東南アジア地域のネット犯罪報告：暗号資産が主要な犯罪手段となり、関係者は国際協力を強化する必要がある

2025年4月、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は『東南アジアの詐欺センター、地下銀行、そして違法ネット市場の全球的影響』というタイトルの報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新たに浮上する国際的な組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを核とし、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

報告発表後不久、アメリカ財務省は2025年5月5日にミャンマーのカレン民族軍（KNA）およびその指導者と親族に対して制裁を発表し、彼らを重大な国際犯罪組織と見なしました。彼らはネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導し、援助しています。アメリカ金融犯罪執行ネットワークはまた、Huione Groupを主要なマネーロンダリング注視対象としてリストに載せ、北朝鮮のハッカー組織および東南アジアの詐欺グループが仮想資産の犯罪収益を洗浄するための重要なルートであると指摘しました。

UNODCは、この種の犯罪モデルが高度に体系化され、専門化され、グローバルな特性を持ち、新興技術に依存して進化し続け、国際的な安全ガバナンスにおける重要な盲点になっていると警告しています。報告書は、各国政府に対して、仮想資産と違法な金融ルートの監視を直ちに強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と越境協力メカニズムの構築を促進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺防止ガバナンスシステムを確立するよう呼びかけています。

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東南アジアは徐々に犯罪生態系の中心となる

東南アジアのネット犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に世界的な犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪組織は、この地域のガバナンスの脆弱性、越境協力の容易さ、技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された産業化された犯罪ネットワークを構築しています。

高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネット犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示しており、法執行の圧力、政治状況、または地理的条件に応じて迅速に活動場所を調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、多くの詐欺団体がミャンマーのシャン州、ラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移転し、その後ミャンマーの内戦や地域の合同法執行のために再びフィリピン、インドネシアなどに移動し、「取り締まり-移転-回帰」の循環傾向を形成しています。

诈骗产业链のシステム的進化

詐欺グループは、データ収集、詐欺実行からマネーロンダリングと出金に至るまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を確立しています。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「ブタの養殖」、「偽の法執行」、「投資誘導」などの方法で詐欺を実行します。下流は地下銀行、OTC店頭取引、安定コイン決済（例えばUSDT）に依存して資金洗浄と国境を越えた移転を完了します。

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人口密売と労働のブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、体系的な人身売買や強制労働を伴っています。詐欺園区のスタッフは、世界50カ国以上から集まっており、しばしば「高給カスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の求人によって騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に拘束されるか、さらには何度も転売されることがあります。この「詐欺経済＋現代の奴隷制」モデルはもはや個別の現象ではなく、産業全体の人材支援の方法となっています。

デジタル化と犯罪技術エコシステムの持続的進化

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、常に対策手段をアップグレードし、「技術独立＋情報ブラックボックス」の犯罪エコシステムを構築しています。彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、現地の通信制御から脱却し、「オフライン生存」を実現しています。同時に、暗号通信、AI生成コンテンツ、自動化フィッシングスクリプトなどを大量に使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。一部の組織は「詐欺即サービス」(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供しています。

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東南アジア以外の世界的な拡張

東南アジアの犯罪組織は世界的に拡大しており、アジアの他の地域、アフリカ、南米、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。この拡大は、法執行の難易度を高めるだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。

アジア

• 台湾が詐欺技術の研究開発センターになる
• 中国香港と中国澳门が地下銀行のハブとなる
• 日本のネット詐欺による損失が大幅に増加
• 韓国では暗号通貨詐欺が急増しています
• インド、パキスタン、バングラデシュが詐欺労働力の供給地となる

アフリカ

• ナイジェリアはアジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています
• ザンビアとアンゴラで中国国籍者が関与する詐欺事件が多数摘発された

###南アメリカ

• ブラジルは「オンラインギャンブル合法化法案」を通過させたが、犯罪組織は依然として未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている
• ペルーが台湾の犯罪団体「紅龍グループ」を摘発
• メキシコの麻薬カルテルがアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行っている

中東

• ドバイが世界のマネーロンダリングセンターになる
• トルコは詐欺の首謀者がパスポートを取得する人気の場所となっている

ヨーロッパ

• 英国ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となる
• グルジアのバトゥミ市に「小東南アジア」詐欺センターが出現

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新興の違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに切り替えています。これらの新興プラットフォームは、暗号資産サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、さまざまな犯罪主体に対して詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIによるディープフェイクソフトウェアを提供するだけでなく、暗号資産、地下両替所、Telegramの闇市を通じて資金の迅速な流動を実現しています。

