サムライウォレット通貨ミキシングプラットフォームの共同創設者であるキオネ・ロドリゲスとウィリアムは、アメリカ合衆国連邦裁判所で無許可の送金業務を運営した罪で有罪を認めました。彼らは、マネーロンダリングを含む他のいくつかの罪には有罪を認めませんでした。2024年4月、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、Samourai ウォレットが20億ドル以上の違法取引を助長し、そのミキシングサービスを通じて1億ドル以上の犯罪収益をマネーロンダリングしたと非難しました。当時、Samouraiの共同開発者であるロドリゲスとヒルは、マネーロンダリング、無許可の送金業務を運営する陰謀、ワイヤーフラウド、コンピューターフラウドの罪に対して無罪を主張しました。しかし、ニューヨーク南部地区で火曜日に提出された裁判所の文書によれば、CEOのロドリゲスと最高技術責任者のヒルは、彼らの申し立てを変更する意向を示していました。確かに、水曜日の朝、デニス・コテ判事の前で行われた公聴会において、2人は起訴の2つ目の罪、無許可の送金業務を運営する共謀について有罪を認めました。ロドリゲスとヒルは11月に判決を受け、最大5年の懲役とそれぞれ25万ドルの罰金に直面します。また、他の告発にも争わなければならず、すべての罪で有罪となった場合、最大25年の懲役を受ける可能性があります。**サムライウォレットケース**2024年4月24日、ニューヨーク南部地区の米国検事局は、サムライウォレットミキサーの開発および運営に関与したロドリゲスとヒルの逮捕を発表しました。起訴状は、サムライがマネートランスミッティングライセンスを持たないために「20億ドル以上の違法取引を実行した」と主張し、創設者たちがAML(およびKYC)プロトコルを「意図的に実施しなかった」としています。Samouraiはまた、「Silk RoadやHydra Marketなどの違法ダークウェブ市場からの1億ドル以上のマネーロンダリング取引を助長した」と非難されました。ロドリゲスは米国で逮捕され、ヒルはポルトガルで拘留され、その後米国に引き渡された。これに続いて、プラットフォームのドットコムドメインが押収され、Google Playは米国のユーザー向けにSamouraiアプリのダウンロードを停止した。一方、アイスランドの法執行機関の協力を得て、Samouraiのサーバーも押収された。Ethereumブロックチェーンに基づく多くの通貨ミキサーとは異なり、SamouraiはBTCトークンのデジタルトレイルを隠すために設立され、ユーザーの「アイデンティティをマスクされた」ままに保ちます。Samouraiは「Ricochet」と呼ばれる機能も提供しており、これは「あなたの取引に追加の履歴のホップを加え」、顧客が「(ブラックリストを回避し、不当な第三者のアカウント閉鎖から守るのを助ける」ことを可能にしました。米国司法省は、そのような機能が犯罪者に積極的にマーケティングされていると主張し、ロドリゲスの裁判の一つでコテ裁判官は、サモライのXアカウントからのツイートを引用し、「新しいロシアのオリガルヒ、サモライウォレットユーザーを歓迎します」と述べました。プラットフォームの法的グレーゾーンを無謀に誇示し、疑わしいグループや個人に向けたミキサーの魅力に傾いているように見える以外に、ロドリゲスとヒルの連邦事件でのポジティブな結果の可能性は、2024年3月にローマン・スターリンゴフの有罪判決を受けてさらに打撃を受けました。ビットコインフォグミキサーのスウェーデン・ロシアのオペレーターであるスターリングovは、サムライデュオに対して提起されたのと同様の罪、すなわちマネーロンダリング、無許可の送金ビジネスの運営、及びコロンビア特別区の送金業者法の違反で、米国の裁判所で有罪判決を受けました。当時、米国副司法長官リサ・モナコは、スターリンゴフは「インターネットの影を利用して、)ドルを洗浄できると思っていた。しかし、彼は間違っていた…どこで運営していても、あなたの暗号通貨サービスがアメリカに届く場合、米国の法律に従わなければならない。」Samourai事件との類似点は、今週終了したTornado Cashミキサーの共同設立者ローマン・ストームの裁判にも見られます。この34歳のロシア人エクスパットは、マネーロンダリングと制裁違反の助長に関する起訴に対する判決を待っています。スターリングオフの有罪判決と、ロドリゲスおよびヒルの無許可送金に対する有罪の申し立てがなされた今、ストームも有罪とされれば、これらのケースは一緒に、プライバシー保護プラットフォームと、非カストディアルソフトウェアの背後にいるオープンソース開発者がアメリカ法の下でどのように扱われるかに関するパターンと重要な前例を確立することになる。視聴：テラノードはビットコインのデジタルバックボーンです
サムライウォレットの創設者は、有罪を認めた後、刑務所に直面
