Blok Zinciri Akıllı Sözleşmeler Protokolü Yeni Bir Dolandırıcılık Aracına Dönüşüyor: Analiz ve Önleme

Kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisi, finansal özgürlük kavramını yeniden şekillendiriyor; ancak bu devrim, yeni bir tehdidi de beraberinde getiriyor. Dolandırıcılar artık sadece teknik açıkları kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda blok zinciri akıllı sözleşmeler protokolünü kendisi bir saldırı aracı haline getiriyor. Özenle tasarlanmış sosyal mühendislik tuzakları aracılığıyla, blok zincirinin şeffaflığı ve geri alınamazlığını kullanarak, kullanıcıların güvenini varlıkları çalmak için bir silaha dönüştürüyorlar. Sahte akıllı sözleşmelerden, çapraz zincir işlemlerinin manipülasyonuna kadar, bu saldırılar hem gizli hem de takip edilmesi zor; ayrıca "meşrulaştırılmış" bir görünüm sundukları için daha aldatıcı hale geliyor. Bu makale, dolandırıcıların nasıl protokolü bir saldırı aracı haline getirdiğini gerçek vakalarla analiz edecek ve size merkeziyetsiz dünyada güvenle ilerlemeniz için teknik korumadan davranış önlemlerine kadar kapsamlı bir çözüm seti sunacaktır.

Bir, Yasal Protokoller Nasıl Dolandırıcılık Araçlarına Dönüşür?

Blok Zinciri protokolünün tasarım amacı güvenlik ve güven sağlamaktır, ancak dolandırıcılar bu özellikleri kullanarak, kullanıcıların dikkatsizliği ile bir araya getirerek çeşitli gizli saldırı yöntemleri geliştirmiştir. Aşağıda bazı yöntemler ve teknik detayları örneklerle açıklanmaktadır:

(1) Kötü Niyetli Akıllı Sözleşme Yetkilendirmesi (Approve Scam)

Teknik Prensip:

Ethereum gibi blok zincirlerinde, ERC-20 token standardı kullanıcıların "Approve" fonksiyonu aracılığıyla üçüncü taraflara (genellikle akıllı sözleşmeler) cüzdanlarından belirli miktarda token çekme yetkisi vermesine olanak tanır. Bu işlev, kullanıcıların işlemler, stake etme veya likidite madenciliği gerçekleştirmek için akıllı sözleşmelere yetki vermesi gereken bazı DEX veya kredi verme platformları gibi DeFi protokollerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, dolandırıcılar bu mekanizmayı kötü niyetli sözleşmeler tasarlamak için kullanmaktadır.

Çalışma Şekli:

Dolandırıcılar, genellikle bir oltalama sitesi veya sosyal medya aracılığıyla tanınmış bir DEX sayfasını taklit eden yasal bir proje olarak gizlenmiş bir DApp oluştururlar. Kullanıcı cüzdanını bağlar ve "Onayla" butonuna tıklamaya teşvik edilir, görünüşte az miktarda token yetkilendirmesi yaparken, aslında sınırsız bir limit (uint256.max değeri) verebilir. Yetkilendirme tamamlandıktan sonra, dolandırıcının sözleşme adresi yetki alır ve istediği zaman "TransferFrom" fonksiyonunu çağırarak kullanıcının cüzdanından tüm ilgili tokenleri çekebilir.

Gerçek vaka:

2023 yılının başlarında, "bir DEX V3 güncellemesi" olarak kılık değiştirerek kullanıcıların milyonlarca dolar değerinde USDT ve ETH kaybetmesine neden olan bir oltalama sitesi ortaya çıktı. Zincir üzerindeki veriler, bu işlemlerin tamamen ERC-20 standardına uygun olduğunu gösteriyor; mağdurlar, yetkilendirme gönüllü olarak imzalandığı için hukuki yollarla bile geri dönüş sağlayamıyor.

(2) İmza Phishing (Phishing Signature)

Teknik Prensip:

Blok Zinciri işlemleri, kullanıcıların işlemin meşruluğunu kanıtlamak için özel anahtar aracılığıyla imza oluşturmasını gerektirir. Cüzdanlar genellikle imza talebi gönderir, kullanıcı onayladıktan sonra işlem ağa yayınlanır. Dolandırıcılar bu süreci kullanarak imza taleplerini sahteleyip varlıkları çalmaktadır.

