ラグプル詐欺の深堀り:DeFiの世界で最も一般的な詐欺の謎を解き明かす

ラグプル(跑路)は暗号通貨業界で最も一般的な詐欺の一つです。多くのケースが明らかになっていますが、未発見の潜在的な詐欺が多数存在します。データ分析によると、イーサリアムやBNBチェーンなどの主要なパブリックチェーン上には少なくとも18.8万件の疑わしいラグプルプロジェクトが存在しています。

! Teardown Rug Pull:DeFi詐欺スキームの詳細な分析

主要なパブリックチェーンでのラグプルプロジェクトの配布

データによると、BNBチェーン上の約12％のBEP-20トークンは詐欺の特徴を示しており、イーサリアムネットワークでは約8％のERC-20トークンに疑わしい兆候が見られます。同時に、約9.1億ドルの詐欺に関連するETHが規制された中央集権型取引所を通じて処理されました。さらに、データによると、2022年10月には11のDeFiプロトコルが攻撃を受け、最大7.18億ドルの暗号資産に影響を及ぼし、その年の単月の暗号資産損失の最高記録を樹立しました。

ブロックチェーンエコシステムの中で最大規模の取引プラットフォームの一つとして、ある有名取引所は新機能を増やし、ユーザー群を拡大し続けています。これは詐欺師やハッカーがそのプラットフォームをターゲットにする主な理由かもしれません。このプラットフォームは、ネットワーク上のスマートコントラクト詐欺の普遍性に気づいているようで、現在はリスク監視ツールを統合し、リアルタイムで潜在的なリスクプロジェクトをユーザーに通知することができるようになっています。Rug Pullなどの目薬が含まれています。

ラグプルプロジェクトの一般的な手法

Rug Pullは"目薬"または"分散型金融詐欺"とも呼ばれ、関連プロジェクトは通常、スマートコントラクト内に巧妙に設計されたコードを使用して、個人投資家から資金を盗むことを目的としています。これらのコードの設計目標は通常、次のようなものです：

1. 二次販売は禁止されています
2. プロジェクト開発者が新しいトークンを自由に発行できるようにする
3. バイヤーに高額な販売手数料を請求する

詐欺師はこれらのスクリプトをトークンの中に隠し、無知な投資家が購入すると巨大なリスクに直面します。ほとんどの場合、Rug Pullトークンは表面上は他の正常な暗号通貨と変わらず、ブロックチェーンの同質化トークン標準に従っていますが、実際の問題はより深いレベルのスマートコントラクトのソースコードに隠れています。

暗号通貨業界の発展に伴い、詐欺師も基盤技術にますます精通し、スマートコントラクトを大幅に改変できるようになっています。Rug Pullを実行するために、彼らは通常、悪意のあるルールをスマートコントラクトにハードコーディングし、自分たちに追加の権限を与えるだけでなく、購入者の基本的な権利を奪っています。

コインのデプロイが完了すると、詐欺師は分散型取引所(DEX)に流動性プールを作成し、このトークンを他の"合法"な暗号通貨と取引ペアを構築します。その後、彼らは大量の取引を人為的に作り出し、トークンの価値を引き上げて、小口投資家を引き寄せます。

そのほか、Rug Pullプロジェクトは以下の方法で合法性を装う可能性があります：

1. 偽のウェブサイトとプロジェクトのロードマップを作成する 2.偽のパートナーシップを促進し、有名な開発者に関する偽の情報を表示します
2. ソーシャルメディアに広告を出す

十分な数のユーザーがトークンを購入すると、詐欺師は大規模な売却を開始し、トークンをETH、USDTなどの他の暗号通貨に交換します。短期間での集中売却はトークン価格を急速にゼロに戻し、Rug Pull目薬はこれで完了します。

ラグプル代コイン詐欺タイプ

現在市場には主に3種類のRug Pullタイプが存在します：

1. ハニーポットの脆弱性
2. プライベートトークンの隠蔽機能
3. バランス修正バックドア

ハニーポットの脆弱性は通常、トークン購入者の再販を阻止し、開発者のみが保有する暗号通貨を販売できるようにします。一般の投資家は取引中にしばしばエラーメッセージを受け取り、引き出しができません。このような目薬は、トークンの価格を短期間で急上昇させ、より多くの無知なユーザーを購入するように誘引します。2022年10月25日現在、市場には約96,008のトークンプロジェクトがハニーポットの脆弱性を隠しています。

私造代币機能は詐欺師がよく使う手段の一つです。彼らは特定のアカウントに権限を与え、トークン契約の隠れた機能を使用して新しいトークンを鋳造することを許可します。詐欺師が鋳造機能を成功裏に呼び出すと、大量にトークンを売却し、他の保有者のトークンの価値が大幅に減少します。2022年10月25日現在、市場には約40,569のトークンプロジェクトが私造代币機能を隠しています。

残高変更バックドアは、私的に作成されたトークン機能に似ています。詐欺師は特定のアカウントにトークン保有者の残高を変更する権限を与えます。これらのアカウントが保有者の残高をゼロに設定すると、被害者は販売や出金ができなくなり、詐欺師は流動性を取り除いたり、トークンを鋳造/販売して利益を得たりすることができます。

まとめ

暗号通貨の目薬が増加しており、まだ発見されていないものも多い。投資家は暗号プロジェクトを選ぶ際に詐欺リスクを慎重に評価する必要がある。同時に、規制当局は消費者の権利を保護するために取り締まりを強化し、市場の誠実性、透明性、消費者保護基準を向上させるべきである。