サムライウォレット通貨ミキシングプラットフォームの共同創設者であるキオネ・ロドリゲスとウィリアムは、アメリカ合衆国連邦裁判所で無許可の送金業務を運営した罪で有罪を認めました。彼らは、マネーロンダリングを含む他のいくつかの罪には有罪を認めませんでした。
2024年4月、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、Samourai ウォレットが20億ドル以上の違法取引を助長し、そのミキシングサービスを通じて1億ドル以上の犯罪収益をマネーロンダリングしたと非難しました。
当時、Samouraiの共同開発者であるロドリゲスとヒルは、マネーロンダリング、無許可の送金業務を運営する陰謀、ワイヤーフラウド、コンピューターフラウドの罪に対して無罪を主張しました。
しかし、ニューヨーク南部地区で火曜日に提出された裁判所の文書によれば、CEOのロドリゲスと最高技術責任者のヒルは、彼らの申し立てを変更する意向を示していました。確かに、水曜日の朝、デニス・コテ判事の前で行われた公聴会において、2人は起訴の2つ目の罪、無許可の送金業務を運営する共謀について有罪を認めました。
ロドリゲスとヒルは11月に判決を受け、最大5年の懲役とそれぞれ25万ドルの罰金に直面します。また、他の告発にも争わなければならず、すべての罪で有罪となった場合、最大25年の懲役を受ける可能性があります。
サムライウォレットケース
2024年4月24日、ニューヨーク南部地区の米国検事局は、サムライウォレットミキサーの開発および運営に関与したロドリゲスとヒルの逮捕を発表しました。
起訴状は、サムライがマネートランスミッティングライセンスを持たないために「20億ドル以上の違法取引を実行した」と主張し、創設者たちがAML(およびKYC)プロトコルを「意図的に実施しなかった」としています。
Samouraiはまた、「Silk RoadやHydra Marketなどの違法ダークウェブ市場からの1億ドル以上のマネーロンダリング取引を助長した」と非難されました。
ロドリゲスは米国で逮捕され、ヒルはポルトガルで拘留され、その後米国に引き渡された。これに続いて、プラットフォームのドットコムドメインが押収され、Google Playは米国のユーザー向けにSamouraiアプリのダウンロードを停止した。一方、アイスランドの法執行機関の協力を得て、Samouraiのサーバーも押収された。 Ethereumブロックチェーンに基づく多くの通貨ミキサーとは異なり、SamouraiはBTCトークンのデジタルトレイルを隠すために設立され、ユーザーの「アイデンティティをマスクされた」ままに保ちます。Samouraiは「Ricochet」と呼ばれる機能も提供しており、これは「あなたの取引に追加の履歴のホップを加え」、顧客が「(ブラックリストを回避し、不当な第三者のアカウント閉鎖から守るのを助ける」ことを可能にしました。
米国司法省は、そのような機能が犯罪者に積極的にマーケティングされていると主張し、ロドリゲスの裁判の一つでコテ裁判官は、サモライのXアカウントからのツイートを引用し、「新しいロシアのオリガルヒ、サモライウォレットユーザーを歓迎します」と述べました。
プラットフォームの法的グレーゾーンを無謀に誇示し、疑わしいグループや個人に向けたミキサーの魅力に傾いているように見える以外に、ロドリゲスとヒルの連邦事件でのポジティブな結果の可能性は、2024年3月にローマン・スターリンゴフの有罪判決を受けてさらに打撃を受けました。
ビットコインフォグミキサーのスウェーデン・ロシアのオペレーターであるスターリングovは、サムライデュオに対して提起されたのと同様の罪、すなわちマネーロンダリング、無許可の送金ビジネスの運営、及びコロンビア特別区の送金業者法の違反で、米国の裁判所で有罪判決を受けました。
当時、米国副司法長官リサ・モナコは、スターリンゴフは「インターネットの影を利用して、)ドルを洗浄できると思っていた。しかし、彼は間違っていた…どこで運営していても、あなたの暗号通貨サービスがアメリカに届く場合、米国の法律に従わなければならない。」
Samourai事件との類似点は、今週終了したTornado Cashミキサーの共同設立者ローマン・ストームの裁判にも見られます。この34歳のロシア人エクスパットは、マネーロンダリングと制裁違反の助長に関する起訴に対する判決を待っています。
スターリングオフの有罪判決と、ロドリゲスおよびヒルの無許可送金に対する有罪の申し立てがなされた今、ストームも有罪とされれば、これらのケースは一緒に、プライバシー保護プラットフォームと、非カストディアルソフトウェアの背後にいるオープンソース開発者がアメリカ法の下でどのように扱われるかに関するパターンと重要な前例を確立することになる。
視聴：テラノードはビットコインのデジタルバックボーンです