Kasus Penipuan Stablecoin Terungkap: Skema Xinkangjia Menggemparkan Seluruh Negeri
Sebuah "surat perpisahan" yang mengejutkan dengan cepat menyebar di internet, memicu kemarahan dan keputusasaan lebih dari 2 juta korban. Pesan yang penuh dengan kesombongan ini berasal dari otak di balik kasus penipuan stablecoin "Xinkangjia" yang baru-baru ini mengguncang seluruh negeri.
"Xin Kang Jia" menggunakan kedok stablecoin dan bursa Dubai, mengklaim memiliki kerjasama strategis dengan modal Timur Tengah dan China National Petroleum, dengan umpan "jaminan modal dan bunga tinggi", menarik banyak orang tua dan individu dari kota-kota tingkat tiga dan empat untuk berinvestasi. Namun, semua ini adalah sebuah eyewash yang dirancang dengan cermat.
Hanya 48 jam sebelum platform runtuh, hingga 1,8 miliar koin USDT dipindahkan dalam 12 batch ke 3 alamat dompet kripto yang baru dibuat. Saat ini, platform sudah tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama Huang Xin telah melarikan diri ke luar negeri.
Evolusi Eyewash: Dari Perusahaan Cangkang ke "Militerisasi" Penjualan Langsung
Pada Maret 2021, Huang Xin dan dua orang lainnya mendirikan "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." Perusahaan ini meskipun memiliki modal terdaftar sebesar 30 juta yuan, tetapi sebenarnya adalah perusahaan cangkang yang khas, tanpa modal yang dibayarkan, dan juga tanpa karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial.
Pada Mei 2023, perusahaan mulai mengoperasikan platform "China Petroleum". Pada bulan September, platform tersebut berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi dari bursa terkenal di China. Platform ini menjanjikan imbal hasil tinggi sebesar 2% per hari, menarik banyak investor.
Platform menggunakan APP untuk beroperasi, anggota melakukan perdagangan simulasi di bawah bimbingan "guru". Namun, data perdagangan yang disebut-sebut ini sepenuhnya dikendalikan oleh backend. Platform mengharuskan semua transaksi dana menggunakan USDT, anggota harus menukar RMB menjadi USDT terlebih dahulu sebelum mentransfer ke akun platform.
Lebih mengejutkan lagi, penipuan ini juga menggunakan struktur pemasaran berjenjang yang mirip dengan militer. Seluruh negeri dibagi menjadi empat "zona perang", di mana para promoter dipromosikan berdasarkan pangkat militer, jumlah orang yang direkrut terkait dengan promosi dan hadiah. Diketahui bahwa hanya satu tim di Yunnan memiliki 150.000 anggota, dan di Jiangxi ada 100.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Meskipun pada Oktober 2024, Kabupaten Gong di Sichuan telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sah. Namun, hingga Mei 2025, ketika biaya penarikan tiba-tiba meningkat dan penarikan jumlah besar memerlukan waktu tunggu yang lama, banyak investor baru mulai menyadari seriusnya masalah ini. Pada 26 Juni, platform sepenuhnya menutup saluran penarikan, dan dana jutaan investor dibekukan sepenuhnya.
Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negeri telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat lebih dari 1,2 miliar yuan telah dibekukan.
Wajah asli mastermind Huang Xin dan jalur pelariannya
Huang Xin pernah mengklaim kepada publik bahwa dia adalah "Doktor Keuangan Wall Street", "Eksekutif Sinopec", dan mengklaim telah memprediksi dengan tepat lonjakan harga minyak mentah pada tahun 2015. Namun, semua itu adalah kebohongan yang dibuat dengan cermat.
Foto "Huang Xin" yang digunakan oleh platform sebenarnya adalah penyalahgunaan citra seorang blogger Hong Kong. Blogger tersebut telah secara terbuka mengklarifikasi bahwa ia tidak terlibat dalam hal ini sejak tahun 2024.
Ada desas-desus bahwa Huang Xin telah terlibat dalam kegiatan penjualan langsung sejak awal. Sepuluh tahun yang lalu, dia mungkin terlibat dalam sebuah proyek penjualan langsung besar, menjabat sebagai kepala promosi di wilayah Cina Timur. Organisasi tersebut ditetapkan pada tahun 2018 sebagai kasus penjualan langsung ilegal besar-besaran, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 330 miliar yuan, dan lebih dari 5 juta anggota yang menjadi korban.
