Le cerveau de l'affaire de hacking de Bitfinex devient témoin fédéral dans un procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir participé au blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés sur une plateforme de trading. Ils ont avoué leurs crimes l'année dernière.
Les dernières nouvelles montrent que le Liechtenstein est désormais un témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en blanchiment de capitaux lié à un service de mélange de cryptomonnaies en cours. Cela a suscité la curiosité sur l'histoire derrière ce vol massif de monnaies virtuelles. Passons en revue les tenants et les aboutissants de cette affaire complexe.
Chronologie de l'événement
2016 : Liechtenstein et Morgan ont volé pour 4,5 milliards de dollars de Bitcoin sur une plateforme d'échange.
Avril 2021 : Le FBI arrête Roman Sterlingov, un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de cryptomonnaies.
2021 : Plusieurs plateformes de mixage impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains fondateurs de plateformes ont plaidé coupables.
1er février 2022 : Le portefeuille du gouvernement américain reçoit environ 94643,3 bitcoins.
Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : Deux personnes plaident coupables, admettant le vol.
Le couple du Liechtenstein a admis qu'ils avaient pu accéder au système de la plateforme de trading pendant une longue période et qu'ils avaient volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé à plusieurs reprises une certaine plateforme de mixage pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres services de mixage.
De principal à témoin fédéral
Lors du dernier procès, le couple Liechtenstein a déclaré avoir utilisé environ 10 fois une certaine plateforme de mélange de pièces pour des opérations de blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers un autre service de mélange de pièces qu'ils considéraient comme meilleur. Ils ont souligné que l'utilisation de services de mélange de pièces ne représentait qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majeure partie des fonds étant déposée dans des comptes de trading de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec l'opérateur de la plateforme de mélange, Sterlingov, et qu'il ne le connaissait pas.
En 2021, un département gouvernemental a accusé cette plateforme de mélange de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce changement a suscité des réflexions sur la relation complexe entre la criminalité liée aux cryptomonnaies et l'application de la loi.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le verdict final n'a pas encore été rendu.
Il convient de noter que le fonctionnement d'autres mélangeurs de cryptomonnaie est également sous la surveillance étroite des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, un réseau de lutte contre la criminalité financière a imposé des sanctions à certains opérateurs de mélangeurs de Bitcoin, leur infligeant une amende civile de 60 millions de dollars pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions pour renforcer les mesures de blanchiment de capitaux
Étant donné que les attaquants ont utilisé plusieurs méthodes complexes de blanchiment de capitaux lors de cet incident, rendant le suivi des fonds extrêmement difficile, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux :
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité afin de garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris les informations sur le montant des transactions, la fréquence, l'origine et la destination.
Établir un mécanisme de rapport : Mettre en place un système de rapport complet, traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer étroitement avec les autorités de régulation.
Favoriser la coopération dans le secteur : collaborer étroitement avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement des informations et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
En prenant ces mesures, l'industrie des actifs virtuels peut identifier et prévenir plus efficacement les risques de blanchiment de capitaux, tout en maintenant le développement sain de l'écosystème financier.
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MetaDreamer
· 07-31 01:28
Eh, j'ai travaillé pour rien.
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SneakyFlashloan
· 07-29 15:24
Le retour est assez rapide, mon frère.
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BrokenDAO
· 07-28 19:56
Qui les rationalistes peuvent-ils encore croire ? L'univers de la cryptomonnaie n'a pas de bon dénouement.
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DeFi_Dad_Jokes
· 07-28 19:55
Chien attaché, ce sont toujours les Grands investisseurs qui font la vapeur.
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BTCRetirementFund
· 07-28 19:55
Il n'est pas nécessaire de faire semblant, vous serez attrapé tôt ou tard.
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UnluckyValidator
· 07-28 19:54
Que joue les traîtres pour blanchiment de capitaux
Le cerveau du hack de Bitfinex blanchit 4,5 milliards de dollars et devient témoin fédéral pour révéler les faits.
Le cerveau de l'affaire de hacking de Bitfinex devient témoin fédéral dans un procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir participé au blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés sur une plateforme de trading. Ils ont avoué leurs crimes l'année dernière.
Les dernières nouvelles montrent que le Liechtenstein est désormais un témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en blanchiment de capitaux lié à un service de mélange de cryptomonnaies en cours. Cela a suscité la curiosité sur l'histoire derrière ce vol massif de monnaies virtuelles. Passons en revue les tenants et les aboutissants de cette affaire complexe.
Chronologie de l'événement
Le couple du Liechtenstein a admis qu'ils avaient pu accéder au système de la plateforme de trading pendant une longue période et qu'ils avaient volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé à plusieurs reprises une certaine plateforme de mixage pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres services de mixage.
De principal à témoin fédéral
Lors du dernier procès, le couple Liechtenstein a déclaré avoir utilisé environ 10 fois une certaine plateforme de mélange de pièces pour des opérations de blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers un autre service de mélange de pièces qu'ils considéraient comme meilleur. Ils ont souligné que l'utilisation de services de mélange de pièces ne représentait qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majeure partie des fonds étant déposée dans des comptes de trading de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec l'opérateur de la plateforme de mélange, Sterlingov, et qu'il ne le connaissait pas.
En 2021, un département gouvernemental a accusé cette plateforme de mélange de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce changement a suscité des réflexions sur la relation complexe entre la criminalité liée aux cryptomonnaies et l'application de la loi.
Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le verdict final n'a pas encore été rendu.
Il convient de noter que le fonctionnement d'autres mélangeurs de cryptomonnaie est également sous la surveillance étroite des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, un réseau de lutte contre la criminalité financière a imposé des sanctions à certains opérateurs de mélangeurs de Bitcoin, leur infligeant une amende civile de 60 millions de dollars pour avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée.
Suggestions pour renforcer les mesures de blanchiment de capitaux
Étant donné que les attaquants ont utilisé plusieurs méthodes complexes de blanchiment de capitaux lors de cet incident, rendant le suivi des fonds extrêmement difficile, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux :
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de KYC et d'AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité afin de garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les activités de transaction suspectes, y compris les informations sur le montant des transactions, la fréquence, l'origine et la destination.
Établir un mécanisme de rapport : Mettre en place un système de rapport complet, traiter rapidement les rapports de transactions suspectes et collaborer étroitement avec les autorités de régulation.
Favoriser la coopération dans le secteur : collaborer étroitement avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement des informations et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
En prenant ces mesures, l'industrie des actifs virtuels peut identifier et prévenir plus efficacement les risques de blanchiment de capitaux, tout en maintenant le développement sain de l'écosystème financier.