Análise do evento de congelamento de 29,62 milhões de USDT do grupo汇旺 da Camboja
USDT é uma stablecoin centralizada atrelada ao dólar americano, emitida e gerida por uma empresa através de contratos inteligentes em blockchain. Além das características comuns das criptomoedas, a entidade emissora de USDT possui permissões especiais como a emissão adicional, destruição e congelamento. Essas permissões são geralmente utilizadas para responder a exigências legais ou a incidentes de segurança significativos, a fim de prevenir atividades ilegais e perdas de ativos. No entanto, à medida que o uso do USDT se expande, as operações de congelamento tornaram-se cada vez mais frequentes, trazendo impactos negativos para muitas empresas web3 que operam normalmente.
Este artigo analisa o caso do congelamento de 29,62 milhões de USDT do Grupo Huiwang do Camboja.
Visão Geral do Grupo Huiwang
A Huawang Group é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos e garantias de negociação. Seu núcleo de negócios de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, os endereços oficiais e de usuários da HuionePay e HuioneGuarantee, sob a Huawang, ultrapassam 180 mil, tornando-se a maior empresa de criptomoedas local, com influência que se estende pelo Sudeste Asiático e Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, a escala mensal de fundos dos endereços de negócios relacionados ao Huiwang continuou a aumentar, passando de 10,3 bilhões de USDT para 83,9 bilhões de USDT, com um total de 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos. No mesmo período, esses endereços mantiveram um saldo médio diário de 35,68 milhões de USDT.
No entanto, devido à existência de várias atividades ilícitas utilizando criptomoedas na região do Sudeste Asiático, o endereço de negócios da Huiwang foi inevitavelmente afetado. Tomando como exemplo um endereço de negócios central, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 20% dos fundos que fluíram para esse endereço foram marcados como fundos de alto risco.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço na rede TRON foi restrito, com 29,62 milhões de USDT congelados. A investigação revelou que, apenas 5 dias após a criação, o volume de transações desse endereço já ultrapassava 1 bilhão de USDT, recebendo um grande número de depósitos de usuários da Huiwang e de endereços oficiais.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente de roubo ocorrido anteriormente em uma determinada exchange japonesa. Os fundos roubados, após a troca entre cadeias, foram parcialmente direcionados para o sistema de pagamento Huiwang. Além disso, parte dos fundos do incidente de roubo em uma determinada exchange também havia fluído para os endereços dos usuários da Huiwang.
Embora não haja evidências diretas que liguem o congelamento a esses eventos de segurança, dado que outros endereços da Huiwang não foram congelados, esta ação parece não ser direcionada ao próprio Grupo Huiwang.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas do Huibao, causando uma certa pressão para retiradas. Após o congelamento, o Huibao ativou um novo endereço de negócios para atender à demanda dos usuários.
Analisando a situação das transações do novo endereço, não foram encontradas anomalias evidentes. Até 16 de julho, o novo endereço já processou 733 milhões de USDT em transações, ainda mantendo um saldo de 12,88 milhões de USDT.
A análise da contraparte mostra que a Huiwang experimentou uma saída significativa de fundos após o congelamento, mas as autoridades rapidamente reabasteceram as reservas a partir de outros endereços de negócios, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários.
De uma forma geral, apesar de enfrentar desafios significativos, o Grupo Huawang ainda consegue manter operações normais, mas este evento destaca a complexidade das stablecoins centralizadas em termos de regulamentação e controle de riscos.
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FlyingLeek
· 07-30 05:11
Quem é o culpado por ter sido enganado?
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BlockDetective
· 07-29 05:12
75% do capital congelado ainda consegue aguentar. Isso é demais, não é?
Grupo Huiwang do Camboja congela 29,62 milhões de USDT: causas, impactos e lições para a indústria
Análise do evento de congelamento de 29,62 milhões de USDT do grupo汇旺 da Camboja
USDT é uma stablecoin centralizada atrelada ao dólar americano, emitida e gerida por uma empresa através de contratos inteligentes em blockchain. Além das características comuns das criptomoedas, a entidade emissora de USDT possui permissões especiais como a emissão adicional, destruição e congelamento. Essas permissões são geralmente utilizadas para responder a exigências legais ou a incidentes de segurança significativos, a fim de prevenir atividades ilegais e perdas de ativos. No entanto, à medida que o uso do USDT se expande, as operações de congelamento tornaram-se cada vez mais frequentes, trazendo impactos negativos para muitas empresas web3 que operam normalmente.
Este artigo analisa o caso do congelamento de 29,62 milhões de USDT do Grupo Huiwang do Camboja.
Visão Geral do Grupo Huiwang
A Huawang Group é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem várias áreas, incluindo carteiras de criptomoedas, pagamentos e garantias de negociação. Seu núcleo de negócios de pagamentos e garantias utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, os endereços oficiais e de usuários da HuionePay e HuioneGuarantee, sob a Huawang, ultrapassam 180 mil, tornando-se a maior empresa de criptomoedas local, com influência que se estende pelo Sudeste Asiático e Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, a escala mensal de fundos dos endereços de negócios relacionados ao Huiwang continuou a aumentar, passando de 10,3 bilhões de USDT para 83,9 bilhões de USDT, com um total de 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos. No mesmo período, esses endereços mantiveram um saldo médio diário de 35,68 milhões de USDT.
No entanto, devido à existência de várias atividades ilícitas utilizando criptomoedas na região do Sudeste Asiático, o endereço de negócios da Huiwang foi inevitavelmente afetado. Tomando como exemplo um endereço de negócios central, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 20% dos fundos que fluíram para esse endereço foram marcados como fundos de alto risco.
Análise de Eventos de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço na rede TRON foi restrito, com 29,62 milhões de USDT congelados. A investigação revelou que, apenas 5 dias após a criação, o volume de transações desse endereço já ultrapassava 1 bilhão de USDT, recebendo um grande número de depósitos de usuários da Huiwang e de endereços oficiais.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente de roubo ocorrido anteriormente em uma determinada exchange japonesa. Os fundos roubados, após a troca entre cadeias, foram parcialmente direcionados para o sistema de pagamento Huiwang. Além disso, parte dos fundos do incidente de roubo em uma determinada exchange também havia fluído para os endereços dos usuários da Huiwang.
Embora não haja evidências diretas que liguem o congelamento a esses eventos de segurança, dado que outros endereços da Huiwang não foram congelados, esta ação parece não ser direcionada ao próprio Grupo Huiwang.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas do Huibao, causando uma certa pressão para retiradas. Após o congelamento, o Huibao ativou um novo endereço de negócios para atender à demanda dos usuários.
Analisando a situação das transações do novo endereço, não foram encontradas anomalias evidentes. Até 16 de julho, o novo endereço já processou 733 milhões de USDT em transações, ainda mantendo um saldo de 12,88 milhões de USDT.
A análise da contraparte mostra que a Huiwang experimentou uma saída significativa de fundos após o congelamento, mas as autoridades rapidamente reabasteceram as reservas a partir de outros endereços de negócios, conseguindo atender aos pedidos de retirada dos usuários.
De uma forma geral, apesar de enfrentar desafios significativos, o Grupo Huawang ainda consegue manter operações normais, mas este evento destaca a complexidade das stablecoins centralizadas em termos de regulamentação e controle de riscos.