Con el rápido desarrollo del mercado de activos virtuales, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán también ha intensificado su regulación sobre el blanqueo de capital de los operadores relacionados. La empresa San Chuan Token Co., Ltd. fue multada ayer con 1.5 millones de nuevos dólares taiwaneses por múltiples fallas en KYC y monitoreo de transacciones, convirtiéndose en el último caso. Al revisar el último año, más de seis operadores han sido multados por violaciones similares.
La moneda de San Chuan fue multada por la Comisión de Supervisión Financiera con 150 millones.
La Comisión de Supervisión Financiera anunció el 29 de julio que San Chuan Tong Zheng Co., Ltd. (, que opera el intercambio BitStreetX ), fue sancionada con 1,5 millones de dólares nuevos taiwaneses por violar los artículos 8, 10 y 13 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital. Esta sanción se originó a partir de una inspección especial a finales de 2024, que reveló deficiencias en la revisión de clientes, supervisión de transacciones y conservación de registros en varios aspectos.
(i) Las medidas de revisión de clientes tienen situaciones en las que no se han obtenido los nombres de los altos directivos de los clientes corporativos según lo estipulado, no se ha confirmado la riqueza y la fuente de fondos de los clientes de alto riesgo y no se ha evaluado si los clientes tienen suficiente capacidad financiera, lo que ha llevado a aprobar el aumento de los límites de depósito y retiro en nuevos dólares taiwaneses, entre otros. (ii) En la supervisión continua de transacciones, hay situaciones en las que no se ha incluido la dirección IP registrada del cliente en el alcance de la supervisión, así como no se ha conservado la fecha de cierre de los casos de alerta de transacciones sospechosas, entre otros. (iii) En la operación de conservación de registros, hay situaciones en las que los registros de transacciones en el sistema contable no coinciden con la realidad, entre otros.
Revisión de casos pasados: un vistazo a las multas impuestas para entender el esfuerzo de cumplimiento de los VASP en Taiwán
El proveedor de servicios de activos virtuales 三川通證 no es el único que ha sido sancionado recientemente (VASP), a continuación se revisan una a una las múltiples multas emitidas por la Comisión de Supervisión Financiera.
禾亞數位科技 fue multado con 150 millones de yuanes.
En julio de este año, HOYA DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. (, que opera el intercambio HOYA BIT ), fue multada por violar la Ley de Blanqueo de capital, con deficiencias que incluyen evaluación de riesgos de clientes insuficiente, falta de revisión y cierre de cuentas para clientes de alto riesgo, no declaración e investigación de transacciones sospechosas, y falta de registro adecuado.
La empresa Lian Ke fue multada con 1,02 millones de yuanes.
En julio de este año, la empresa Lian Ke Co., Ltd. ( que opera el intercambio XREX ) fue multada por violar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capital y la Ley de Protección de Datos Personales. Las deficiencias incluyen no reforzar la revisión de clientes de alto riesgo, no volver a verificar la identidad de los usuarios reportados por el banco por fraude y almacenar los datos personales de los usuarios en el sistema de una empresa externa sin medidas de seguridad.
Pioneer Digital fue multada con 500.000 dólares
En julio de este año, la empresa Pioneering Digital Technology Co., Ltd. ( fue multada por operar ZONE Wallet) debido a violaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de capital, con deficiencias que incluyen la falta de revisión adecuada de clientes de alto riesgo, la no verificación del origen de los fondos y un manejo inadecuado de la lista gris.
(Tres operadores de moneda virtual violaron la ley de prevención del blanqueo de capital, la Comisión de Supervisión Financiera impuso multas superiores a 3 millones de dólares taiwaneses)
Ace Digital fue multado con 1,52 millones de yuanes
En julio del año pasado, Ace Digital Innovation Co., Ltd. (, operando el intercambio ACE ), se convirtió en el primer caso sancionado por violar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capital, con deficiencias que incluyen la falta de revisión adecuada de los clientes, monitoreo de transacciones ineficaz, registros no correctamente mantenidos y mala gestión de datos personales. Este caso también marcó el inicio de una nueva era de cumplimiento legal para VASP en "inspecciones y sanciones de proyectos".
La tecnología de riqueza moderna fue multada con 1.5 millones de yuanes.
