Bentuk Baru Kejahatan Jabatan di Era Enkripsi: Melihat Evolusi Penyampaian Keuntungan Tersembunyi dari Kasus Terbaru
Tindakan ilegal dan kriminal yang dilakukan oleh staf lembaga negara, perusahaan, dan organisasi lainnya dengan memanfaatkan wewenang mereka, secara umum disebut sebagai "kejahatan jabatan" dalam sistem hukum pidana kita. Konsep ini mencakup berbagai jenis kejahatan spesifik, seperti korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan munculnya aset enkripsi, kejahatan jabatan tradisional ini menunjukkan ciri-ciri baru.
Tinjauan Kasus Kejahatan Jabatan Terkait Koin Terbaru
Pejabat tinggi OJK terlibat kasus cryptocurrency
Baru-baru ini, sebuah pengumuman mengungkapkan berita tentang mantan direktur Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Pengawas Sekuritas yang melanggar disiplin dan hukum secara serius. Pejabat tersebut dituduh menyalahgunakan kekuasaan pengawasan untuk menguntungkan orang lain dalam bisnis terkait sistem teknologi informasi, serta menggunakan mata uang virtual untuk melakukan transaksi antara kekuasaan dan uang. Kasus ini mungkin melibatkan tindak pidana suap, berdasarkan hukum pidana negara kita, jumlah suap di atas 30.000 yuan dapat dianggap sebagai kejahatan, dengan hukuman yang bervariasi tergantung pada besarnya jumlah.
Kasus penyalahgunaan jabatan mata uang virtual sebesar 1,4 miliar yuan di Beijing
Antara tahun 2020 dan 2021, seorang karyawan perusahaan teknologi bernama Feng memanfaatkan posisi jabatannya untuk berkonspirasi dengan orang lain dalam penipuan hadiah perusahaan sebesar lebih dari 140 juta yuan. Para penjahat mentransfer uang hasil kejahatan melalui beberapa platform perdagangan aset enkripsi luar negeri dan mixer untuk mencoba menyembunyikan sumber dana. Setelah kejadian, Feng secara sukarela mengembalikan sebagian dari uang hasil kejahatan, termasuk 92 Bitcoin, dengan total uang hasil kejahatan yang dipulihkan sekitar 89 juta yuan. Karena Feng bukan pegawai negeri, tindakannya dinyatakan sebagai tindak pidana penggelapan jabatan.
Ciri-ciri Baru Kejahatan Pekerjaan yang Melibatkan Cryptocurrency
Kemajuan teknologi penyelidikan: Meskipun penjahat menggunakan alat seperti mixer, pihak penegak hukum masih dapat berhasil melacak aliran dana, menunjukkan bahwa metode teknologi saat ini sudah mampu secara efektif menangani jenis teknik penyembunyian ini.
Kesulitan Melacak Aset yang Dicuri Meningkat: Karakteristik aset enkripsi membuat pengembalian dana yang dicuri menjadi lebih kompleks. Jika hasil kejahatan diubah menjadi cryptocurrency dan disimpan di dompet dingin atau dikontrol oleh pihak luar negeri, lembaga peradilan mungkin mengalami kesulitan untuk langsung mengembalikan atau membekukan aset-aset tersebut.
Pentingnya Kerja Sama Tersangka: Dalam kasus yang melibatkan enkripsi aset, kerja sama aktif tersangka sangat penting untuk memulihkan uang hasil kejahatan.
Tindakan dan Harapan
Menghadapi tren baru ini, pihak penegak hukum perlu terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis terhadap enkripsi aset. Pada saat yang sama, pihak terkait juga harus menyadari bahwa menggunakan enkripsi aset untuk kegiatan ilegal tidak dapat memastikan mereka terhindar dari sanksi hukum.
Seiring dengan perkembangan pasar aset enkripsi dan integrasi dengan sistem keuangan tradisional, diharapkan kejahatan semacam ini akan semakin umum di masa depan. Hal ini mengharuskan lembaga penegak hukum untuk terus memperbarui teknologi penyelidikan, sekaligus mengingatkan pihak terkait untuk mematuhi batasan hukum dan tidak berpikir optimis.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
6
Bagikan
Komentar
0/400
MetaMaximalist
· 07-31 07:08
smh... kasus penangkapan regulasi yang dapat diprediksi di ruang crypto. web3 pantas mendapatkan pengawasan yang lebih baik
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlord
· 07-30 19:41
dunia kripto pro潜伏党 hapus berarti kalah
Lihat AsliBalas0
TrustMeBro
· 07-29 01:43
dunia kripto卧底被抓了
Lihat AsliBalas0
TestnetScholar
· 07-29 01:42
Menggunakan USDT untuk menerima uang adalah yang paling cocok.
