Escândalo do Esquema Ponzi em encriptação na Turquia: bilhões de yuan envolvidos, 127 suspeitos detidos
Recentemente, um grande caso de fraude no setor de encriptação da Turquia chamou a atenção. Este evento não apenas expôs os riscos existentes no mercado de encriptação local, mas também ressaltou a urgência de estabelecer um quadro regulatório eficaz.
No dia 30 de maio, o Ministro do Interior da Turquia anunciou os resultados de uma ação significativa. Em Ancara, as autoridades policiais realizaram uma investigação em grande escala contra um projeto de encriptação suspeito de fraude, resultando na detenção de 127 suspeitos. Esta operação também apreendeu uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, muitos investidores turcos têm questionado e protestado sobre a forma como o projeto opera. Segundo representantes legais, o número de vítimas pode chegar a 50.000, com perdas impressionantes que ultrapassam os 2 bilhões de dólares.
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias bolsas de encriptação. Afirma que os usuários podem gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automáticos para realizar lucros de arbitragem. No entanto, essas promessas parecem boas demais para serem verdadeiras, levantando as suspeitas de muitas pessoas.
Em 2023, um analista experiente apontou várias vezes em seu artigo de pesquisa que o STC é muito provavelmente uma lavar os olhos bem planejada. Muitos usuários também afirmaram nos comentários da loja de aplicativos que sofreram grandes perdas, com algumas pessoas até perdendo 95% de suas economias.
Através da tecnologia de análise de blockchain, identificámos alguns endereços suspeitos que podem ter sido utilizados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que grandes quantidades de dinheiro fluíram através de caminhos de transferência complexos, acabando por entrar nas principais bolsas.
Este caso gerou uma ampla repercussão social na Turquia. Em 2021, 50 vítimas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar. Algumas vítimas afirmaram que foram induzidas a contrair empréstimos ou até a vender propriedades e carros, na esperança de obter "36% de lucro mensal". No entanto, a maioria das pessoas não apenas não recebeu os altos retornos prometidos, mas acabou em uma grave crise de dívida.
Os especialistas apontam que o conteúdo promocional da STC apresenta claramente inconsistências. Se a empresa realmente dominasse tecnologias avançadas de arbitragem, seria mais provável que optasse por levantar fundos para operações em grande escala, em vez de promover-se para investidores comuns. A operação não transparente da empresa, o marketing enganoso e a falta de informações sugerem fortemente que se trata de um esquema Ponzi cuidadosamente elaborado.
Este evento fez com que diversos setores da sociedade turca reconhecessem que apenas buscar a liberdade das encriptações não é suficiente; é igualmente importante estabelecer um sistema regulatório sólido. Somente em um ambiente normativo e transparente é que a indústria de encriptação poderá realmente ganhar a confiança e a aceitação do público.
No futuro, a Turquia, ao elaborar políticas de encriptação, precisará de um esforço conjunto entre o governo e a indústria, buscando um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção da inovação. Apenas com a estrita conformidade com os princípios regulatórios, a encriptação poderá realmente tornar-se uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e a preservação de valor.
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FloorPriceNightmare
· 07-31 17:42
Como é que a armadilha ainda não foi mudada?
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screenshot_gains
· 07-31 13:52
A regulamentação é uma questão de tempo~
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MetaLord420
· 07-30 11:08
Levantar-me curou a minha doença da ganância
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ForkMonger
· 07-29 03:45
vectores de governação patéticos como de costume...
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DeFiCaffeinator
· 07-28 21:02
Isso é uma armadilha antiga.
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StableBoi
· 07-28 21:01
Triste, triste, triste. Fazer as pessoas de parvas é realmente animado.
Turquia dá um forte golpe na encriptação: 127 pessoas foram presas, o montante envolvido pode ultrapassar 2 mil milhões de dólares.
Escândalo do Esquema Ponzi em encriptação na Turquia: bilhões de yuan envolvidos, 127 suspeitos detidos
Recentemente, um grande caso de fraude no setor de encriptação da Turquia chamou a atenção. Este evento não apenas expôs os riscos existentes no mercado de encriptação local, mas também ressaltou a urgência de estabelecer um quadro regulatório eficaz.
No dia 30 de maio, o Ministro do Interior da Turquia anunciou os resultados de uma ação significativa. Em Ancara, as autoridades policiais realizaram uma investigação em grande escala contra um projeto de encriptação suspeito de fraude, resultando na detenção de 127 suspeitos. Esta operação também apreendeu uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, muitos investidores turcos têm questionado e protestado sobre a forma como o projeto opera. Segundo representantes legais, o número de vítimas pode chegar a 50.000, com perdas impressionantes que ultrapassam os 2 bilhões de dólares.
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias bolsas de encriptação. Afirma que os usuários podem gerenciar várias contas de bolsas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automáticos para realizar lucros de arbitragem. No entanto, essas promessas parecem boas demais para serem verdadeiras, levantando as suspeitas de muitas pessoas.
Em 2023, um analista experiente apontou várias vezes em seu artigo de pesquisa que o STC é muito provavelmente uma lavar os olhos bem planejada. Muitos usuários também afirmaram nos comentários da loja de aplicativos que sofreram grandes perdas, com algumas pessoas até perdendo 95% de suas economias.
Através da tecnologia de análise de blockchain, identificámos alguns endereços suspeitos que podem ter sido utilizados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que grandes quantidades de dinheiro fluíram através de caminhos de transferência complexos, acabando por entrar nas principais bolsas.
Este caso gerou uma ampla repercussão social na Turquia. Em 2021, 50 vítimas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar. Algumas vítimas afirmaram que foram induzidas a contrair empréstimos ou até a vender propriedades e carros, na esperança de obter "36% de lucro mensal". No entanto, a maioria das pessoas não apenas não recebeu os altos retornos prometidos, mas acabou em uma grave crise de dívida.
Os especialistas apontam que o conteúdo promocional da STC apresenta claramente inconsistências. Se a empresa realmente dominasse tecnologias avançadas de arbitragem, seria mais provável que optasse por levantar fundos para operações em grande escala, em vez de promover-se para investidores comuns. A operação não transparente da empresa, o marketing enganoso e a falta de informações sugerem fortemente que se trata de um esquema Ponzi cuidadosamente elaborado.
Este evento fez com que diversos setores da sociedade turca reconhecessem que apenas buscar a liberdade das encriptações não é suficiente; é igualmente importante estabelecer um sistema regulatório sólido. Somente em um ambiente normativo e transparente é que a indústria de encriptação poderá realmente ganhar a confiança e a aceitação do público.
No futuro, a Turquia, ao elaborar políticas de encriptação, precisará de um esforço conjunto entre o governo e a indústria, buscando um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção da inovação. Apenas com a estrita conformidade com os princípios regulatórios, a encriptação poderá realmente tornar-se uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e a preservação de valor.