Penipuan Skema Ponzi Enkripsi Turki Terungkap: Ratusan Juta Dana Terlibat, 127 Tersangka Ditangkap
Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan besar di bidang cryptocurrency Turki menarik perhatian luas. Peristiwa ini tidak hanya mengungkapkan risiko yang ada di pasar kripto lokal, tetapi juga menyoroti urgensi untuk membangun kerangka regulasi yang efektif.
Pada 30 Mei, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan hasil dari sebuah tindakan besar. Di Ankara, pihak berwenang melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap sebuah proyek enkripsi yang diduga melakukan penipuan, dengan total 127 tersangka ditangkap. Tindakan ini juga menyita sejumlah besar aset dan beberapa senjata.
Proyek yang kontroversial ini bernama Smart Trade Coin (STC). Sejak 2021, banyak investor Turki telah mempertanyakan dan memprotes cara kerja proyek ini. Menurut perwakilan hukum, jumlah korban bisa mencapai 50.000, dengan kerugian yang luar biasa, melebihi 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa pertukaran enkripsi. Ia mengklaim pengguna dapat mengelola beberapa akun pertukaran melalui satu antarmuka, dan mengatur robot perdagangan otomatis untuk mencapai keuntungan arbitrase. Namun, janji-janji ini tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, menimbulkan keraguan bagi banyak orang.
Pada tahun 2023, seorang analis senior berulang kali menunjukkan dalam artikel penelitiannya bahwa STC kemungkinan adalah sebuah skema Ponzi yang direncanakan dengan baik. Banyak pengguna juga menyatakan di komentar toko aplikasi bahwa mereka mengalami kerugian yang besar, beberapa bahkan kehilangan 95% dari tabungan mereka.
Dengan teknologi analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat mencurigakan yang mungkin digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa sejumlah besar dana mengalir melalui jalur transfer yang kompleks dan akhirnya masuk ke berbagai bursa.
Kasus ini memicu reaksi sosial yang luas di Turki. Pada tahun 2021, sebanyak 50 korban berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk melakukan protes. Beberapa korban mengklaim bahwa mereka dipaksa untuk meminjam uang bahkan menjual properti dan mobil, dengan harapan mendapatkan "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar orang tidak hanya tidak mendapatkan imbalan tinggi yang dijanjikan, tetapi malah terjerat dalam krisis utang yang parah.
Para ahli menunjukkan bahwa konten promosi STC memiliki ketidakberesan yang jelas. Jika perusahaan tersebut benar-benar menguasai teknologi arbitrase yang canggih, mereka lebih mungkin memilih untuk mengumpulkan dana untuk melakukan operasi besar-besaran, daripada menjual kepada investor biasa. Operasi perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menyesatkan, dan kurangnya informasi semuanya sangat menyiratkan bahwa ini adalah sebuah skema yang dirancang dengan baik.
Peristiwa ini membuat berbagai kalangan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi tidaklah cukup, membangun sistem regulasi yang baik juga penting. Hanya dalam lingkungan yang teratur dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar memenangkan kepercayaan dan penerimaan publik.
Di masa depan, Turki perlu bekerja sama antara pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan enkripsi, untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong inovasi. Hanya dengan mematuhi prinsip kepatuhan yang ketat, enkripsi dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
6
Bagikan
Komentar
0/400
FloorPriceNightmare
· 07-31 17:42
Kok jebakan belum diganti ya
Lihat AsliBalas0
screenshot_gains
· 07-31 13:52
Pengawasan adalah hal yang akan terjadi pada akhirnya~
Lihat AsliBalas0
MetaLord420
· 07-30 11:08
Bangun tidur telah menyembuhkan penyakit keserakahan saya
Lihat AsliBalas0
ForkMonger
· 07-29 03:45
seperti biasa, vektor pemerintahan yang menyedihkan...
Lihat AsliBalas0
DeFiCaffeinator
· 07-28 21:02
Ini adalah jebakan lama
Lihat AsliBalas0
StableBoi
· 07-28 21:01
Sangat menyedihkan, Dianggap Bodoh benar-benar menggila.
Turki menghantam keras enkripsi eyewash: 127 orang ditangkap, jumlah yang terlibat mungkin melebihi 2 miliar dolar AS
Penipuan Skema Ponzi Enkripsi Turki Terungkap: Ratusan Juta Dana Terlibat, 127 Tersangka Ditangkap
Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan besar di bidang cryptocurrency Turki menarik perhatian luas. Peristiwa ini tidak hanya mengungkapkan risiko yang ada di pasar kripto lokal, tetapi juga menyoroti urgensi untuk membangun kerangka regulasi yang efektif.
Pada 30 Mei, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan hasil dari sebuah tindakan besar. Di Ankara, pihak berwenang melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap sebuah proyek enkripsi yang diduga melakukan penipuan, dengan total 127 tersangka ditangkap. Tindakan ini juga menyita sejumlah besar aset dan beberapa senjata.
Proyek yang kontroversial ini bernama Smart Trade Coin (STC). Sejak 2021, banyak investor Turki telah mempertanyakan dan memprotes cara kerja proyek ini. Menurut perwakilan hukum, jumlah korban bisa mencapai 50.000, dengan kerugian yang luar biasa, melebihi 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang dapat menghubungkan beberapa pertukaran enkripsi. Ia mengklaim pengguna dapat mengelola beberapa akun pertukaran melalui satu antarmuka, dan mengatur robot perdagangan otomatis untuk mencapai keuntungan arbitrase. Namun, janji-janji ini tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, menimbulkan keraguan bagi banyak orang.
Pada tahun 2023, seorang analis senior berulang kali menunjukkan dalam artikel penelitiannya bahwa STC kemungkinan adalah sebuah skema Ponzi yang direncanakan dengan baik. Banyak pengguna juga menyatakan di komentar toko aplikasi bahwa mereka mengalami kerugian yang besar, beberapa bahkan kehilangan 95% dari tabungan mereka.
Dengan teknologi analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat mencurigakan yang mungkin digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa sejumlah besar dana mengalir melalui jalur transfer yang kompleks dan akhirnya masuk ke berbagai bursa.
Kasus ini memicu reaksi sosial yang luas di Turki. Pada tahun 2021, sebanyak 50 korban berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk melakukan protes. Beberapa korban mengklaim bahwa mereka dipaksa untuk meminjam uang bahkan menjual properti dan mobil, dengan harapan mendapatkan "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar orang tidak hanya tidak mendapatkan imbalan tinggi yang dijanjikan, tetapi malah terjerat dalam krisis utang yang parah.
Para ahli menunjukkan bahwa konten promosi STC memiliki ketidakberesan yang jelas. Jika perusahaan tersebut benar-benar menguasai teknologi arbitrase yang canggih, mereka lebih mungkin memilih untuk mengumpulkan dana untuk melakukan operasi besar-besaran, daripada menjual kepada investor biasa. Operasi perusahaan yang tidak transparan, pemasaran yang menyesatkan, dan kurangnya informasi semuanya sangat menyiratkan bahwa ini adalah sebuah skema yang dirancang dengan baik.
Peristiwa ini membuat berbagai kalangan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi tidaklah cukup, membangun sistem regulasi yang baik juga penting. Hanya dalam lingkungan yang teratur dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar memenangkan kepercayaan dan penerimaan publik.
Di masa depan, Turki perlu bekerja sama antara pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan enkripsi, untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong inovasi. Hanya dengan mematuhi prinsip kepatuhan yang ketat, enkripsi dapat benar-benar menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan menjaga nilai.