De acordo com um novo post no blog da Chainalysis, ao contrário da opinião popular, grupos de crime organizado adotaram criptomoeda porque acreditam que é mais eficiente, rápida e pela percepção de que lhes confere anonimato. No entanto, têm uma intenção ou especialização limitada para qualquer ofuscação sofisticada dos seus rastros financeiros.
Uma das maiores razões pelas quais os grupos criminosos têm recorrido ao uso de criptomoedas é que ela permite pagamentos rápidos e sem fronteiras, permitindo que suas redes movimentem fundos globalmente sem os atrasos ou riscos ligados aos sistemas bancários tradicionais.
Porque os grupos criminosos realmente estão a usar criptomoedas
Os cartéis mexicanos são um dos grupos criminosos que estão cada vez mais a tirar partido das vantagens das criptomoedas. Foram observados a usar criptomoedas para pagar fornecedores chineses de precursores de fentanilo, capitalizando sobre as baixas taxas de transação e transferências instantâneas.
Cada ação que não é deliberadamente ofuscada na blockchain é transparente e verificável. Fonte: Chainalysis
Muitos desses criminosos operam com a crença comum de que as criptomoedas facilitam a anonimidade financeira intransitável. Na verdade, isso é um equívoco, pois cada ação, que não é deliberadamente ofuscada, que acontece na blockchain está disponível para qualquer pessoa com o conhecimento necessário para ver.
Ironia, esse equívoco tem impulsionado a adoção, particularmente entre grupos como cartéis e traficantes de animais selvagens que frequentemente, segundo relatos, o utilizam sem ferramentas avançadas de privacidade.
O fato de que tantos desses maus atores têm usado cripto recentemente prova que eles a utilizam mais porque não é restrita por fronteiras e simplifica operações financeiras para atividades ilícitas, em vez de acharem que isso concede anonimato.
De acordo com o relatório, é por isso que o crime organizado que capitaliza em cripto muitas vezes não é sofisticado. Comparado a criminosos cibernéticos apoiados pelo estado, como os hackers norte-coreanos que utilizam métodos avançados de ofuscação, como misturadores ou moedas de privacidade, por exemplo, Monero, os grupos tradicionais de crime organizado simplesmente seguem com seus negócios sem cobrir suas pistas.
Estes criminosos costumavam usar exchanges reguladas para saques, um ato que expõe os seus fundos a plataformas em conformidade com KYC. Bons exemplos são os lavadores de dinheiro ligados a cartéis que movimentam os lucros do fentanil através de contas CEX, deixando trilhas claras na blockchain.
Também foi observado que a maioria dos grupos adere a criptomoedas amplamente disponíveis, como Bitcoin ou stablecoins, optando por evitar moedas de privacidade por causa de quão complexas elas fazem as coisas ou liquidez limitada.
O foco principal está sempre na escalabilidade das operações em vez de evitar a detecção, pois a natureza sem fronteiras das criptomoedas permite que alcancem suas bases de clientes globais.
Na verdade, é uma boa notícia para as forças de segurança
O uso ousado de criptomoedas por grupos de crimes organizados para fins nefastos, porque não se esforçam muito para se esconder, cria várias oportunidades para a aplicação da lei.
Como mencionado anteriormente, praticamente toda ação que acontece na blockchain pode ser rastreada porque atua como um livro-razão imutável. Isso significa que os investigadores podem rastrear transações em tempo real e mapear as redes criminosas através das fronteiras, algo que teria sido quase impossível de fazer com o sistema bancário tradicional.
O facto de os criminosos também dependerem das CEXs, que cumprem os regulamentos KYC/AML, também pode ajudar as autoridades a identificar e congelar bens, bem como a recolher informações fora da cadeia. Um bom exemplo disso foi quando o cofundador da Ledger foi sequestrado e os investigadores conseguiram rastrear quase todos os fundos de resgate e apreendê-los.
Infelizmente, embora a blockchain ofereça maneiras de acompanhar transações, as forças da lei enfrentam desafios devido à sua limitada experiência em blockchain, uma vez que a criptomoeda ainda não se tornou mainstream.
Embora o treino possa ajudar mais oficiais a identificar sobreposições de casos, é necessária uma adoção mais ampla para capitalizar adequadamente a transparência que as criptomoedas oferecem.
Dominar a análise de blockchain também incentivará e ajudará o rastreamento proativo, o que permitirá às autoridades interromper redes criminosas antes que seus crimes se agravem. É crucial que isso aconteça rapidamente, pois os criminosos podem eventualmente começar a empregar técnicas mais sofisticadas antes que os esforços de repressão se tornem coordenados o suficiente.
