# Web3投資家必読:ハイエンドの金融詐欺を防ぐための戦略暗号通貨市場では、一般的なセキュリティイベントに加えて、高純資産の投資家はさらに複雑な投資目薬に直面しています。これらの目薬は、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、またはプロジェクト投資機会などの高級金融サービスとして偽装されることが多く、投資家が識別するのが難しくなっています。本文は実際のケースを交えて、読者にこれらの精巧に設計された目薬を分析し、資産の安全を確保するための実行可能な防止策を提供します。## 偽の暗号ファンド詐欺暗号基金はWeb3市場の新たな投資手段として、多くの高額資産の投資家の注目を集めています。しかし、規制体制がまだ整っていないため、一部の悪党がこのグレーゾーンを利用し、「暗号基金」の名の下で詐欺を行っています。2022年のArbix Finance事件は典型的なケースです。このプロジェクトは、監査済みの分散型量子ファンドを自称し、毎日5%の収益率を約束しました。しかし、わずか数ヶ月後に資金が匿名のアドレスに移され、公式ウェブサイトが閉鎖され、チームが行方不明となり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。### 予防措置の推奨事項1. ファンドの登録状況を確認する：合法的なファンドは通常、アメリカ、シンガポール、香港、BVIなどに登録されています。投資前にファンドおよび管理者の登録情報を確認する必要があります。2. 過去の業績の確認：成功事例を主張するファンドについては、PreqinやCrunchbaseなどのデータベースを通じてその過去のパフォーマンスを調査できます。3. 資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用して基金アドレスを追跡し、資金の流れや資産の動向を確認する。## 暗号銀行預金詐欺近年、一部の不法者が伝統的なプライベートバンクを模倣し、いわゆる"高級暗号預金商品"を発売しています。これらの目薬は通常、市場を上回る金利リターンを約束し、さらには税金を回避できると主張し、相当数の高所得投資家を引き寄せています。2022年、アメリカ証券取引委員会はある暗号貸付プラットフォームが不正に預金業務を提供しているとして告発しました。関与する金額は1.2億ドルに達します。このプラットフォームは年利率12%の預金リターンを提供すると主張し、多くの国で金融ライセンスを持っていると自称していました。しかし、調査の結果、実際には有効な監視を受けていないことが判明し、最終的に多くのアカウントが凍結され、投資家は資金を引き出せなくなりました。### 防止に関する提案1. 金融ライセンスの確認：投資前に必ずプラットフォームが英国FCA、新加坡MAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有しているか確認してください。2. 資金管理に注目：コンプライアンスのあるプラットフォームは通常、顧客の資金を独立して管理します。明確な第三者管理機関や規制された信託機関の管理が欠如していることは警告信号です。3. 規制状況の継続的な確認：プラットフォームが初期にライセンスを持っていても、定期的にその規制状況を確認する必要があり、規制環境の変化がプラットフォームの合法性に影響を与えないようにする。## 加密プロジェクト目薬Web3の分野では、目薬は依然として最も一般的な罠の一つです。この種の詐欺は、高額なリターンを約束することで資金を引き寄せ、実際には真の投資プロジェクトは存在せず、新しい投資家の資金を古い投資家に支払うことによって成り立っていますが、資金の流れが途絶えるまで続きます。OneCoinは典型的なケースです。このプロジェクトは革命的な暗号通貨であると主張していますが、実際には真のブロックチェーン技術に支えられていません。虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで、OneCoinは多くの投資家を引き付け、最終的にはポンzi目薬として暴露され、450億ドル以上の投資損失を引き起こしました。### 予防措置の推奨事項1. プロジェクトの透明性をチェックする：合法的な暗号通貨プロジェクトは十分な透明性を持ち、第三者による独立監査を受けるべきです。2. 異常に高いリターンに警戒：市場の正常な範囲を大きく超える年利回りは、通常、ポンジスキームの典型的な特徴です。3. プロジェクトの背景を深く調査する：創設チームの経験と歴史的なプロジェクトの成果を理解し、ブロックチェーン分析ツールを使用して資金の流れを確認する。4. リスクを分散させる：すべての資金を単一のプロジェクトに投資することを避け、伝統的な金融ツールと暗号資産を適切に配分する。## 暗号投資を保護するための核心原則暗号市場において、高資産投資家が直面するリスクは、市場の変動だけでなく、規制の遅れや透明性の不足から生じる目薬や不適合プロジェクトに起因しています。したがって、Web3時代の投資知恵は、高成長プロジェクトを発掘することだけでなく、資産の安全を確保することにもあります。投資家は厳格な選別基準と多重保護措置を確立すべきです：1. 独立したデューデリジェンス：すべての投資決定は、プロジェクト側の宣伝に依存することなく、独立した調査に基づかなければならない。2. 規制遵守："Web3無規制"の誤解に陥らないようにし、すべての金融機関が合法的なライセンスを保持していることを確保します。3. 契約の細部を重視する：契約条項は資産の安全を決定する可能性があるため、必ず専門の法律チームに確認してもらうこと。これらの防止策を講じることで、投資家はWeb3の投資機会を把握しつつ、リスクを最小限に抑え、資産の長期的な安定した増加を実現できます。
Web3 Investment Essentials: ハイエンドの金融詐欺の謎を解き明かし、戦略を防ぐ