Pada bulan Oktober 2024, Huang Xin yang menyadari bahwa eyewash akan segera runtuh, memperoleh paspor dari suatu negara kecil melalui investasi imigrasi, yang memungkinkan bebas visa di lebih dari 160 negara dan daerah. Saat ini, ia telah berhasil melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Peringatan dan Refleksi
Kasus "Xin Kang Jia" merupakan contoh tipikal dari penipuan finansial yang menggabungkan "skema Ponzi + pencucian uang lintas batas + piramida penjualan". Yang patut diwaspadai adalah, kasus ini menunjukkan adanya "inovasi" dalam metode pelakuannya: penggunaan USDT secara menyeluruh sebagai saluran masuk dan keluar dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi perpindahan dana lintas batas.
Belakangan ini, banyak pemerintah daerah mulai memperhatikan dan mendiskusikan masalah stablecoin, Hong Kong juga akan segera mengeluarkan peraturan pengawasan terkait. Namun, seiring dengan kemajuan regulasi stablecoin di seluruh dunia, penggunaan hot issue ini dalam bentuk骗局 juga terus menerus muncul.
Meskipun metode eyewaash berubah, namun sifat manusia yang serakah dan percaya buta selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dipanen. Kasus ini kembali mengingatkan kita untuk tetap waspada ketika menghadapi janji pengembalian tinggi, dan berhati-hati dalam menangani berbagai peluang investasi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
5
Bagikan
Komentar
0/400
hodl_therapist
· 07-31 21:16
Buih datang dan pergi, suckers selamanya adalah suckers.
Lihat AsliBalas0
PaperHandsCriminal
· 07-30 10:34
Sudah dibohongi lagi untuk membeli? Jangan tanya bagaimana saya tahu~ sudah jadi suckers.
Lihat AsliBalas0
FromMinerToFarmer
· 07-29 00:41
Suckers play people for suckers benar-benar diwariskan dari generasi ke generasi
Kasus penipuan stablecoin Xin Kang Jia terungkap, 1,8 miliar USDT dipindahkan, otak pelarian.
Kasus Penipuan Stablecoin Terungkap: Skema Xinkangjia Menggemparkan Seluruh Negeri
Sebuah "surat perpisahan" yang mengejutkan dengan cepat menyebar di internet, memicu kemarahan dan keputusasaan lebih dari 2 juta korban. Pesan yang penuh dengan kesombongan ini berasal dari otak di balik kasus penipuan stablecoin "Xinkangjia" yang baru-baru ini mengguncang seluruh negeri.
"Xin Kang Jia" menggunakan kedok stablecoin dan bursa Dubai, mengklaim memiliki kerjasama strategis dengan modal Timur Tengah dan China National Petroleum, dengan umpan "jaminan modal dan bunga tinggi", menarik banyak orang tua dan individu dari kota-kota tingkat tiga dan empat untuk berinvestasi. Namun, semua ini adalah sebuah eyewash yang dirancang dengan cermat.
Hanya 48 jam sebelum platform runtuh, hingga 1,8 miliar koin USDT dipindahkan dalam 12 batch ke 3 alamat dompet kripto yang baru dibuat. Saat ini, platform sudah tidak dapat melakukan penarikan, dan tersangka utama Huang Xin telah melarikan diri ke luar negeri.
Evolusi Eyewash: Dari Perusahaan Cangkang ke "Militerisasi" Penjualan Langsung
Pada Maret 2021, Huang Xin dan dua orang lainnya mendirikan "Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd." Perusahaan ini meskipun memiliki modal terdaftar sebesar 30 juta yuan, tetapi sebenarnya adalah perusahaan cangkang yang khas, tanpa modal yang dibayarkan, dan juga tanpa karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial.
Pada Mei 2023, perusahaan mulai mengoperasikan platform "China Petroleum". Pada bulan September, platform tersebut berganti nama menjadi "DGCX Xin Kang Jia Data", mengklaim sebagai cabang resmi dari bursa terkenal di China. Platform ini menjanjikan imbal hasil tinggi sebesar 2% per hari, menarik banyak investor.
