青空グレイ事件の主犯・錢某某はイギリスでマネーロンダリングの容疑を否定した

近日、ブルースカイグレイが不法に公衆からの預金を吸収した事件の主要な容疑者である錢某某がロンドンのサウスワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。この事件は広く注目を集めており、私たちはこの事件の経緯を振り返ってみましょう。

銭まあまあ

2014年3月、錢某某は他の人と共に天津市に天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる"元本保証の高利益"短期投資金融商品を推進し始めました。これらの製品の投資期間は通常6〜30ヶ月で、年利回りは100％〜300％に達すると約束されています。

マルチ商法のような伝播方法によって、ブルースカイグレイトは全国に数十の支店を迅速に設立し、被害者の数は10万人を超えました。短期間で、金某某はこの違法な資金集めの方法で数百億の資金を得ました。

錢某某の背景については多くの議論があります。有名大学を卒業し博士号を持っているという噂がありますが、確認したところ、この主張は正しくない可能性があります。また、錢某某がアメリカに留学しており、金融に精通しているという情報もあります。さらに、国内で交通事故に遭い、移動が不便になり、普段は車椅子を使用しているという噂もあります。

ケースの進行状況

2017年4月、公安機関は非法に公衆からの預金を集めた疑いで、ブルースカイグレイに対して捜査を開始した。2019年6月、天津市公安局河東分局は、会社の法人代表を含む50人の犯罪容疑者が逮捕されたと発表し、そのうち28人が起訴のために送致された。

2021年2月、天津市河東区人民法院は、蓝天格锐の法人代表とその助手に関する事件を公開審理しました。法院は、2014年6月から2017年8月の間に、二人がそれぞれ404億元および176億元の違法な公募預金を吸収したことを確認しました。同年9月、法院は判決を下し、二人はそれぞれ10年および5年の懲役刑を言い渡され、相応の罰金も科されました。

事件の調査過程で、钱某某は"張亞迪"という偽名を使い、ある国のパスポートを持ってイギリスに入国しました。彼が持っていたノートパソコンには、ビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法な資金が含まれているとされています。

資産の処分と回収

特別監査の結果によると、ブルースカイゲイが2014年8月から2017年7月の間に合計402億元以上の資金を調達しました。そのうち、341億元以上が返金に、約1.9億元が宝石と不動産の購入に、2.1億元以上が日常運営費用に、1.2億元以上がプロジェクト支出に使用されました。特に、11.4億元以上がビットコインの購入に使用されたことは注目に値します。

これらの仮想資産の処分について、ある国の検察機関は今年の初めに民事回収手続きを開始しました。他の個人または団体がこれらの資産に対して権利を主張しなければ、その半分はその国の警察に帰属し、残りの半分はその国内務省に帰属し、犯罪によって得られた利益の処理とさらなる犯罪の予防に使用されます。

投資家の追償は挑戦に直面している

国内の投資者にとって、損失を回収することは容易ではありません。まず、某氏の手元にある凍結された資産に対する民事回収手続きを開始する必要があり、少なくとも事件の判決が出るまで、登録された債権の状況に基づいて回収の進捗を進めることができます。このプロセスは非常に長くなる可能性があり、他の大規模な金融詐欺事件の処理プロセスに似ています。

この事件は再び多くの投資者に警告しています。高額のリターンを約束する投資プロジェクトに対しては警戒を怠らないようにしましょう。過度の欲望はしばしば詐欺に引っかかる始まりです。いかなる投資判断を行う前にも、リスクを慎重に評価し、慎重に行動するべきです。