# 虚偽の投資プラットフォーム「鑫慷嘉」が暴落：高収益の罠の下のポンジスキーム近日、"鑫慷嘉"という名の投資資産運用プラットフォームがソーシャルメディア上で話題を呼んでいます。伝えられるところによると、このプラットフォームには約200万人の投資者が参加し、関与する金額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者である黄鑫は会員グループで国外にいると報告しました。運営モデルから見ると、鑫慷嘉は海外取引所の名義を冒用し、仮想通貨投資の名目で高額な利益を謳い消費者を引き寄せています。プラットフォームは1日の利益率が1%に達することを主張し、高額な報酬を設定して大規模に下線を発展させています。たとえ返済が不可能な状況でも、なおユーザーが参加し続けています。この新しくもない目薬の背後には、一部の消費者がリスクを知りながらも「博傻ゲーム」に参加したいという心理が反映されています。! [Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5e5c3ce85f18d078083a905c8b6eef4c)## 高金利の誘惑と二次的な「収穫」湖北出身の投資家、吴丽はSNSで自らの体験を共有しました。"鑫慷嘉が逃げた、私から8300U（約55,000元）を騙し取った、すでに通報した、取り戻せることを願っている。"この情報はすぐに多くの投資家の共感を呼び起こしました。武漢の投資家である黄铮は、宣伝によれば、投資家はプラットフォームを通じて海外の金や原油投資に参加し、毎日元本の1%の収益率を得られると明かしました。しかし、投入した資金は1か月以内に引き出すことができません。黄铮は5月末に投資に参加し、まだ出金を行わないうちにプラットフォームの崩壊に遭遇し、3万元以上の投資がすべて失われました。プラットフォームでの出金困難が発生した後、鑫慷は会社の口座が脱税の疑いで凍結されたと主張しました。資金を「凍結解除」するために、プラットフォームはユーザーに保有額の10%を「税金」として支払うよう要求し、依然としてUSDTの入金方式で操作されます。この行動は、プラットフォームによる投資家の二次収穫と見なされています。## 多くの場所で警察の警告事態が進展する中、多くの地域の公安部門が次々とリスク警告を発表しています。7月7日、湖南省桃江县公安局は、鑫慷嘉がドバイ金商品取引所（DGCX）の名義を盗用して資金を集め、許可や関連資格を得ていないにもかかわらず、DGCX取引所の中国支店であると偽っていると指摘しました。このプラットフォームは、メンバーの発展状況によってレベルと配分比率を決定しており、集団投資詐欺の疑いがあります。実際、2024年10月から、四川、広東、江西、湖南などの地方の規制当局は、鑫慷嘉に対してリスク警告を発しており、いずれもその伝銷構造を通じてポンジスキームを展開していると指摘しています。! [Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b24ad3c26de21ab54ae2f86fc73e2ae6)## 典型的な違法な資金調達と詐欺香港で登録されたデジタル資産アナリスト協会の理事である于佳寧は、鑫慷嘉事件が典型的な違法集資と詐欺行為であると指摘した。その核心的な問題は、偽造された海外のコンプライアンス背景、高額なリターンの約束、階層的な報酬メカニズムの設定などの手段を通じて、大量の資金を集中して投入させることである。持続的な返済が不可能になった後、プラットフォームは出金を制限し、通路を閉鎖した。注目すべきは、この種の資金プール型目薬は業界内では珍しくないということです。彼らは通常、仮想取引所を利用し、オフラインで会員を発展させ、"現物""先物""金""石油""外国為替"などのネット投資活動を展開し、仮想通貨を利用して資金を移転します。## 投資者は警戒する必要があります上海マンクン法律事務所の創設者である劉紅林弁護士は、仮想通貨の名の下での金融詐欺が依然として大きな受け手基盤を持っていることを警告しています。多くの一般投資家は「ステーブルコイン」「取引所」「ブロックチェーン」といった概念を曖昧に理解しており、包装やトークに誤導されやすいです。警戒すべきは、一部の参加者がリスクを知りながらも参加し、さらには関連イベントのコメント欄に新しい資金プールの情報を投稿し、ダウンラインを引き込む方法で新しいユーザーを招待することです。このような行為は危険であるだけでなく、参加者を「被害者」から「共犯者」に変える可能性があります。一般の投資家にとって、投資プラットフォームが信頼できるかどうかを判断するための鍵は、資金を投入する前に資金の行き先、用途、規制主体、および責任の所在が明確であるかどうかです。この4つの問題に対して明確な回答が得られない場合は、そのようなプラットフォームからは遠ざかるべきです。日常生活において、コンプライアンスが不明な「投資機会」に対しては、いわゆる「早く参加すれば早く利益が得られる」といったことを盲目的に信じてはいけません。! [Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-842cbf7b8401678be453902d07164569)
鑫慷嘉ポンジスキーム崩塌 130億資金が高収益目薬に陥る
虚偽の投資プラットフォーム「鑫慷嘉」が暴落：高収益の罠の下のポンジスキーム
近日、"鑫慷嘉"という名の投資資産運用プラットフォームがソーシャルメディア上で話題を呼んでいます。伝えられるところによると、このプラットフォームには約200万人の投資者が参加し、関与する金額は130億元に達しています。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者である黄鑫は会員グループで国外にいると報告しました。
運営モデルから見ると、鑫慷嘉は海外取引所の名義を冒用し、仮想通貨投資の名目で高額な利益を謳い消費者を引き寄せています。プラットフォームは1日の利益率が1%に達することを主張し、高額な報酬を設定して大規模に下線を発展させています。たとえ返済が不可能な状況でも、なおユーザーが参加し続けています。この新しくもない目薬の背後には、一部の消費者がリスクを知りながらも「博傻ゲーム」に参加したいという心理が反映されています。
! Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は?
