天文価格の目薬の背後にある糸口：デプスに分析する「鑫慷嘉」事件

最近、恐ろしい「遺書」がネット上で流布されており、被害者への嘲笑と軽蔑に満ちています。このメッセージは「鑫慷嘉」プロジェクトの黒幕に帰属するとされており、このプロジェクトは200万人、130億元に関わる重大な金融詐欺事件となっています。

この目薬はステーブルコインを隠れ蓑にして、ドバイの取引所とある大手エネルギー企業との提携を掲げ、"元本保証の高利回り"という魅力的な約束を利用して、多くの三四線都市の中高年者や個人事業主を引き寄せました。しかし、プラットフォームが出金を停止すると、主要な容疑者は海外に逃げ、混乱が残されました。

プロジェクトが崩壊する48時間前に、約18億USDTが3つの新しく作成された暗号財布アドレスに分割して移転され、計画的な撤退計画が示されました。

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虚構から現実へ："鑫慷嘉"の台頭の道を暴露する

2021年3月、黄鑫ら3人は自分の名前を組み合わせて、貴州省に会社を設立しました。この会社は初めて見ると、特に目立たないように思えます：実質的な資本ゼロ、従業員保険ゼロ、典型的な空の殻企業です。

しかし、2023年5月、同社は大手エネルギー企業の名義でプラットフォームを立ち上げました。4ヶ月後、プラットフォームは"DGCX鑫慷嘉データ"に改名され、ある国際取引所の中国公式支部であると主張し、中東の資本および大手エネルギー企業との戦略的提携を宣言し、毎日2%の高いリターンを約束しました。

プラットフォームが提供するアプリケーションは、会員が「メンター」の指導の下でシミュレーショントレードを行い、市場の動向を予測することを可能にします。しかし、これらのいわゆる取引データは完全にバックエンドで操作されています。プラットフォームは取引の媒体としてUSDTを一律に使用しており、会員は人民元をUSDTに交換してから参加する必要があります。

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さらに注目すべきは、このプロジェクトが軍事的なピラミッド構造を採用していることです。全国は四つの「戦区」に分けられ、プロモーターは階級に応じて昇進し、高い報酬を得ています。ある省の最大チームのメンバーは15万人に達し、別の省にも10万人がいて、大規模なピラミッドネットワークを形成しています。

2024年10月には、一部の地域でリスク警告が発出されていました。しかし、大多数の投資家は依然として暴利の幻想に酔いしれていました。2025年5月までには、プラットフォームが出金を制限し、6月末には完全に崩壊し、数百万人の投資家の資金が凍結されました。

現在、全国の多くの地域で警察が調査に介入しており、37人の主要メンバーが逮捕され、資金が1.2億元を超える凍結されています。

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主謀の虚偽のイメージと逃亡の道

"鑫慷嘉"の主要な容疑者である黄鑫は、ウォール街の金融専門家および某大企業の幹部として自らを装い、2015年に油価の動向を正確に予測したと主張し、専門的な権威のイメージを作り出そうとしました。

しかし、プラットフォームで使用されている"黄鑫"の写真は他人の肖像を盗用したものである。写真の中の人は実際には香港のインフルエンサーであり、彼は2024年にこの件について無関係であることを公に明らかにした。

黄鑫が若い頃にマルチ商法に関与していたという噂があります。10年前、彼は大規模なマルチ商法組織の地域責任者を務めていた可能性があります。この組織は2018年に特大の違法マルチ商法事件として定義され、関与した金額は3300億元に達し、被害者は500万人を超えました。

2024年10月、詐欺が暴露されることを予感して、黄鑫は投資移民を通じてある小国のパスポートを取得し、160以上の国と地域でのビザなし渡航の待遇を享受しています。現在、彼は海外に逃亡し、行方不明です。

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まとめ

"鑫慷嘉"事件は数百万の家庭に深刻な打撃を与えました。これは典型的な目薬、マルチ商法、そして越境マネーロンダリングが組み合わさった金融詐欺事件です。特に警戒が必要なのは、この事件の手口が"革新"されていることです：USDTを資金の通路として全面的に導入し、詐欺の隠蔽性と資金移動の便利さを大幅に増加させました。

最近、多くの地域政府がステーブルコインの問題に注目し、世界的なステーブルコインの規制が加速しています。しかし、このホットな話題を旗印にした目薬も絶えず新たな手口で現れています。

詐欺は新しい姿に変わるかもしれませんが、人間の欲望と盲目的な信頼は常に最も利用されやすい弱点です。

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