元従業員が供給業者と結託し1.4億を詐取、バイタルマネーを利用したマネーロンダリングで有罪判決を受けた

【チェンブン】PANews 7月28日のニュースによると、《人民日報》が最近報じたところによると、北京市海淀区のある短編動画プラットフォーム会社の元従業員冯某は、職務を利用して外部の供給業者と内外で共謀し、報酬政策の抜け穴を利用し、内部データを漏洩するなどの手段を通じて、会社から14億元の報酬金を不正に取得しました。関与した者は、サインアップした空の会社やバイタルマネーのマネーロンダリングなどの方法で不正資金を移動させました。その中で、冯某は唐某と杨某に指示し、それぞれ8つの異なる海外の暗号資産取引プラットフォームを利用して、騙し取った巨額の資金を分割してビットコインなどの暗号資産に換金しました。資金の流れの追跡を完全に切断するために、冯某のグループはより秘匿的な"混幣"手段を採用し、技術的手段を用いて暗号化された通貨の取引パスを混乱させ、"プライバシー"保護を実現しました。最終的に、冯某ら7人は3年から14年6ヶ月の有期刑に判決され、罰金も科せられました。現在、判決はすでに効力を持っています。検察機関は、デジタル経済の発展に伴い、商業腐敗の手段が絶えず進化していることから、企業はリスク管理を強化する必要があると警告しています。