Çalışma Şekli:

Kullanıcı, "NFT airdrop'unuz alınmayı bekliyor, lütfen cüzdanınızı doğrulayın" gibi resmi bir bildirim gibi görünen bir e-posta veya sosyal medya mesajı alır. Bağlantıya tıkladığında, kullanıcı kötü niyetli bir web sitesine yönlendirilir, cüzdanı bağlaması ve bir "doğrulama işlemi" imzalaması istenir. Bu işlem aslında, cüzdandaki ETH veya token'ları dolandırıcının adresine doğrudan transfer etmek için "Transfer" fonksiyonunu çağırıyor olabilir; veya dolandırıcının kullanıcının NFT koleksiyonunu kontrol etmesine izin veren bir "SetApprovalForAll" işlemi olabilir.

Gerçek Örnekler:

Bir tanınmış NFT projesinin topluluğu imza phishing saldırısına maruz kaldı, birçok kullanıcı sahte "havale alma" işlemlerini imzaladıkları için milyonlarca dolar değerinde NFT kaybetti. Saldırganlar EIP-712 imza standartını kullanarak, güvenli gibi görünen talepleri sahte olarak oluşturdu.

(3) Sahte tokenler ve "Toz Saldırısı" (Dust Attack)

Teknoloji Prensibi:

Blok Zinciri'nin kamu olma durumu, herhangi birinin herhangi bir adrese token göndermesine izin verir, hatta alıcı aktif olarak talep etmemiş olsa bile. Dolandırıcılar bunu kullanarak, birden fazla cüzdan adresine küçük miktarlarda kripto para gönderirler; böylece cüzdanın aktivitelerini takip eder ve cüzdanın sahibini veya şirketini belirlemeye çalışırlar. Bu, toz göndermeyle başlar - farklı adreslere küçük miktarlarda kripto para gönderilir, ardından saldırgan hangi cüzdanın aynı cüzdana ait olduğunu bulmaya çalışır. Daha sonra, saldırgan bu bilgileri kullanarak mağdura yönelik kimlik avı saldırıları veya tehditler gerçekleştirir.

Çalışma Şekli:

Çoğu durumda, toz saldırılarında kullanılan "toz" kullanıcı cüzdanlarına airdrop şeklinde dağıtılır ve bu tokenler genellikle bir isim veya meta veriler (örneğin, "FREE_AIRDROP") taşıyarak kullanıcıları belirli bir web sitesini ziyaret etmeye yönlendirir. Kullanıcılar genellikle bu tokenleri nakde dönüştürmek isterler ve ardından saldırgan, token ile birlikte gelen sözleşme adresi aracılığıyla kullanıcının cüzdanına erişebilir. Gizli bir şekilde, toz saldırıları sosyal mühendislik yoluyla, kullanıcıların sonraki işlemlerini analiz ederek, kullanıcıların aktif cüzdan adreslerini kilitleyerek daha hassas dolandırıcılık gerçekleştirebilir.

Gerçek Örnek:

Geçmişte, Ethereum ağında meydana gelen "GAS token" toz saldırısı binlerce cüzdanı etkiledi. Bazı kullanıcılar merak ettikleri için etkileşimde bulundular ve ETH ile ERC-20 token'ları kaybettiler.

İkincisi, bu dolandırıcılıkların neden fark edilmesi zor?

Bu dolandırıcılıkların başarılı olmasının büyük bir nedeni, blok zincirinin meşru mekanizmaları içinde gizlenmiş olmaları ve sıradan kullanıcıların kötü niyetli doğasını ayırt etmenin zor olmasıdır. İşte birkaç ana neden:

• Teknik karmaşıklık:

Akıllı sözleşmeler kodu ve imza talepleri, teknik olmayan kullanıcılar için karmaşık ve anlaşılmaz olabilir. Örneğin, bir "Approve" talebi "0x095ea7b3..." gibi bir onaltılık veri şeklinde görünebilir ve kullanıcı bu verinin anlamını sezgisel olarak değerlendiremeyebilir.

• Zincir üzerindeki yasallık:

Tüm işlemler Blok Zinciri üzerinde kaydedilir, görünüşte şeffafdır, ancak mağdurlar genellikle yetkilendirme veya imzanın sonuçlarını sonradan fark ederler ve o sırada varlıklar geri alınamaz durumdadır.

• Sosyal mühendislik:

Dolandırıcılar, insan doğasının zayıf noktalarını kullanarak, hırs ("1000 dolar token ücretsiz alın"), korku ("Hesap anormal, doğrulama gerekli") veya güven (cüzdan müşteri hizmetleri olarak davranarak) gibi unsurları hedef alıyor.

• Kılık Kıyafet Ustası:

Sahte web siteleri, resmi alan adıyla benzer URL'ler (örneğin "metamask.io" yerine "metamaskk.io") kullanabilir ve hatta güvenilirliği artırmak için HTTPS sertifikası alabilir.

