucian uang yang terus berubah dari para penjahat.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, industri aset virtual dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko pencucian uang, serta menjaga perkembangan ekosistem keuangan yang sehat.