短編動画会社の元社員がバイタルマネーを利用してマネーロンダリングを行い、1.4億のボーナスを不正取得したとして有罪判決を受けた

【ブロック律動】7 月 28 日，北京市海淀区某短视频プラットフォーム会社の元従業員冯某は、職務を利用して外部のサプライヤーと内外で共謀し、報酬政策の抜け道を利用し、内部データを漏洩するなどの手段を用いて、会社から不正に 1.4 億円の報酬金を取得しました。関与した人物は、サインアップした空の会社やバイタルマネーのマネーロンダリングなどの方法で不正資金を移動しました。その中で冯某は唐某、杨某に指示し、8 つの異なる海外のバイタルマネー取引プラットフォームを利用して、詐取した巨額の資金を分割してビットコインなどのバイタルマネーに交換しました。

資金の流れの追跡チェーンを完全に切断するために、冯某グループはより隠密な「混合通貨」手段を採用しました。これは、技術的手段を通じて暗号通貨取引の経路を混乱させ、「プライバシー」保護を実現するためです。証拠を前にして、冯某グループは隠していた90枚以上のビットコインを渡さざるを得ず、会社は一部の損失を回収しました。最終的に、冯某ら7人は職務侵占罪を犯したとして、海淀区人民法院から14年6ヶ月から3年の有期懲役の判決を受け、相応の罰金も科されました。現在、判決はすでに効力を持っています。