Academia Cryptopolitan: Cansado das oscilações do mercado? Aprenda como o DeFi pode ajudá-lo a construir uma renda passiva estável. Registe-se agora
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Grupos criminosos estão usando criptomoedas devido à eficiência, e não à obscuridade.
De acordo com um novo post no blog da Chainalysis, ao contrário da opinião popular, grupos de crime organizado adotaram criptomoeda porque acreditam que é mais eficiente, rápida e pela percepção de que lhes confere anonimato. No entanto, têm uma intenção ou especialização limitada para qualquer ofuscação sofisticada dos seus rastros financeiros.
Uma das maiores razões pelas quais os grupos criminosos têm recorrido ao uso de criptomoedas é que ela permite pagamentos rápidos e sem fronteiras, permitindo que suas redes movimentem fundos globalmente sem os atrasos ou riscos ligados aos sistemas bancários tradicionais.
Porque os grupos criminosos realmente estão a usar criptomoedas
Os cartéis mexicanos são um dos grupos criminosos que estão cada vez mais a tirar partido das vantagens das criptomoedas. Foram observados a usar criptomoedas para pagar fornecedores chineses de precursores de fentanilo, capitalizando sobre as baixas taxas de transação e transferências instantâneas.
Cada ação que não é deliberadamente ofuscada na blockchain é transparente e verificável. Fonte: Chainalysis
Muitos desses criminosos operam com a crença comum de que as criptomoedas facilitam a anonimidade financeira intransitável. Na verdade, isso é um equívoco, pois cada ação, que não é deliberadamente ofuscada, que acontece na blockchain está disponível para qualquer pessoa com o conhecimento necessário para ver.
Ironia, esse equívoco tem impulsionado a adoção, particularmente entre grupos como cartéis e traficantes de animais selvagens que frequentemente, segundo relatos, o utilizam sem ferramentas avançadas de privacidade.
O fato de que tantos desses maus atores têm usado cripto recentemente prova que eles a utilizam mais porque não é restrita por fronteiras e simplifica operações financeiras para atividades ilícitas, em vez de acharem que isso concede anonimato.
De acordo com o relatório, é por isso que o crime organizado que capitaliza em cripto muitas vezes não é sofisticado. Comparado a criminosos cibernéticos apoiados pelo estado, como os hackers norte-coreanos que utilizam métodos avançados de ofuscação, como misturadores ou moedas de privacidade, por exemplo, Monero, os grupos tradicionais de crime organizado simplesmente seguem com seus negócios sem cobrir suas pistas.
Estes criminosos costumavam usar exchanges reguladas para saques, um ato que expõe os seus fundos a plataformas em conformidade com KYC. Bons exemplos são os lavadores de dinheiro ligados a cartéis que movimentam os lucros do fentanil através de contas CEX, deixando trilhas claras na blockchain.
Também foi observado que a maioria dos grupos adere a criptomoedas amplamente disponíveis, como Bitcoin ou stablecoins, optando por evitar moedas de privacidade por causa de quão complexas elas fazem as coisas ou liquidez limitada.
O foco principal está sempre na escalabilidade das operações em vez de evitar a detecção, pois a natureza sem fronteiras das criptomoedas permite que alcancem suas bases de clientes globais.
Na verdade, é uma boa notícia para as forças de segurança
O uso ousado de criptomoedas por grupos de crimes organizados para fins nefastos, porque não se esforçam muito para se esconder, cria várias oportunidades para a aplicação da lei.
Como mencionado anteriormente, praticamente toda ação que acontece na blockchain pode ser rastreada porque atua como um livro-razão imutável. Isso significa que os investigadores podem rastrear transações em tempo real e mapear as redes criminosas através das fronteiras, algo que teria sido quase impossível de fazer com o sistema bancário tradicional.
O facto de os criminosos também dependerem das CEXs, que cumprem os regulamentos KYC/AML, também pode ajudar as autoridades a identificar e congelar bens, bem como a recolher informações fora da cadeia. Um bom exemplo disso foi quando o cofundador da Ledger foi sequestrado e os investigadores conseguiram rastrear quase todos os fundos de resgate e apreendê-los.
Infelizmente, embora a blockchain ofereça maneiras de acompanhar transações, as forças da lei enfrentam desafios devido à sua limitada experiência em blockchain, uma vez que a criptomoeda ainda não se tornou mainstream.
Embora o treino possa ajudar mais oficiais a identificar sobreposições de casos, é necessária uma adoção mais ampla para capitalizar adequadamente a transparência que as criptomoedas oferecem.
Dominar a análise de blockchain também incentivará e ajudará o rastreamento proativo, o que permitirá às autoridades interromper redes criminosas antes que seus crimes se agravem. É crucial que isso aconteça rapidamente, pois os criminosos podem eventualmente começar a empregar técnicas mais sofisticadas antes que os esforços de repressão se tornem coordenados o suficiente.
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