Üç, Kripto Para Cüzdanınızı Nasıl Korursunuz?

Blok Zinciri güvenliği, bu teknik ve psikolojik savaşların birlikte var olduğu dolandırıcılıklara karşı varlıkları korumak için çok katmanlı bir strateji gerektirir. Aşağıda detaylı önlemler yer almaktadır:

• Yetki izinlerini kontrol et ve yönet

Araçlar: Cüzdanın yetkilendirme kayıtlarını kontrol etmek için Blok Zinciri tarayıcısının Approval Checker gibi araçlarını kullanın.

İşlem: Gereksiz izinleri düzenli olarak iptal edin, özellikle de bilinmeyen adreslere sınırsız izinler için. Her izin vermeden önce, DApp'in güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olun.

Teknik detaylar: "Allowance" değerini kontrol edin, eğer "sonsuz" (örneğin 2^256-1) ise, derhal iptal edilmelidir.

• Bağlantıları ve kaynakları doğrulama

Yöntem: Resmi URL'yi manuel olarak girin, sosyal medya veya e-postalardaki bağlantılara tıklamaktan kaçının.

Kontrol edin: Web sitesinin doğru alan adı ve SSL sertifikası (yeşil kilit simgesi) kullandığından emin olun. Yazım hatalarına veya gereksiz karakterlere dikkat edin.

Örnek: Eğer tanınmış bir NFT ticaret platformunun değiştirilmiş URL'sini (örneğin "opensea.io-login") alırsanız, hemen gerçekliğinden şüphelenin.

• Soğuk cüzdan ve çoklu imza kullanımı

Soğuk cüzdan: Varlıkların çoğunu donanım cüzdanında saklamak, yalnızca gerektiğinde ağa bağlanmak.

Çoklu İmza: Büyük miktardaki varlıklar için, çoklu imza aracını kullanarak bir işlemi onaylamak için birden fazla anahtar gerektirir, böylece tek noktadan hata riskini azaltır.

Avantaj: Sıcak cüzdan kırılırsa, soğuk depolama varlıkları hala güvende.

• İmza taleplerini dikkatlice işleyin

Adımlar: Her imza atışında, cüzdan penceresindeki işlem detaylarını dikkatlice okuyun. Bazı cüzdanlar "veri" alanını gösterecektir, eğer bilinmeyen bir fonksiyon (örneğin "TransferFrom") içeriyorsa, imzalamayı reddedin.

Araçlar: Blok Zinciri tarayıcısının "Girdi Verilerini Çöz" özelliğini kullanarak imza içeriğini analiz edin veya bir teknik uzmana danışın.

Tavsiye: Yüksek riskli işlemler için bağımsız bir cüzdan oluşturun ve az miktarda varlık saklayın.

• Toz saldırılarına karşı

Strateji: Bilinmeyen token alındığında etkileşimde bulunmayın. Onu "çöp" olarak işaretleyin veya gizleyin.

Kontrol: Blok Zinciri tarayıcı platformu aracılığıyla, token kaynağını doğrulayın, eğer toplu gönderimse, yüksek düzeyde dikkatli olun.

Önlemek: Cüzdan adresini açıkça paylaşmaktan kaçının veya hassas işlemler için yeni bir adres kullanın.

Sonuç

Yukarıdaki güvenlik önlemlerinin uygulanmasıyla, sıradan kullanıcılar yüksek düzeyde dolandırıcılık planlarının mağduru olma riskini önemli ölçüde azaltabilirler, ancak gerçek güvenlik asla yalnızca teknik bir zafer değildir. Donanım cüzdanları fiziksel bir savunma hattı oluştururken ve çoklu imzalar risk maruziyetini dağıtırken, kullanıcıların yetkilendirme mantığını anlama yetenekleri ve zincir üzerindeki davranışlarına dikkat etmeleri, saldırılara karşı son savunma hattıdır. Her imza öncesi veri analizi, her yetkilendirme sonrası yetki incelemesi, dijital egemenliklerinin bir yemini niteliğindedir.

Gelecekte, teknoloji nasıl evrim geçirirse geçirsin, en temel savunma hattı her zaman şurada yatmaktadır: güvenlik bilincini kas hafızası haline getirmek ve güven ile doğrulama arasında kalıcı bir denge kurmak. Sonuçta, kodun yasalarla eşit olduğu Blok Zinciri dünyasında, her tıklama, her işlem kalıcı olarak zincir üzerinde kaydedilir ve değiştirilemez.