肯尼亞撤銷對Flutterwave的財務不當行爲案件

在凍結Flutterwave的銀行帳戶7個月後，肯尼亞政府已降低對Flutterwave的金融不當行爲指控，Flutterwave是非洲9家獨角獸初創公司之一。

這一點得到了彭博社的一份報告的確認，該報告獲得了一份肯尼亞高等法院的文件，並且得到了代表Flutterwave的律師羅伯特·吉塔烏的驗證。

這是Flutterwave的好消息，2022年該公司在國內外遭遇了多項指控。

2022年6月，肯尼亞出現了問題，當地資產追回局(ARA)指控Flutterwave洗錢，導致肯尼亞高等法院於2022年7月命令銀行凍結其銀行帳戶中的4000萬美元。

根據ARA的說法，Flutterwave的帳號操作引起了懷疑，因爲有可疑的交易來自外國實體，然後被轉移到其他帳號，而不是結算給商家。

然而，Flutterwave 否認了這些指控，並發布了一份聲明，多個媒體機構對此進行了報道：

“關於該公司在肯尼亞的財務不當行爲的指控完全是虛假的，我們有記錄可以驗證這一點。我們是一家金融科技公司，在運營中保持最高的監管標準。我們的反洗錢實踐和操作定期接受四大會計師事務所之一的審計。”

我們在與監管機構的互動中保持積極主動，以確保持續合規。

– 顫振波

ARA還聲稱，Flutterwave在沒有適當授權的情況下運營其支付平台。這在2022年7月得到了肯尼亞中央銀行的確認，當時行長Patrick Njoroge表示，Flutterwave是兩家沒有必要許可證的非洲金融科技公司之一，無法在肯尼亞提供匯款或支付服務。

這一揭露之後，肯尼亞央行銀行監管副主任馬圖·穆戈簽署了一封信，命令金融機構停止與Flutterwave的任何交易。