Panduan Wajib untuk Investor Web3: Strategi untuk Mencegah Penipuan Keuangan Berkualitas Tinggi
Dalam pasar cryptocurrency, selain kejadian keamanan yang umum, investor bernilai tinggi juga menghadapi beberapa penipuan investasi yang lebih kompleks. Penipuan ini sering kali menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas, seperti dana lindung nilai, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek, sehingga membuat investor sulit untuk mengenalinya.
Artikel ini akan menggabungkan studi kasus nyata untuk menganalisis eyewash yang dirancang dengan cermat ini dan memberikan langkah-langkah pencegahan yang praktis untuk memastikan keamanan aset.
Eyewash dana kripto palsu
Dana kripto sebagai cara investasi baru di pasar Web3 telah menarik perhatian banyak investor dengan kekayaan tinggi. Namun, karena sistem regulasi masih belum sempurna, beberapa oknum jahat memanfaatkan daerah abu-abu ini, menggunakan nama "dana kripto" untuk melakukan penipuan.
Kejadian Arbix Finance di tahun 2022 adalah contoh klasik. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan tingkat pengembalian 5% per hari. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, dana dipindahkan ke alamat anonim, situs resmi ditutup, dan timnya menghilang, menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
saran pencegahan
Verifikasi status pendaftaran dana: Dana yang sah biasanya terdaftar di AS, Singapura, Hong Kong, BVI, dan tempat lainnya. Sebelum berinvestasi, harus memeriksa informasi pendaftaran dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja historis: Untuk dana yang mengklaim memiliki kasus sukses, dapat memeriksa kinerja masa lalu mereka melalui database seperti Preqin, Crunchbase.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk melacak alamat dana, memeriksa aliran dana dan dinamika aset.
Eyewash simpanan bank kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pelaku kejahatan meniru bank swasta tradisional, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito kripto premium". Eyewash ini biasanya menjanjikan pengembalian bunga yang lebih tinggi dari pasar, bahkan mengklaim dapat menghindari pajak, menarik banyak investor dengan kekayaan bersih tinggi.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh suatu platform pinjaman kripto menyediakan layanan penyimpanan secara ilegal, dengan jumlah kasus mencapai 120 juta USD. Platform tersebut mengklaim menawarkan imbal hasil simpanan sebesar 12% per tahun, dan mengaku memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa platform tersebut tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan, dan para investor tidak dapat menarik dana mereka.
Saran pencegahan
Verifikasi lisensi keuangan: Pastikan untuk memeriksa apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss sebelum berinvestasi.
Perhatikan pengelolaan dana: Platform yang patuh biasanya akan mengelola dana pelanggan secara terpisah. Kekurangan lembaga pengelola pihak ketiga yang jelas atau lembaga perwalian yang terdaftar adalah sinyal peringatan.
Terus memantau status kepatuhan: Meskipun platform awalnya memiliki lisensi, perlu secara berkala mengonfirmasi status kepatuhannya untuk mencegah perubahan lingkungan regulasi yang mempengaruhi legalitas platform.
Proyek Kripto Eyewash
Di bidang Web3, eyewaash masih menjadi salah satu jebakan yang paling umum. Jenis penipuan ini menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi, padahal tidak ada proyek investasi yang nyata, hanya mengandalkan dana dari investor baru untuk membayar investor lama, sampai rantai dana putus.
OneCoin adalah contoh klasik. Proyek ini mengklaim sebagai mata uang kripto yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain yang nyata. Melalui promosi palsu dan janji pengembalian yang besar, OneCoin menarik banyak investor, dan akhirnya terungkap sebagai eyewash, menyebabkan kerugian investasi lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran pencegahan
Tinjau transparansi proyek: Proyek cryptocurrency yang sah harus memiliki transparansi yang cukup dan menerima audit independen dari pihak ketiga.
Waspadai imbal hasil yang tidak wajar tinggi: Tingkat pengembalian tahunan yang jauh melebihi kisaran normal pasar biasanya merupakan ciri khas dari eyewaash.
Menyelidiki latar belakang proyek: Memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya, menggunakan alat analisis blockchain untuk melihat aliran dana.
