ステーブルコイン詐欺事件暴露:鑫慷嘉目薬が全国を震撼させる

衝撃的な「さようならの手紙」がオンラインで急速に広まり、200万人以上の被害者の怒りと絶望を引き起こしました。この傲慢なメッセージは、最近全国を震撼させた「鑫慷嘉」ステーブルコイン詐欺事件の首謀者からのものです。

"鑫慷嘉"はステーブルコインとドバイの取引所の看板を掲げ、中東の資本や中国石油との戦略的協力を宣言し、"元本保証の高金利"を餌にして、多くの三四線都市の中高年者や個人事業主を引き寄せました。しかし、これらはすべて巧妙に設計された目薬です。

プラットフォームが崩壊する48時間前に、最大18億枚のUSDTが12のバッチに分けられ、3つの新しく作成された暗号ウォレットアドレスに転送されました。現在、プラットフォームは出金できず、主な容疑者である黄鑫は国外に逃亡しました。

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目薬の演変:空の会社から"軍事化"されたマルチ商法へ

2021年3月、黄鑫ら3人が「貴州鑫慷嘉大データサービス有限公司」を設立しました。この会社は3000万元の登録資本金がありますが、実際には典型的な空の会社で、実際の資本金はなく、社会保険を持つ従業員もいません。

2023年5月、同社は「中国石油」プラットフォームの運用を開始しました。9月には、プラットフォームの名称を「DGCX鑫慷嘉データ」に変更し、ある有名取引所の中国における公式部門であると主張しました。プラットフォームは毎日2%の高額リターンを約束し、大量の投資家を引き寄せました。

プラットフォームはAPPを使用して操作し、会員は"先生"の指導の下でシミュレーション取引を行います。しかし、これらのいわゆる取引データは完全にバックエンドによって制御されています。プラットフォームはすべての資金のやり取りにUSDTを使用することを要求し、会員は自分で人民元をUSDTに交換してからプラットフォームのアカウントに転送する必要があります。

さらに驚くべきことに、この目薬は軍事的なマルチ商法構造を採用しています。全国が四つの「戦区」に分けられ、プロモーターは軍階に従って昇進し、人を引き入れる数が昇進と報酬に結びついています。報告によると、云南の一つのチームには15万人のメンバーがあり、江西には10万人がいて、大規模なマルチ商法ネットワークが形成されています。

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2024年10月に四川省珙県がリスク警告を発し、当該プラットフォームが合法的な資格を欠いていることを指摘しました。しかし、2025年5月に出金手数料が突然上昇し、大額の出金には長時間の待機が必要になったとき、多くの投資家は問題の深刻さに気づき始めました。6月26日、プラットフォームは出金通路を完全に閉鎖し、数百万人の投資家の資金が完全に凍結されました。

現在、全国の多くの地域の警察が捜査を開始しており、37名のチームリーダーが逮捕され、関与した資金が1.2億元を超え、凍結されています。

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首謀者黄欣の素顔と脱出方法

黄鑫はかつて自分を「ウォール街の金融博士」、「中石油の高管」と宣言し、2015年に原油価格の暴騰を正確に予測したと主張しました。しかし、これらはすべて巧妙に作られた嘘です。

プラットフォームで使用されている"黄鑫"の写真は、実際には香港のブロガーの肖像を盗用したものです。このブロガーは2024年にすでにこの件に関して無関係であることを公に明らかにしています。

黄鑫は若い頃にマルチ商法に関与していたという噂があります。10年前、彼は華東地域のプロモーション責任者として大規模なマルチ商法プロジェクトに参加していた可能性があります。この組織は2018年に特大の違法マルチ商法事件として認定され、関与する金額は3300億元に達し、被害者の会員は500万人を超えました。

2024年10月、詐欺が崩壊することを認識した黄鑫は、投資による移民を通じてある小国のパスポートを取得しました。このパスポートは、160以上の国と地域でビザなしで渡航できます。現在、彼は海外に逃げ、行方不明です。

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注意と反省

"鑫慷嘉"事件は、典型的な"ポンzi目薬+マルチ商法の分裂+越境マネーロンダリング"が重なった金融詐欺です。警戒すべきは、この事件の手口に"革新"があることです: USDTを資金の出入りの手段として全面的に使用し、詐欺の隠蔽性と資金の越境移転効率を大幅に向上させました。

最近、多くの地域の政府がステーブルコインの問題に注目し、議論を始めています。香港でも関連する規制条例が間もなく発表される予定です。しかし、世界的なステーブルコインの規制が進むにつれて、このホットトピックを利用した目薬も次々と新たに登場しています。

詐欺の手法は変わっても、人間の中にある欲望と盲目的な信頼は常に最も簡単に収穫される弱点です。この事件は再び私たちに、高いリターンの約束に対して警戒を怠らず、あらゆる投資機会に慎重であるべきだと警告しています。

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