Bitfinexハッカー案主謀がマネーロンダリング裁判の連邦証人となる

2022年、イリヤ・リヒテンスタインとヒーザー・モーガンは、ある取引プラットフォームから盗まれた45億ドルの暗号資産のマネーロンダリングに関与したとして逮捕されました。彼らは昨年、自らの罪を認めました。

最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在進行中の暗号通貨ミキシングサービスのマネーロンダリング裁判で政府の協力証人となった。このことは、大規模な仮想通貨盗難事件の背後にある物語への好奇心を引き起こした。この複雑な事件の経緯を整理してみましょう。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

事件タイムライン

• 2016年：リヒテンシュタインとモルガンがある取引プラットフォームから価値45億ドルのビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIは某ミキシングプラットフォームの主要オペレーターであるロマン・ステリンゴフを逮捕しました。
• 2021年：マネーロンダリングに関与する複数の混合通貨プラットフォームが閉鎖され、一部のプラットフォームの創設者が有罪を認めた
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取りました
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫婦が逮捕される
• 2023年8月：二人が罪を認め、窃盗罪を認める

リヒテンシュタイン夫婦は、長期間にわたりその取引プラットフォームのシステムにアクセスでき、大金を盗んだことを認めました。彼らは何度もあるミキシングプラットフォームを使用してマネーロンダリングを行い、その後、他のミキシングサービスを使用するようになりました。

主犯から連邦証人へ

最新の裁判で、リヒテンシュタイン夫妻は、あるミキシングプラットフォームを約10回使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、より良いミキシングサービスだと考える別のサービスに切り替えたとしています。彼らは、ミキシングサービスの使用は全体のマネーロンダリング活動のほんの一部に過ぎず、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号通貨取引口座に預け入れられたと強調しています。

リヒテンシュタインは、彼が混合通貨プラットフォームの運営者であるストリングゴフと直接交流したことはなく、彼を知らないと述べています。

2021年、ある政府機関がその混合コインプラットフォームに対して120万枚以上のビットコインのマネーロンダリングを行ったと指摘し、その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブマーケットから来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗難などの違法活動が関与しています。

最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力することを選択し、事件のさらなる詳細を明らかにしました。この変化は、暗号通貨犯罪と法執行の間の複雑な関係についての考察を引き起こしました。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

2024年2月27日現在、裁判はまだ続いており、最終的な判決は下されていません。

重要なことは、他のいくつかの暗号通貨ミキサーの運営も規制当局の厳重な監視を受けており、制裁の対象となっていることです。2020年10月、ある金融犯罪取締ネットワークは、未登録の通貨サービス企業を運営していたため、いくつかのビットコインミキサーの運営者に6000万ドルの民事罰金を課しました。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

今回の事件では、攻撃者が多様な複雑なマネーロンダリング手段を用いたため、資金の追跡が極めて困難になりました。以下は、反マネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの提案です。

1. 厳格なKYCおよびAML規定の実施：仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して包括的な身元確認を要求し、関連規定に準拠していることを確認する必要があります。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所と宛先などの情報を含む疑わしい取引活動を分析する。

3. 報告メカニズムの構築：適切な報告システムを設置し、疑わしい取引の報告を迅速に処理し、規制機関と緊密に協力する。

4. 業界の協力を促進する：セキュリティ企業、規制当局、法執行機関と密接に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に情報を交換し、犯罪者の絶えず変化するマネーロンダリング戦略に迅速に対応する。

これらの措置を講じることで、仮想資産業界はマネーロンダリングリスクをより効果的に特定し、防止し、金融エコシステムの健全な発展を維持することができます。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?