Modern Wealth Technology S.A. (MaiCoin) fue multada por violar la Ley de Blanqueo de capital, las deficiencias incluyen la falta de revisión adecuada de clientes, monitoreo de transacciones insuficiente, registros de transacciones incompletos y una inadecuada respuesta a transacciones anómalas.
Blanqueo de capital tecnología de moneda fue multada con 150 millones.
Bito Technology S.A. (Bito) fue multada por violar la Ley de Blanqueo de capital, con deficiencias que incluyen revisiones inadecuadas de clientes, monitoreo de transacciones insuficiente, fallas en la conservación de datos y manejo inadecuado de transacciones sospechosas.
( ¡La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán vuelve a actuar! MaiCoin y Bitoex sancionados con 150,000 nuevos dólares taiwaneses por deficiencias en la prevención del Blanqueo de capital )
La Comisión de Supervisión Financiera ha dejado claro que, en el futuro, continuará manteniendo una cierta frecuencia de inspección y rigor en las sanciones, para asegurar que los operadores VASP de Taiwán puedan cumplir con los estándares internacionales de blanqueo de capital y los requisitos del GAFI, evitando riesgos sistémicos.
Desde las multas hasta la transformación, la conformidad de la industria de las monedas virtuales se convierte en un enfoque regulatorio clave.
Con la creciente demanda de activos virtuales en el sistema financiero, la conformidad se ha convertido en un requisito necesario para los VASP. La Comisión de Supervisión Financiera ha intervenido de manera continua, no solo revelando las deficiencias actuales de la industria, sino también impulsando a las diversas plataformas a acelerar la construcción de sistemas de control de riesgos y a mejorar los procesos de KYC y revisión. En el futuro, se espera que el mercado de activos virtuales de Taiwán se desarrolle hacia una dirección más transparente, segura y sostenible.
Este artículo sobre el sector de las monedas virtuales ha añadido otro caso de sanción: San Chuan Tong Zheng fue multado con 150,000 yuanes por la Comisión de Supervisión Financiera por violar las medidas de blanqueo de capital. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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Un operador de moneda virtual enfrenta otra sanción: San Chuan Tong Zheng fue multado con 1.5 millones de yuanes por violar las regulaciones de AML.
Con el rápido desarrollo del mercado de activos virtuales, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán también ha intensificado su regulación sobre el blanqueo de capital de los operadores relacionados. La empresa San Chuan Token Co., Ltd. fue multada ayer con 1.5 millones de nuevos dólares taiwaneses por múltiples fallas en KYC y monitoreo de transacciones, convirtiéndose en el último caso. Al revisar el último año, más de seis operadores han sido multados por violaciones similares.
La moneda de San Chuan fue multada por la Comisión de Supervisión Financiera con 150 millones.
La Comisión de Supervisión Financiera anunció el 29 de julio que San Chuan Tong Zheng Co., Ltd. (, que opera el intercambio BitStreetX ), fue sancionada con 1,5 millones de dólares nuevos taiwaneses por violar los artículos 8, 10 y 13 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital. Esta sanción se originó a partir de una inspección especial a finales de 2024, que reveló deficiencias en la revisión de clientes, supervisión de transacciones y conservación de registros en varios aspectos.
(i) Las medidas de revisión de clientes tienen situaciones en las que no se han obtenido los nombres de los altos directivos de los clientes corporativos según lo estipulado, no se ha confirmado la riqueza y la fuente de fondos de los clientes de alto riesgo y no se ha evaluado si los clientes tienen suficiente capacidad financiera, lo que ha llevado a aprobar el aumento de los límites de depósito y retiro en nuevos dólares taiwaneses, entre otros. (ii) En la supervisión continua de transacciones, hay situaciones en las que no se ha incluido la dirección IP registrada del cliente en el alcance de la supervisión, así como no se ha conservado la fecha de cierre de los casos de alerta de transacciones sospechosas, entre otros. (iii) En la operación de conservación de registros, hay situaciones en las que los registros de transacciones en el sistema contable no coinciden con la realidad, entre otros.
Revisión de casos pasados: un vistazo a las multas impuestas para entender el esfuerzo de cumplimiento de los VASP en Taiwán
El proveedor de servicios de activos virtuales 三川通證 no es el único que ha sido sancionado recientemente (VASP), a continuación se revisan una a una las múltiples multas emitidas por la Comisión de Supervisión Financiera.
