ケニア、フラッタウェーブに対する財務不正事件を取り下げ

フラッタウェーブの銀行口座を凍結してから7ヶ月後、ケニア政府はアフリカの9つのユニコーンスタートアップの1つであるフラッタウェーブに対する財務不正の告発をドロップしました。

これは、ブルームバーグの報告によって確認されました。ブルームバーグはケニアの高等裁判所の文書にアクセスし、Flutterwaveを代表する弁護士ロバート・ギタウによっても確認されました。

これは、2022年に国内外でいくつかの告発に揺れたFlutterwaveにとって良いニュースです。

ケニアの問題は、2022年6月に地元の資産回収庁がFlutterwaveをマネーロンダリングで告発し(ARA)、ケニア高等裁判所が2022年7月に銀行に銀行口座の4,000万ドルを凍結するよう命じたことから、2022年6月に問題が発生しました。

ARAによると、Flutterwaveのアカウント操作は、外国の法人からの疑わしい取引が入金され、その後、商人への決済ではなく他のアカウントに振替えられていることで疑念を呼び起こしました。

Flutterwaveは、さまざまなメディア機関によって報じられた声明を発表し、しかしその申し立てを否定しました:

「ケニアにおける当社に関する財務不正の主張は完全に虚偽であり、これを確認するための記録があります。私たちは、業務において最高の規制基準を維持するフィンテック企業です。私たちのマネーロンダリング防止の実践と業務は、四大監査法人の一つによって定期的に監査されています。」

私たちは、遵守を維持するために規制当局との関与において積極的であり続けます。

– フラッタウェーブ

ARAはまた、Flutterwaveが適切な承認なしにその決済プラットフォームを運営していると主張しました。これは、2022年7月にケニア中央銀行の総裁パトリック・ンジョルゲが、Flutterwaveがケニアで送金または決済サービスを提供するための必要なライセンスを持たない2つのアフリカのフィンテックの1つであると述べたことで確認されました。

この発表の後、ケニア中央銀行の銀行監督副ディレクターであるマトゥ・ムゴが署名した手紙が送られ、ケニアの金融機関にフラッタウェーブとの取引を停止するよう命じました。