Diversifikasi risiko investasi: Hindari menempatkan semua dana pada satu proyek, alokasikan dengan bijak antara alat keuangan tradisional dan aset kripto.
Prinsip Inti untuk Melindungi Investasi Kripto
Di pasar kripto, risiko yang dihadapi oleh investor bernilai tinggi tidak hanya berasal dari volatilitas pasar, tetapi juga berasal dari regulasi yang tertinggal dan kurangnya transparansi yang melahirkan eyewash dan proyek yang tidak sesuai.
Oleh karena itu, kebijaksanaan investasi di era Web3 tidak hanya terletak pada menemukan proyek dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga pada memastikan keamanan aset. Investor harus membangun standar penyaringan yang ketat dan langkah perlindungan ganda:
Due diligence independen: Semua keputusan investasi harus berdasarkan penyelidikan independen, bukan hanya bergantung pada promosi pihak proyek.
Patuh pada regulasi: Hindari terjebak dalam kesalahpahaman "Web3 tanpa pengawasan", pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan Detail Kontrak: Ketentuan kontrak dapat menentukan keamanan aset, sangat penting untuk diperiksa oleh tim hukum profesional.
Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ini, investor dapat memanfaatkan peluang investasi Web3 sambil meminimalkan risiko, serta mencapai pertumbuhan nilai aset yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
10
Bagikan
Komentar
0/400
RektDetective
· 08-03 17:39
Hati-hati penipuan hedge fund
Lihat AsliBalas0
rugpull_survivor
· 08-02 01:58
Semua itu jebakan, sudah sering lihat.
Lihat AsliBalas0
OnchainSniper
· 08-01 07:09
Pahami dulu sebelum bertindak
Lihat AsliBalas0
PretendingSerious
· 08-01 05:23
Ini adalah jebakan untuk Dianggap Bodoh lagi.
Lihat AsliBalas0
ContractSurrender
· 08-01 05:22
Orang yang datang dengan pedang.
Lihat AsliBalas0
SchrodingerWallet
· 08-01 05:21
Lebih baik aman daripada menyesal
Lihat AsliBalas0
OfflineValidator
· 08-01 05:16
Dompet Kunci Pribadi harus dijaga dengan baik
Lihat AsliBalas0
RugResistant
· 08-01 05:16
pemula进基金必看
Lihat AsliBalas0
DAOplomacy
· 08-01 05:04
Investasi yang hati-hati sangat penting
Lihat AsliBalas0
YieldHunter
· 08-01 04:59
Tidak membayar utang adalah yang paling menakutkan
Web3 investasi wajib: Mengungkap eyewash keuangan kelas atas Strategi pencegahan lengkap
Panduan Wajib untuk Investor Web3: Strategi untuk Mencegah Penipuan Keuangan Berkualitas Tinggi
Dalam pasar cryptocurrency, selain kejadian keamanan yang umum, investor bernilai tinggi juga menghadapi beberapa penipuan investasi yang lebih kompleks. Penipuan ini sering kali menyamar sebagai layanan keuangan kelas atas, seperti dana lindung nilai, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek, sehingga membuat investor sulit untuk mengenalinya.
Artikel ini akan menggabungkan studi kasus nyata untuk menganalisis eyewash yang dirancang dengan cermat ini dan memberikan langkah-langkah pencegahan yang praktis untuk memastikan keamanan aset.
Eyewash dana kripto palsu
Dana kripto sebagai cara investasi baru di pasar Web3 telah menarik perhatian banyak investor dengan kekayaan tinggi. Namun, karena sistem regulasi masih belum sempurna, beberapa oknum jahat memanfaatkan daerah abu-abu ini, menggunakan nama "dana kripto" untuk melakukan penipuan.
Kejadian Arbix Finance di tahun 2022 adalah contoh klasik. Proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan tingkat pengembalian 5% per hari. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, dana dipindahkan ke alamat anonim, situs resmi ditutup, dan timnya menghilang, menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
saran pencegahan
Verifikasi status pendaftaran dana: Dana yang sah biasanya terdaftar di AS, Singapura, Hong Kong, BVI, dan tempat lainnya. Sebelum berinvestasi, harus memeriksa informasi pendaftaran dana dan manajernya.
