トルコの暗号ポンジスキームの実態：億円資金が巻き込まれ、127名の容疑者が逮捕

最近、トルコの暗号化市場での重大な詐欺事件が広く注目を集めています。この事件は、現地の暗号市場に存在するリスクを暴露しただけでなく、効果的な規制枠組みを確立する必要性を浮き彫りにしました。

5月30日、トルコの内務大臣は重大な行動の結果を発表しました。アンカラでは、法執行機関が詐欺の疑いがある暗号化プロジェクトに対して大規模な調査を行い、127人の容疑者が拘束されました。この行動では、大量の資産といくつかの銃も押収されました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

この物議を醸しているプロジェクトはSmart Trade Coin（STC）と呼ばれています。2021年以来、多くのトルコの投資家がこのプロジェクトの運営方法に疑問を呈し、抗議してきました。法律の代表者によると、被害者の人数は5万人に達する可能性があり、損失額は驚異的で、20億ドルを超えています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号通貨取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しています。ユーザーは単一のインターフェースを通じて複数の取引所のアカウントを管理し、アービトラージ利益を得るために自動取引ボットを設定できるとしています。しかし、これらの約束はあまりにも良すぎるようで、多くの人々の疑念を引き起こしています。

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2023年、ある経験豊富なアナリストがその研究記事の中でSTCが精巧に計画された目薬である可能性が高いと何度も指摘しました。多くのユーザーがアプリストアのレビューで巨額の損失を被ったと述べており、ある人々は95%の貯蓄を失ったとさえ言っています。

ブロックチェーン分析技術を通じて、私たちはいくつかの疑わしいアドレスを発見しました。これらのアドレスは、盗まれた資金の保管および移転に使用されている可能性があります。分析によると、大量の資金が複雑な転送経路を通じて最終的に主要な取引所に流入しています。

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この事件はトルコで広範な社会的反響を引き起こしました。2021年には、50人の被害者がアンカラの裁判所の前に集まり抗議しました。一部の被害者は、"毎月36%の利益"を得るために、誘導されてローンを組まされたり、さらには不動産や車を売却させられたと述べています。しかし、ほとんどの人々は約束された高額なリターンを得ることができず、逆に深刻な債務危機に陥りました。

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専門家は、STCの宣伝内容に明らかな不合理な点が存在すると指摘しています。この会社が本当に先進的なアービトラージ技術を持っているのであれば、一般の投資家に売り込むのではなく、大規模な運用のために資金を調達する可能性が高いでしょう。会社の不透明な運営、誤解を招くマーケティング、情報の欠如は、これは巧妙に設計された目薬であることを強く示唆しています。

この事件はトルコ社会の各界に、単に暗号化通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、健全な規制体系を構築することも同様に重要であることを認識させました。規範的で透明な環境でのみ、暗号化通貨業界は本当に公衆の信頼と受け入れを得ることができるのです。

将来、トルコは暗号化通貨政策を策定する際に、政府と業界が共同で努力し、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、イノベーションを促進する間でバランスを求める必要があります。厳格にコンプライアンスの原則を遵守することが前提となって初めて、暗号化通貨は経済的自由と価値の保存を促進する有効なツールとなるでしょう。

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