禾亞數位科技 fue multado con 150 millones de yuanes.
En julio de este año, HOYA DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. (, que opera el intercambio HOYA BIT ), fue multada por violar la Ley de Blanqueo de capital, con deficiencias que incluyen evaluación de riesgos de clientes insuficiente, falta de revisión y cierre de cuentas para clientes de alto riesgo, no declaración e investigación de transacciones sospechosas, y falta de registro adecuado.
La empresa Lian Ke fue multada con 1,02 millones de yuanes.
En julio de este año, la empresa Lian Ke Co., Ltd. ( que opera el intercambio XREX ) fue multada por violar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capital y la Ley de Protección de Datos Personales. Las deficiencias incluyen no reforzar la revisión de clientes de alto riesgo, no volver a verificar la identidad de los usuarios reportados por el banco por fraude y almacenar los datos personales de los usuarios en el sistema de una empresa externa sin medidas de seguridad.
Pioneer Digital fue multada con 500.000 dólares
En julio de este año, la empresa Pioneering Digital Technology Co., Ltd. ( fue multada por operar ZONE Wallet) debido a violaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de capital, con deficiencias que incluyen la falta de revisión adecuada de clientes de alto riesgo, la no verificación del origen de los fondos y un manejo inadecuado de la lista gris.
(Tres operadores de moneda virtual violaron la ley de prevención del blanqueo de capital, la Comisión de Supervisión Financiera impuso multas superiores a 3 millones de dólares taiwaneses)
Ace Digital fue multado con 1,52 millones de yuanes
En julio del año pasado, Ace Digital Innovation Co., Ltd. (, operando el intercambio ACE ), se convirtió en el primer caso sancionado por violar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capital, con deficiencias que incluyen la falta de revisión adecuada de los clientes, monitoreo de transacciones ineficaz, registros no correctamente mantenidos y mala gestión de datos personales. Este caso también marcó el inicio de una nueva era de cumplimiento legal para VASP en "inspecciones y sanciones de proyectos".
La tecnología de riqueza moderna fue multada con 1.5 millones de yuanes.
Modern Wealth Technology S.A. (MaiCoin) fue multada por violar la Ley de Blanqueo de capital, las deficiencias incluyen la falta de revisión adecuada de clientes, monitoreo de transacciones insuficiente, registros de transacciones incompletos y una inadecuada respuesta a transacciones anómalas.
Blanqueo de capital tecnología de moneda fue multada con 150 millones.
Bito Technology S.A. (Bito) fue multada por violar la Ley de Blanqueo de capital, con deficiencias que incluyen revisiones inadecuadas de clientes, monitoreo de transacciones insuficiente, fallas en la conservación de datos y manejo inadecuado de transacciones sospechosas.
( ¡La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán vuelve a actuar! MaiCoin y Bitoex sancionados con 150,000 nuevos dólares taiwaneses por deficiencias en la prevención del Blanqueo de capital )
La Comisión de Supervisión Financiera ha dejado claro que, en el futuro, continuará manteniendo una cierta frecuencia de inspección y rigor en las sanciones, para asegurar que los operadores VASP de Taiwán puedan cumplir con los estándares internacionales de blanqueo de capital y los requisitos del GAFI, evitando riesgos sistémicos.
Desde las multas hasta la transformación, la conformidad de la industria de las monedas virtuales se convierte en un enfoque regulatorio clave.
Con la creciente demanda de activos virtuales en el sistema financiero, la conformidad se ha convertido en un requisito necesario para los VASP. La Comisión de Supervisión Financiera ha intervenido de manera continua, no solo revelando las deficiencias actuales de la industria, sino también impulsando a las diversas plataformas a acelerar la construcción de sistemas de control de riesgos y a mejorar los procesos de KYC y revisión. En el futuro, se espera que el mercado de activos virtuales de Taiwán se desarrolle hacia una dirección más transparente, segura y sostenible.
Este artículo sobre el sector de las monedas virtuales ha añadido otro caso de sanción: San Chuan Tong Zheng fue multado con 150,000 yuanes por la Comisión de Supervisión Financiera por violar las medidas de blanqueo de capital. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.