Lihat AsliBalas0
screenshot_gains
· 07-29 01:40
Sekarang, kolusi antara ular dan tikus terlalu terang-terangan.
Lihat AsliBalas0
MoneyBurnerSociety
· 07-29 01:14
Apakah lembaga pengawas ini juga salah dalam kode dan melihat leverage terlalu besar?
Evolusi baru kejahatan jabatan di era aset enkripsi: dari tersembunyi ke pelacakan
Bentuk Baru Kejahatan Jabatan di Era Enkripsi: Melihat Evolusi Penyampaian Keuntungan Tersembunyi dari Kasus Terbaru
Tindakan ilegal dan kriminal yang dilakukan oleh staf lembaga negara, perusahaan, dan organisasi lainnya dengan memanfaatkan wewenang mereka, secara umum disebut sebagai "kejahatan jabatan" dalam sistem hukum pidana kita. Konsep ini mencakup berbagai jenis kejahatan spesifik, seperti korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan munculnya aset enkripsi, kejahatan jabatan tradisional ini menunjukkan ciri-ciri baru.
Tinjauan Kasus Kejahatan Jabatan Terkait Koin Terbaru
Pejabat tinggi OJK terlibat kasus cryptocurrency
Baru-baru ini, sebuah pengumuman mengungkapkan berita tentang mantan direktur Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Pengawas Sekuritas yang melanggar disiplin dan hukum secara serius. Pejabat tersebut dituduh menyalahgunakan kekuasaan pengawasan untuk menguntungkan orang lain dalam bisnis terkait sistem teknologi informasi, serta menggunakan mata uang virtual untuk melakukan transaksi antara kekuasaan dan uang. Kasus ini mungkin melibatkan tindak pidana suap, berdasarkan hukum pidana negara kita, jumlah suap di atas 30.000 yuan dapat dianggap sebagai kejahatan, dengan hukuman yang bervariasi tergantung pada besarnya jumlah.
Kasus penyalahgunaan jabatan mata uang virtual sebesar 1,4 miliar yuan di Beijing
Antara tahun 2020 dan 2021, seorang karyawan perusahaan teknologi bernama Feng memanfaatkan posisi jabatannya untuk berkonspirasi dengan orang lain dalam penipuan hadiah perusahaan sebesar lebih dari 140 juta yuan. Para penjahat mentransfer uang hasil kejahatan melalui beberapa platform perdagangan aset enkripsi luar negeri dan mixer untuk mencoba menyembunyikan sumber dana. Setelah kejadian, Feng secara sukarela mengembalikan sebagian dari uang hasil kejahatan, termasuk 92 Bitcoin, dengan total uang hasil kejahatan yang dipulihkan sekitar 89 juta yuan. Karena Feng bukan pegawai negeri, tindakannya dinyatakan sebagai tindak pidana penggelapan jabatan.
Ciri-ciri Baru Kejahatan Pekerjaan yang Melibatkan Cryptocurrency
Kemajuan teknologi penyelidikan: Meskipun penjahat menggunakan alat seperti mixer, pihak penegak hukum masih dapat berhasil melacak aliran dana, menunjukkan bahwa metode teknologi saat ini sudah mampu secara efektif menangani jenis teknik penyembunyian ini.
Kesulitan Melacak Aset yang Dicuri Meningkat: Karakteristik aset enkripsi membuat pengembalian dana yang dicuri menjadi lebih kompleks. Jika hasil kejahatan diubah menjadi cryptocurrency dan disimpan di dompet dingin atau dikontrol oleh pihak luar negeri, lembaga peradilan mungkin mengalami kesulitan untuk langsung mengembalikan atau membekukan aset-aset tersebut.
Pentingnya Kerja Sama Tersangka: Dalam kasus yang melibatkan enkripsi aset, kerja sama aktif tersangka sangat penting untuk memulihkan uang hasil kejahatan.
Tindakan dan Harapan
Menghadapi tren baru ini, pihak penegak hukum perlu terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis terhadap enkripsi aset. Pada saat yang sama, pihak terkait juga harus menyadari bahwa menggunakan enkripsi aset untuk kegiatan ilegal tidak dapat memastikan mereka terhindar dari sanksi hukum.
Seiring dengan perkembangan pasar aset enkripsi dan integrasi dengan sistem keuangan tradisional, diharapkan kejahatan semacam ini akan semakin umum di masa depan. Hal ini mengharuskan lembaga penegak hukum untuk terus memperbarui teknologi penyelidikan, sekaligus mengingatkan pihak terkait untuk mematuhi batasan hukum dan tidak berpikir optimis.