Tersangka utama kasus Langtian Ge Rui, Qian Momo, membantah tuduhan pencucian uang di Inggris.
Baru-baru ini, terdakwa utama dalam kasus dugaan penarikan dana publik secara ilegal, Qian Moumou, di Pengadilan Kriminal Southwark di London menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini telah menarik perhatian luas, mari kita tinjau kembali latar belakang kasus ini.
Orang Qian Qiaoqian
Pada bulan Maret 2014, Qian Moumou bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Kota Tianjin, mulai mempromosikan kepada para lansia produk investasi dan pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan hasil tinggi". Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu investasi antara 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan mencapai 100%-300%.
Melalui metode penyebaran yang mirip dengan skema piramida, Lantian Ge Rui dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Dalam waktu singkat, seseorang bernama Qian memperoleh ratusan miliar dana melalui cara pengumpulan ilegal ini.
Tentang latar belakang Qian Moumou, terdapat banyak kontroversi. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa ia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diverifikasi, pernyataan ini mungkin tidak benar. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan mahir dalam bidang keuangan. Selain itu, ada rumor yang menyatakan bahwa ia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang menyebabkan keterbatasan bergerak, dan biasanya harus bergantung pada kursi roda.
Perkembangan Kasus
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Blue Sky Greyl terkait dugaan pengumpulan simpanan publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, Kepolisian Daerah Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk penuntutan.
Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, secara terbuka mengadili kasus perwakilan hukum dan asistennya dari Lantian Gerui. Pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 dan Agustus 2017, keduanya terlibat dalam pengumpulan simpanan publik secara ilegal lebih dari 40,2 miliar yuan dan lebih dari 17,6 miliar yuan. Pada bulan September tahun yang sama, pengadilan mengeluarkan putusan, keduanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 10 tahun dan 5 tahun, serta dikenakan denda yang sesuai.
Dalam proses penyelidikan kasus, Qian Moumou menggunakan nama samaran "Zhang Yadi" dan memasuki Inggris dengan paspor negara tertentu. Diketahui bahwa di dalam laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin yang menyimpan sejumlah besar dana dari pengumpulan ilegal.
Penanganan Aset dan Pemulihan
Berdasarkan hasil audit khusus, Lantian Gerui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan selama periode Agustus 2014 hingga Juli 2017. Di antaranya, lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk pengembalian dana, sekitar 1,9 miliar yuan digunakan untuk membeli perhiasan dan properti, lebih dari 210 juta yuan digunakan untuk pengeluaran operasional sehari-hari, dan lebih dari 120 juta yuan digunakan untuk pengeluaran proyek. Perlu dicatat bahwa lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, lembaga penuntut suatu negara telah memulai proses pemulihan sipil pada awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset-aset ini, maka setengahnya akan menjadi milik kepolisian negara tersebut, dan setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri negara tersebut, untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Tantangan Dalam Mengklaim Ganti Rugi oleh Investor
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pertama-tama, perlu memulai proses penuntutan sipil untuk aset yang dibekukan di tangan seseorang bernama Qian, dan setidaknya harus menunggu hingga putusan kasus sebelum dapat melanjutkan kemajuan penuntutan berdasarkan keadaan utang terdaftar. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan finansial besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada ketika menghadapi proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Keserakahan yang berlebihan seringkali adalah awal dari terjebak dalam penipuan. Sebelum mengambil keputusan investasi apapun, harus melakukan penilaian risiko dengan cermat dan bertindak hati-hati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
6
Bagikan
Komentar
0/400
ZKProofEnthusiast
· 11jam yang lalu
koin ini telah dicuci putih ya
Lihat AsliBalas0
LiquidatedAgain
· 08-01 07:28
Bagaimana cara menyelesaikan mediasi di luar pengadilan
Tersangka utama kasus Blue Sky, Qian Moumou, dituduh melakukan pencucian uang Bitcoin di Inggris dengan jumlah yang terlibat melebihi 1,1 miliar.
Tersangka utama kasus Langtian Ge Rui, Qian Momo, membantah tuduhan pencucian uang di Inggris.
Baru-baru ini, terdakwa utama dalam kasus dugaan penarikan dana publik secara ilegal, Qian Moumou, di Pengadilan Kriminal Southwark di London menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin. Kasus ini telah menarik perhatian luas, mari kita tinjau kembali latar belakang kasus ini.
Orang Qian Qiaoqian
Pada bulan Maret 2014, Qian Moumou bersama orang lain mendirikan Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Kota Tianjin, mulai mempromosikan kepada para lansia produk investasi dan pengelolaan keuangan jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan hasil tinggi". Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu investasi antara 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan mencapai 100%-300%.
Melalui metode penyebaran yang mirip dengan skema piramida, Lantian Ge Rui dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Dalam waktu singkat, seseorang bernama Qian memperoleh ratusan miliar dana melalui cara pengumpulan ilegal ini.
Tentang latar belakang Qian Moumou, terdapat banyak kontroversi. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa ia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi setelah diverifikasi, pernyataan ini mungkin tidak benar. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa Qian Moumou pernah belajar di Amerika Serikat dan mahir dalam bidang keuangan. Selain itu, ada rumor yang menyatakan bahwa ia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang menyebabkan keterbatasan bergerak, dan biasanya harus bergantung pada kursi roda.
Perkembangan Kasus
Pada bulan April 2017, aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Blue Sky Greyl terkait dugaan pengumpulan simpanan publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, Kepolisian Daerah Tianjin, Cabang Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk penuntutan.
Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, secara terbuka mengadili kasus perwakilan hukum dan asistennya dari Lantian Gerui. Pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 dan Agustus 2017, keduanya terlibat dalam pengumpulan simpanan publik secara ilegal lebih dari 40,2 miliar yuan dan lebih dari 17,6 miliar yuan. Pada bulan September tahun yang sama, pengadilan mengeluarkan putusan, keduanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 10 tahun dan 5 tahun, serta dikenakan denda yang sesuai.
Dalam proses penyelidikan kasus, Qian Moumou menggunakan nama samaran "Zhang Yadi" dan memasuki Inggris dengan paspor negara tertentu. Diketahui bahwa di dalam laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin yang menyimpan sejumlah besar dana dari pengumpulan ilegal.
Penanganan Aset dan Pemulihan
Berdasarkan hasil audit khusus, Lantian Gerui telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan selama periode Agustus 2014 hingga Juli 2017. Di antaranya, lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk pengembalian dana, sekitar 1,9 miliar yuan digunakan untuk membeli perhiasan dan properti, lebih dari 210 juta yuan digunakan untuk pengeluaran operasional sehari-hari, dan lebih dari 120 juta yuan digunakan untuk pengeluaran proyek. Perlu dicatat bahwa lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, lembaga penuntut suatu negara telah memulai proses pemulihan sipil pada awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset-aset ini, maka setengahnya akan menjadi milik kepolisian negara tersebut, dan setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri negara tersebut, untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Tantangan Dalam Mengklaim Ganti Rugi oleh Investor
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pertama-tama, perlu memulai proses penuntutan sipil untuk aset yang dibekukan di tangan seseorang bernama Qian, dan setidaknya harus menunggu hingga putusan kasus sebelum dapat melanjutkan kemajuan penuntutan berdasarkan keadaan utang terdaftar. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan finansial besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan para investor untuk tetap waspada ketika menghadapi proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Keserakahan yang berlebihan seringkali adalah awal dari terjebak dalam penipuan. Sebelum mengambil keputusan investasi apapun, harus melakukan penilaian risiko dengan cermat dan bertindak hati-hati.