Dari pertukaran ke strategi on-chain: Jalan pertumbuhan seorang pelopor perdagangan yang didorong oleh data

Pada tahun 2017, seorang pemuda dari Taiwan memasuki dunia cryptocurrency. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran di daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahamannya tentang industri, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk kemampuan analisis datanya.

Pada tahun 2022, pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai jalan wirausaha. Awalnya, ia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan meredanya kepopuleran pasar NFT, ia dengan cermat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, dengan cepat mengubah arah dan memfokuskan strategi pada transaksi on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop loss dan take profit yang jelas, perdagangan dapat terlepas dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, dia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku tim dalam mengelola, dan kemudian ke perilaku alamat kekuatan utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap kegiatan on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dia miliki termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang menjadi dasar dari portofolio investasi inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menonjol telah menjadi tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, ia mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun, bagi dia, makna MOODENG tidak terbatas pada keuntungan.

Nilai sejati MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses Bertransaksi

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi mengambil untung: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop-loss: menjual semua setelah aset terjun bebas, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental dan menghindari pergeseran keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Pada saat yang sama, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berpusat pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku dominan:

Analisis Insider Token

Dengan menggunakan big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Pengidentifikasian Perilaku Utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah para pelaku utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengadukan koin) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.

Sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang cerdas yang terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama dari suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat berdasarkan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Metode berbasis data untuk menangkap arah gerakan utama

Di pasar cryptocurrency, para pelaku utama menghasilkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang dari strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok kluster alamat yang berkinerja tinggi.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat beroperasi secara sinkron, termasuk tindakan pengumpulan dan distribusi secara kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan pemain utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kelompok dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif masuk ke dalam suatu token, strategi mengikuti dengan percobaan jumlah kecil, untuk menghindari paparan perilaku sendiri terlalu dini.

MOODENG contoh transaksi

Kesuksesan perdagangan MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke MOODENG secara besar-besaran dan segera mengumpulkan. Tim mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan mengikuti secara bertahap berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari pihak utama.

Dalam proses perdagangan, pelaku utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdistribusi. Trader ini dengan memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama secara real-time, menemukan bahwa pelaku utama akan kembali mengumpulkan kepemilikan setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari nilai pasar kecil hingga mencapai nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar."

Memanfaatkan Kesempatan Perputaran Modal di Pasar Kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan relatif kecil.

**Jaringan Publik Baru dan Peralihan Fokus: ** Fokus ekosistem akan beralih antara jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, kemudian ke Solana. Solana karena TPS tinggi dan biaya Gas rendah, menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang muncul di on-chain (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi pusat perhatian, yang mengindikasikan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan dalam Perdagangan

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:

Penilaian Independen: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada penyesuaian terhadap emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bull dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market abadi", sehingga menyebabkan optimisme berlebihan.

Ambil keuntungan pada waktu yang tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak ingin menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penentu ketenangan dalam bertransaksi. Dengan mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga transaksi menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, keuntungan tidak sesuai harapan, serta volatilitas psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, trader ini juga membagikan cara-cara yang dia lakukan:

Fokus pada Kerangka Perdagangan: Perdagangan di luar kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan pertahankan komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bull tidak "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar dan tidak ada logika yang mendukung yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Kesadaran dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri melalui pembelajaran terus-menerus dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan berpengaruh. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Bapak Kaya, Bapak Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk memikirkan manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini telah meruntuhkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuan dia juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. Analisis on-chain KOL: Menyediakan wawasan pasar yang mendalam, serta menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang perilaku pasar dan analisis manusia.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, ia percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Ia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model suksesnya dapat direplikasi ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu dijaga agar tetap sensitif dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan keadaan mental yang stabil. Baik dalam pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran yang berkelanjutan" dan "peningkatan komunitas", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.