Web3投資家必読:ハイエンドの金融詐欺を防ぐための戦略
暗号通貨市場では、一般的なセキュリティイベントに加えて、高純資産の投資家はさらに複雑な投資目薬に直面しています。これらの目薬は、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、またはプロジェクト投資機会などの高級金融サービスとして偽装されることが多く、投資家が識別するのが難しくなっています。
本文は実際のケースを交えて、読者にこれらの精巧に設計された目薬を分析し、資産の安全を確保するための実行可能な防止策を提供します。
偽の暗号ファンド詐欺
暗号基金はWeb3市場の新たな投資手段として、多くの高額資産の投資家の注目を集めています。しかし、規制体制がまだ整っていないため、一部の悪党がこのグレーゾーンを利用し、「暗号基金」の名の下で詐欺を行っています。
2022年のArbix Finance事件は典型的なケースです。このプロジェクトは、監査済みの分散型量子ファンドを自称し、毎日5%の収益率を約束しました。しかし、わずか数ヶ月後に資金が匿名のアドレスに移され、公式ウェブサイトが閉鎖され、チームが行方不明となり、投資家は1000万ドルの損失を被りました。
予防措置の推奨事項
ファンドの登録状況を確認する：合法的なファンドは通常、アメリカ、シンガポール、香港、BVIなどに登録されています。投資前にファンドおよび管理者の登録情報を確認する必要があります。
過去の業績の確認：成功事例を主張するファンドについては、PreqinやCrunchbaseなどのデータベースを通じてその過去のパフォーマンスを調査できます。
資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用して基金アドレスを追跡し、資金の流れや資産の動向を確認する。
暗号銀行預金詐欺
近年、一部の不法者が伝統的なプライベートバンクを模倣し、いわゆる"高級暗号預金商品"を発売しています。これらの目薬は通常、市場を上回る金利リターンを約束し、さらには税金を回避できると主張し、相当数の高所得投資家を引き寄せています。
2022年、アメリカ証券取引委員会はある暗号貸付プラットフォームが不正に預金業務を提供しているとして告発しました。関与する金額は1.2億ドルに達します。このプラットフォームは年利率12%の預金リターンを提供すると主張し、多くの国で金融ライセンスを持っていると自称していました。しかし、調査の結果、実際には有効な監視を受けていないことが判明し、最終的に多くのアカウントが凍結され、投資家は資金を引き出せなくなりました。
防止に関する提案
金融ライセンスの確認：投資前に必ずプラットフォームが英国FCA、新加坡MAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有しているか確認してください。
資金管理に注目：コンプライアンスのあるプラットフォームは通常、顧客の資金を独立して管理します。明確な第三者管理機関や規制された信託機関の管理が欠如していることは警告信号です。
規制状況の継続的な確認：プラットフォームが初期にライセンスを持っていても、定期的にその規制状況を確認する必要があり、規制環境の変化がプラットフォームの合法性に影響を与えないようにする。
加密プロジェクト目薬
Web3の分野では、目薬は依然として最も一般的な罠の一つです。この種の詐欺は、高額なリターンを約束することで資金を引き寄せ、実際には真の投資プロジェクトは存在せず、新しい投資家の資金を古い投資家に支払うことによって成り立っていますが、資金の流れが途絶えるまで続きます。
OneCoinは典型的なケースです。このプロジェクトは革命的な暗号通貨であると主張していますが、実際には真のブロックチェーン技術に支えられていません。虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで、OneCoinは多くの投資家を引き付け、最終的にはポンzi目薬として暴露され、450億ドル以上の投資損失を引き起こしました。
予防措置の推奨事項
プロジェクトの透明性をチェックする：合法的な暗号通貨プロジェクトは十分な透明性を持ち、第三者による独立監査を受けるべきです。
異常に高いリターンに警戒：市場の正常な範囲を大きく超える年利回りは、通常、ポンジスキームの典型的な特徴です。
プロジェクトの背景を深く調査する：創設チームの経験と歴史的なプロジェクトの成果を理解し、ブロックチェーン分析ツールを使用して資金の流れを確認する。
リスクを分散させる：すべての資金を単一のプロジェクトに投資することを避け、伝統的な金融ツールと暗号資産を適切に配分する。
暗号投資を保護するための核心原則
暗号市場において、高資産投資家が直面するリスクは、市場の変動だけでなく、規制の遅れや透明性の不足から生じる目薬や不適合プロジェクトに起因しています。
したがって、Web3時代の投資知恵は、高成長プロジェクトを発掘することだけでなく、資産の安全を確保することにもあります。投資家は厳格な選別基準と多重保護措置を確立すべきです：
独立したデューデリジェンス：すべての投資決定は、プロジェクト側の宣伝に依存することなく、独立した調査に基づかなければならない。
規制遵守："Web3無規制"の誤解に陥らないようにし、すべての金融機関が合法的なライセンスを保持していることを確保します。
契約の細部を重視する：契約条項は資産の安全を決定する可能性があるため、必ず専門の法律チームに確認してもらうこと。
これらの防止策を講じることで、投資家はWeb3の投資機会を把握しつつ、リスクを最小限に抑え、資産の長期的な安定した増加を実現できます。