Verifikasi kinerja historis: Untuk dana yang mengklaim memiliki kasus sukses, dapat memeriksa kinerja masa lalu mereka melalui database seperti Preqin, Crunchbase.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk melacak alamat dana, memeriksa aliran dana dan dinamika aset.
Eyewash simpanan bank kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pelaku kejahatan meniru bank swasta tradisional, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito kripto premium". Eyewash ini biasanya menjanjikan pengembalian bunga yang lebih tinggi dari pasar, bahkan mengklaim dapat menghindari pajak, menarik banyak investor dengan kekayaan bersih tinggi.
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS menuduh suatu platform pinjaman kripto menyediakan layanan penyimpanan secara ilegal, dengan jumlah kasus mencapai 120 juta USD. Platform tersebut mengklaim menawarkan imbal hasil simpanan sebesar 12% per tahun, dan mengaku memiliki lisensi keuangan di beberapa negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa platform tersebut tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan, dan para investor tidak dapat menarik dana mereka.
Saran pencegahan
Verifikasi lisensi keuangan: Pastikan untuk memeriksa apakah platform memiliki lisensi keuangan yang sah seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss sebelum berinvestasi.
Perhatikan pengelolaan dana: Platform yang patuh biasanya akan mengelola dana pelanggan secara terpisah. Kekurangan lembaga pengelola pihak ketiga yang jelas atau lembaga perwalian yang terdaftar adalah sinyal peringatan.
Terus memantau status kepatuhan: Meskipun platform awalnya memiliki lisensi, perlu secara berkala mengonfirmasi status kepatuhannya untuk mencegah perubahan lingkungan regulasi yang mempengaruhi legalitas platform.
Proyek Kripto Eyewash
Di bidang Web3, eyewaash masih menjadi salah satu jebakan yang paling umum. Jenis penipuan ini menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi, padahal tidak ada proyek investasi yang nyata, hanya mengandalkan dana dari investor baru untuk membayar investor lama, sampai rantai dana putus.
OneCoin adalah contoh klasik. Proyek ini mengklaim sebagai mata uang kripto yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain yang nyata. Melalui promosi palsu dan janji pengembalian yang besar, OneCoin menarik banyak investor, dan akhirnya terungkap sebagai eyewash, menyebabkan kerugian investasi lebih dari 4,5 miliar dolar.
Saran pencegahan
Tinjau transparansi proyek: Proyek cryptocurrency yang sah harus memiliki transparansi yang cukup dan menerima audit independen dari pihak ketiga.
Waspadai imbal hasil yang tidak wajar tinggi: Tingkat pengembalian tahunan yang jauh melebihi kisaran normal pasar biasanya merupakan ciri khas dari eyewaash.
Menyelidiki latar belakang proyek: Memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya, menggunakan alat analisis blockchain untuk melihat aliran dana.
Diversifikasi risiko investasi: Hindari menempatkan semua dana pada satu proyek, alokasikan dengan bijak antara alat keuangan tradisional dan aset kripto.
Prinsip Inti untuk Melindungi Investasi Kripto
Di pasar kripto, risiko yang dihadapi oleh investor bernilai tinggi tidak hanya berasal dari volatilitas pasar, tetapi juga berasal dari regulasi yang tertinggal dan kurangnya transparansi yang melahirkan eyewash dan proyek yang tidak sesuai.
Oleh karena itu, kebijaksanaan investasi di era Web3 tidak hanya terletak pada menemukan proyek dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga pada memastikan keamanan aset. Investor harus membangun standar penyaringan yang ketat dan langkah perlindungan ganda:
Due diligence independen: Semua keputusan investasi harus berdasarkan penyelidikan independen, bukan hanya bergantung pada promosi pihak proyek.
Patuh pada regulasi: Hindari terjebak dalam kesalahpahaman "Web3 tanpa pengawasan", pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan Detail Kontrak: Ketentuan kontrak dapat menentukan keamanan aset, sangat penting untuk diperiksa oleh tim hukum profesional.
Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ini, investor dapat memanfaatkan peluang investasi Web3 sambil meminimalkan risiko, serta mencapai pertumbuhan nilai aset yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.