Шторм налогов в мире шифрования: анализ дела "пионера Биткойна"
В последнее время быстрый рост рынка криптовалют сопровождается все более серьезными регуляторными вызовами, особенно в области налогового соблюдения. В апреле 2024 года уважаемая личность в сфере криптовалют была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в отрасли и заставило больше людей осознать важность налогового соблюдения.
С ростом цены Биткойна, которая преодолела отметку в сто тысяч долларов, это громкое дело получило новые развязки. Юридическая команда обвиняемого 4 декабря 2024 года подала в суд ходатайство о прекращении обвинений налоговых органов. В настоящее время обвиняемый все еще ожидает решения по экстрадиции в Испании. Давайте вспомним предысторию этого дела и обсудим связанные с ним налоговые риски и рекомендации по соблюдению.
Фон главного героя дела
Этот обвиняемый родился в 1979 году, вырос в американской Силиконовой долине и является сторонником либерализма и анархизма. Во время учебы в университете он основал компанию по продаже компьютерных комплектующих и, благодаря своим предпринимательским способностям, в возрасте 24 лет заработал свой первый миллион долларов.
В 2011 году он начал заниматься Биткойном и превратил свою компанию в первую в мире, принимающую Биткойн в качестве оплаты. С тех пор он приобрел большое количество Биткойнов как лично, так и через компанию, также занял несколько важных должностей, связанных с Биткойном. Он активно продвигал применение и ценность Биткойна, что внесло важный вклад в раннее распространение шифрования, благодаря чему получил высокую репутацию в отрасли.
Причина дела
В 2014 году этот пионер шифрования получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис и отказался от американского гражданства. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, должны полностью задекларировать капитальные доходы от своих глобальных активов, включая объем и рыночную стоимость Биткойн.
Налоговые органы считают, что ответчик скрывал и занижал стоимость личных активов перед отказом от гражданства. Они указывают, что после отказа от гражданства ответчик получил и продал примерно 70 000 Биткойнов через контролируемую им компанию на территории США, заработав почти 240 миллионов долларов, подозревая в уклонении от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налога.
Основные обвинения
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения против обвиняемого:
Нарушение правил выхода из налогового режима: при отказе от гражданства США обвиняемый подозревается в занижении фактического количества Биткойн, принадлежащих ему и контролируемым им компаниям, скрытии соответствующих сделок и уклонении от уплаты налогов.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: несмотря на то, что он отказался от гражданства США, ответчик в 2017 году получил и продал Биткойн через контролируемую им компанию в США, получив при этом огромный доход. Поскольку компания находится в США, ответчик не сообщил о таком доходе после перевода Биткойна, принадлежащего компании, на своё имя, подозреваясь в уклонении от уплаты налогов.
Это дело подчеркивает налоговые проблемы соблюдения в области шифрования токенов и напоминает участникам, что они должны особенно внимательно относиться к соответствующим юридическим нормам, чтобы избежать ненужных юридических рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ChainComedian
· 12ч назад
Мы действительно имеем столько налогов?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockTalk
· 12ч назад
Трава, снова кто-то был схвачен, опасно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningAllInHero
· 12ч назад
Тс-тс, хочешь уклониться от налогов, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BoredApeResistance
· 12ч назад
Опять поймали одного… Про один за другим садятся в клетку.
Последние новости по делу о уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, связанном с пионером Биткойна.
Шторм налогов в мире шифрования: анализ дела "пионера Биткойна"
В последнее время быстрый рост рынка криптовалют сопровождается все более серьезными регуляторными вызовами, особенно в области налогового соблюдения. В апреле 2024 года уважаемая личность в сфере криптовалют была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в отрасли и заставило больше людей осознать важность налогового соблюдения.
С ростом цены Биткойна, которая преодолела отметку в сто тысяч долларов, это громкое дело получило новые развязки. Юридическая команда обвиняемого 4 декабря 2024 года подала в суд ходатайство о прекращении обвинений налоговых органов. В настоящее время обвиняемый все еще ожидает решения по экстрадиции в Испании. Давайте вспомним предысторию этого дела и обсудим связанные с ним налоговые риски и рекомендации по соблюдению.
Фон главного героя дела
Этот обвиняемый родился в 1979 году, вырос в американской Силиконовой долине и является сторонником либерализма и анархизма. Во время учебы в университете он основал компанию по продаже компьютерных комплектующих и, благодаря своим предпринимательским способностям, в возрасте 24 лет заработал свой первый миллион долларов.
В 2011 году он начал заниматься Биткойном и превратил свою компанию в первую в мире, принимающую Биткойн в качестве оплаты. С тех пор он приобрел большое количество Биткойнов как лично, так и через компанию, также занял несколько важных должностей, связанных с Биткойном. Он активно продвигал применение и ценность Биткойна, что внесло важный вклад в раннее распространение шифрования, благодаря чему получил высокую репутацию в отрасли.
Причина дела
В 2014 году этот пионер шифрования получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис и отказался от американского гражданства. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, должны полностью задекларировать капитальные доходы от своих глобальных активов, включая объем и рыночную стоимость Биткойн.
Налоговые органы считают, что ответчик скрывал и занижал стоимость личных активов перед отказом от гражданства. Они указывают, что после отказа от гражданства ответчик получил и продал примерно 70 000 Биткойнов через контролируемую им компанию на территории США, заработав почти 240 миллионов долларов, подозревая в уклонении от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налога.
Основные обвинения
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения против обвиняемого:
Нарушение правил выхода из налогового режима: при отказе от гражданства США обвиняемый подозревается в занижении фактического количества Биткойн, принадлежащих ему и контролируемым им компаниям, скрытии соответствующих сделок и уклонении от уплаты налогов.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: несмотря на то, что он отказался от гражданства США, ответчик в 2017 году получил и продал Биткойн через контролируемую им компанию в США, получив при этом огромный доход. Поскольку компания находится в США, ответчик не сообщил о таком доходе после перевода Биткойна, принадлежащего компании, на своё имя, подозреваясь в уклонении от уплаты налогов.
Это дело подчеркивает налоговые проблемы соблюдения в области шифрования токенов и напоминает участникам, что они должны особенно внимательно относиться к соответствующим юридическим нормам, чтобы избежать ненужных юридических рисков.