高金利の誘惑と二次的な「収穫」
湖北出身の投資家、吴丽はSNSで自らの体験を共有しました。"鑫慷嘉が逃げた、私から8300U（約55,000元）を騙し取った、すでに通報した、取り戻せることを願っている。"この情報はすぐに多くの投資家の共感を呼び起こしました。
武漢の投資家である黄铮は、宣伝によれば、投資家はプラットフォームを通じて海外の金や原油投資に参加し、毎日元本の1%の収益率を得られると明かしました。しかし、投入した資金は1か月以内に引き出すことができません。黄铮は5月末に投資に参加し、まだ出金を行わないうちにプラットフォームの崩壊に遭遇し、3万元以上の投資がすべて失われました。
プラットフォームでの出金困難が発生した後、鑫慷は会社の口座が脱税の疑いで凍結されたと主張しました。資金を「凍結解除」するために、プラットフォームはユーザーに保有額の10%を「税金」として支払うよう要求し、依然としてUSDTの入金方式で操作されます。この行動は、プラットフォームによる投資家の二次収穫と見なされています。
多くの場所で警察の警告
事態が進展する中、多くの地域の公安部門が次々とリスク警告を発表しています。7月7日、湖南省桃江县公安局は、鑫慷嘉がドバイ金商品取引所（DGCX）の名義を盗用して資金を集め、許可や関連資格を得ていないにもかかわらず、DGCX取引所の中国支店であると偽っていると指摘しました。このプラットフォームは、メンバーの発展状況によってレベルと配分比率を決定しており、集団投資詐欺の疑いがあります。
実際、2024年10月から、四川、広東、江西、湖南などの地方の規制当局は、鑫慷嘉に対してリスク警告を発しており、いずれもその伝銷構造を通じてポンジスキームを展開していると指摘しています。
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典型的な違法な資金調達と詐欺
香港で登録されたデジタル資産アナリスト協会の理事である于佳寧は、鑫慷嘉事件が典型的な違法集資と詐欺行為であると指摘した。その核心的な問題は、偽造された海外のコンプライアンス背景、高額なリターンの約束、階層的な報酬メカニズムの設定などの手段を通じて、大量の資金を集中して投入させることである。持続的な返済が不可能になった後、プラットフォームは出金を制限し、通路を閉鎖した。
注目すべきは、この種の資金プール型目薬は業界内では珍しくないということです。彼らは通常、仮想取引所を利用し、オフラインで会員を発展させ、"現物""先物""金""石油""外国為替"などのネット投資活動を展開し、仮想通貨を利用して資金を移転します。
投資者は警戒する必要があります
上海マンクン法律事務所の創設者である劉紅林弁護士は、仮想通貨の名の下での金融詐欺が依然として大きな受け手基盤を持っていることを警告しています。多くの一般投資家は「ステーブルコイン」「取引所」「ブロックチェーン」といった概念を曖昧に理解しており、包装やトークに誤導されやすいです。
警戒すべきは、一部の参加者がリスクを知りながらも参加し、さらには関連イベントのコメント欄に新しい資金プールの情報を投稿し、ダウンラインを引き込む方法で新しいユーザーを招待することです。このような行為は危険であるだけでなく、参加者を「被害者」から「共犯者」に変える可能性があります。
一般の投資家にとって、投資プラットフォームが信頼できるかどうかを判断するための鍵は、資金を投入する前に資金の行き先、用途、規制主体、および責任の所在が明確であるかどうかです。この4つの問題に対して明確な回答が得られない場合は、そのようなプラットフォームからは遠ざかるべきです。日常生活において、コンプライアンスが不明な「投資機会」に対しては、いわゆる「早く参加すれば早く利益が得られる」といったことを盲目的に信じてはいけません。
! Xin Kangjia雷雨:仮想通貨のパッケージの下で高利の詐欺に投資家を段階的に共犯させる方法は?