Platform menggunakan APP untuk beroperasi, anggota melakukan perdagangan simulasi di bawah bimbingan "guru". Namun, data perdagangan yang disebut-sebut ini sepenuhnya dikendalikan oleh backend. Platform mengharuskan semua transaksi dana menggunakan USDT, anggota harus menukar RMB menjadi USDT terlebih dahulu sebelum mentransfer ke akun platform.
Lebih mengejutkan lagi, penipuan ini juga menggunakan struktur pemasaran berjenjang yang mirip dengan militer. Seluruh negeri dibagi menjadi empat "zona perang", di mana para promoter dipromosikan berdasarkan pangkat militer, jumlah orang yang direkrut terkait dengan promosi dan hadiah. Diketahui bahwa hanya satu tim di Yunnan memiliki 150.000 anggota, dan di Jiangxi ada 100.000 orang, membentuk jaringan pemasaran berjenjang yang besar.
Meskipun pada Oktober 2024, Kabupaten Gong di Sichuan telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa platform tersebut tidak memiliki kualifikasi yang sah. Namun, hingga Mei 2025, ketika biaya penarikan tiba-tiba meningkat dan penarikan jumlah besar memerlukan waktu tunggu yang lama, banyak investor baru mulai menyadari seriusnya masalah ini. Pada 26 Juni, platform sepenuhnya menutup saluran penarikan, dan dana jutaan investor dibekukan sepenuhnya.
Saat ini, polisi di berbagai daerah di seluruh negeri telah membuka penyelidikan, 37 pemimpin tim telah ditangkap, dan dana yang terlibat lebih dari 1,2 miliar yuan telah dibekukan.
Wajah asli mastermind Huang Xin dan jalur pelariannya
Huang Xin pernah mengklaim kepada publik bahwa dia adalah "Doktor Keuangan Wall Street", "Eksekutif Sinopec", dan mengklaim telah memprediksi dengan tepat lonjakan harga minyak mentah pada tahun 2015. Namun, semua itu adalah kebohongan yang dibuat dengan cermat.
Foto "Huang Xin" yang digunakan oleh platform sebenarnya adalah penyalahgunaan citra seorang blogger Hong Kong. Blogger tersebut telah secara terbuka mengklarifikasi bahwa ia tidak terlibat dalam hal ini sejak tahun 2024.
Ada desas-desus bahwa Huang Xin telah terlibat dalam kegiatan penjualan langsung sejak awal. Sepuluh tahun yang lalu, dia mungkin terlibat dalam sebuah proyek penjualan langsung besar, menjabat sebagai kepala promosi di wilayah Cina Timur. Organisasi tersebut ditetapkan pada tahun 2018 sebagai kasus penjualan langsung ilegal besar-besaran, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 330 miliar yuan, dan lebih dari 5 juta anggota yang menjadi korban.
Pada bulan Oktober 2024, Huang Xin yang menyadari bahwa eyewash akan segera runtuh, memperoleh paspor dari suatu negara kecil melalui investasi imigrasi, yang memungkinkan bebas visa di lebih dari 160 negara dan daerah. Saat ini, ia telah berhasil melarikan diri ke luar negeri dan keberadaannya tidak diketahui.
Peringatan dan Refleksi
Kasus "Xin Kang Jia" merupakan contoh tipikal dari penipuan finansial yang menggabungkan "skema Ponzi + pencucian uang lintas batas + piramida penjualan". Yang patut diwaspadai adalah, kasus ini menunjukkan adanya "inovasi" dalam metode pelakuannya: penggunaan USDT secara menyeluruh sebagai saluran masuk dan keluar dana, yang secara signifikan meningkatkan kerahasiaan penipuan dan efisiensi perpindahan dana lintas batas.
Belakangan ini, banyak pemerintah daerah mulai memperhatikan dan mendiskusikan masalah stablecoin, Hong Kong juga akan segera mengeluarkan peraturan pengawasan terkait. Namun, seiring dengan kemajuan regulasi stablecoin di seluruh dunia, penggunaan hot issue ini dalam bentuk骗局 juga terus menerus muncul.
Meskipun metode eyewaash berubah, namun sifat manusia yang serakah dan percaya buta selalu menjadi kelemahan yang paling mudah dipanen. Kasus ini kembali mengingatkan kita untuk tetap waspada ketika menghadapi janji pengembalian tinggi, dan berhati-hati dalam menangani berbagai peluang investasi.