オンチェーンデータから正確なトレードへ: 1人のベテラントレーダーの成長の道

暗号通貨市場の波乱万丈の中に、データ分析と厳密な戦略を駆使して、この機会とリスクに満ちた分野で堅実に前進するトレーダーがいます。この台湾出身のトレーダーは2017年に暗号通貨業界に入った後、ある取引所の上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに専念していました。この経験は彼に業界の運営を深く理解させるだけでなく、彼のその後のトレーディングキャリアにおける確固たるデータ分析の基盤を築くことになりました。

2022年、彼は取引所を離れて起業の道を歩み始めました。最初はNFTプロジェクトの開発に集中していましたが、市場の変化に伴い、彼は敏感にオンチェーン取引とデータ駆動型の投資決定に焦点を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールとトレーディングボットを開発しました。

このトレーダーの戦略は明確な特徴を持っています: 物語的な評価には焦点を当てず、オンチェーンのモニタリングと厳格な利益確定・損切りルールに専念します。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。同時に、取引ロジックは常に最適化する必要があるとも指摘しています。オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームのトレーディング行動、さらには特定のトークンの主要アドレスの行動に至るまで、彼はこれらのオンチェーン活動を深く分析することで、取引決定の正確性を絶えず向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれ、コア投資ポートフォリオを構成しています。最近、MOODENGというプロジェクトが彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMOODENGの真の価値は、データ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認し、将来の取引決定に貴重な経験のサポートを提供しました。

データと規律: 確実に勝つための取引の道

取引の過程で、このトレーダーは「倍返し、半減ストップロス」という標準化された戦略を強調しました。これはリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールに基づいて市場の感情からの干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値(EV)の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば:

• 利益確定シナリオ:資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。
• 損切りシナリオ:資産が半減した後、全て売却し、損失50%。

上記の仮定に基づき、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。この戦略は確率に基づいており、安定した心構えに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に対する深い洞察を提供しています。

トークンインサイダー分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます:

• 主力行動の識別: 転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力集団」として分類する。
• スナップショットとトレンド分析: トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化: アドレスの送金行動(やクロスチェーンブリッジやミキサーの使用)、さらにオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせて、メインプレイヤーの操作に対する正確な予測を形成する。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場で短時間に歴史的な実績を持つアドレスが特定のトークンを集団で購入する際に、FOMO CALLがシグナルを発信します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンが潜在的な短期上昇の余地を持っているかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力買いの程度がピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーの集団買いの行動をキャッチした場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉える: データ駆動型の取引戦略

暗号通貨市場では、主力が資金を吸収し、配分して利益を得る中で、オンチェーンのポジションの動きは必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捉える方法にあります。例えば、主力が資金を吸収している期間中、特定のオンチェーンの行動を示し、これらの行動は集約され、取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。そのため、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために継続的に調整と最適化が必要です。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使用してこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを作成し、成果の優れたアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の中核的な方法には、

• 集団行動の識別: チームモニタリングにより、特定のアドレスのクラスターが同時に操作を行うことが発見されました。これには、集団での資金集めや配布の行動が含まれます。この傾向は戦略の基礎となります。
• ポジション管理: 主力に従う際は、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめに行動して主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• シグナル応答: 監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額で試しながらフォローアップし、早期に自らの行動を露呈しないようにします。

戦略ケース:MOODENGの取引プロセス

MOODENGの成功した取引は、チームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたり優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に集め始めるのを監視しました。チームは主力の過去の取引手法に基づき、小額での購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買情緒をテストし、同時に資金の集中度が希薄化しないようにしています。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回調整後に再び買い集めることがわかりました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小さな時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

資金のローテーションを把握する: 市場のホットスポットの変化と追跡

暗号通貨市場の周期的変化は、取引戦略の実行に大きな影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期に資金の注目点が異なることがあります。

**主流コインのローテーション:**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなります。

新興パブリックチェーンとホットスイッチ: エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからある有名な取引所のパブリックチェーン、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高TPSと低Gas費のため、高頻度取引や革新プロジェクトの温床となっています。

Memeレースとストーリーの変化: より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によって循環します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場から、ある有名なパブリックチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、チームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援します。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済(であるAIエージェントやVirtuals)がホットなトピックになっていることを示しており、これはチームが適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です:

独立判断: このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動がトレーダーを"永遠のブルマーケット"のストーリーに惑わし、過度に楽観的になる原因となることを指摘しています。

タイミングよく利益確定: 強気市場の大きな罠は「売るのが惜しい」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確保することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを管理することは常により高いリターンを追いかけることよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の平穏剤です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が期待に届かないこと、短期的な回撤による心理的変動が含まれます。この点について、彼は自分の対処方法も共有しました:

取引フレームワークに集中する: フレームワークを超えた取引は利益が出ても成功とは見なされない。取引の核心は戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な収益ではない。

冷静な交流の環境を築く: 感情的な信号による干渉を避け、冷静かつ理性的なトレーディングパートナーとの交流を維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすくなります。

市場の周期性を忘れないこと: 彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い強気の感情があっても、リスクには注意が必要であり、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支援ロジックがない場合には注意が必要です。

認知を迅速に高める: 学びと社会的つながりの力

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々と交流することで自らの認知の反復が著しく加速されると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続けることで、自分自身の突破口を見つけました。他者とのコミュニケーションの影響は徐々に浸透します。周囲の成功者の行動や結果は、自分に考えさせ、さらに自分の道を最適化する動機付けとなります。彼は「上昇志向のソーシャル」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育の「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するように彼を促したと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば:

1. オンチェーン分析KOL: オンチェーンデータ分析を中心に、市場の洞察を深める; 市場行動と人間性分析を基に、別の視点から主要な行動論理を説明する。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ: TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共に議論する。

そのほかに、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識を結びつけることが未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考が、新しいトラックの掘り起こしにおいて彼を先行させています。

まとめと提案

データ駆動と継続的最適化: データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットトピックのローテーションやレーストラックのストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

忍耐と規律: 成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市であろうと熊市であろうと、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を獲得できます。

認知とキャッシュフローの柱を構築する: 安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより冷静な態度で臨むことができる。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分を常に知識の最前線に置く。