###テレグラムブラックマーケット

東南アジアの多くのTelegramベースの違法オンライン市場やフォーラムで提供されるサービスの範囲は、ますますグローバル化しています。Telegramは、そのアクセスの容易さ、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、そしてボットを介した自動化操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実行し、その活動をスケールアップするのを容易にしています。

完全ライト保証

Fully Light Guaranteeは、初期の東南アジアの違法市場の雛形プラットフォームとして、果敢辺防軍が支配する劉氏家族によってミャンマーのシャン州で設立・運営され、ピーク時には35万人を超えるユーザーを惹きつけました。このプラットフォームは、果敢やミャワディ地域の詐欺センターにサービスを提供するだけでなく、人身売買、仲介者の募集、非公式な越境マネーロンダリング、そして「黒産」技術サポートの取引市場としても機能しています。

Huione保証

Huione Guaranteeは、世界中のユーザーと取引量が最も多い違法オンライン取引市場の一つとなっており、東南アジアのネット詐欺エコシステムの拡張における重要なインフラです。このプラットフォームはカンボジアのプノンペンに本社を置き、中国語を主に使用しており、ユーザー数は97万人を超えています。2021年以来、Huione Guaranteeは数百億ドルの暗号資産取引を処理しており、違法者がネット詐欺、ネット犯罪、大規模なマネーロンダリングや制裁回避に必要なリソースを得るためのワンストップサービスセンターとなっています。

Huioneは、暗号資産取引所、暗号化統合のオンラインギャンブルプラットフォーム、Xone Chainブロックチェーンネットワーク、そして自主発行のドル支援型ステーブルコインを含む一連の独自の暗号資産関連製品を発表しました。2025年2月、同グループはHuione Visaカードの発行を発表し、他の大規模な違法オンライン市場、ソーシャルメディア、メッセージプラットフォーム、ならびに専門的なマネーロンダリングサービスへの大規模な投資を行っていることを明らかにしました。

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国際的犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力

東南アジア地域では、一部の多国籍犯罪組織が複雑なビジネス構造を利用して違法活動を隠蔽しており、特にマネーロンダリングやネット詐欺の分野で顕著です。シンガポールで2023年に発覚した数十億ドル規模のマネーロンダリング事件は、大規模で国境を越えた、複数の国籍と暗号資産に依存する組織犯罪ネットワークを明らかにしました。この事件の容疑者の多くは中国出身ですが、複数国の投資による国籍取得プログラムを通じて多国籍パスポートを取得し、東南アジアや海外に広く会社、銀行口座、高価値の不動産を設立して、テレコム詐欺や違法なネットギャンブルなどの違法な収益を隠しています。

このような国際的な組織的暗号犯罪を抑制するためには、以下のいくつかの側面から取り組み、国際協力とチェーン上のガバナンスシステムの構築を促進する必要があります。

• 暗号資産の反マネーロンダリング(KYC)基準のグローバル統一を推進する
• ブロックチェーン情報と司法協力協定に基づき、国境を越えた資産の凍結と犯罪の追跡協力を強化する
• 多国間メカニズムを構築し、"高リスクプラットフォーム"と違法サービスを提供する"犯罪保証市場"に制裁を科す
• 執法機関とブロックチェーン監視会社、取引所との戦術的協力を強化し、違法資金の流通スペースを圧縮する

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結論と推奨事項

1. 意識と認識の向上：政府の高層の参加は、詐欺センターおよび関連犯罪に対する認識を高めるために重要です。

2. 規制フレームワークの強化：特にマネーロンダリング、仮想資産、経済特区、オンラインギャンブルに対する規制について、既存の法律フレームワークを定期的に見直し、改革する必要があります。

3. 法執行機関の技術と業務能力を向上させる：監視および調査技術を発展させ、デジタル証拠を収集・分析し、国際的な協力を強化し、司法の公正性を向上させる。

4.政府全体の対応と機関間の調整の促進:強制犯罪の被害者の特定と保護を強化するために、省庁と法執行機関間の協力を促進するための全国的な調整メカニズムを確立する。

5. 実践的で効果的な地域協力を推進する：国境を越えた協力を強化し、情報を迅速に共有し、行動を調整する。

UNODCの報告書の分析を通じて、東南アジア地域が世界的なネット犯罪および違法金融活動の中心となっていることが明らかになり、この傾向は世界中に拡大し続けている。こうした越境犯罪の脅威に直面して、各国政府、規制機関、法執行機関は協力を強化し、より効率的な国際的マネーロンダリングおよび詐欺対策のガバナンス体系を構築する必要がある。特に、仮想資産と暗号通貨がマネーロンダリングや詐欺に悪用される状況において、世界規模での情報共有と技術協力が関連犯罪を抑制するための重要な道筋となる。全方位で多層的な国際協力を通じてのみ、