Mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático: riscos e oportunidades coexistem
Nos últimos anos, o mercado de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático tem apresentado uma tendência de crescimento robusto. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia na região, os riscos financeiros potenciais e as ligações com indústrias ilegais, realizamos uma análise profunda com base em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos de 2020 até agora. Através do rastreamento e marcação de diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, descobrimos que o grau de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia é superior ao esperado. Este relatório não apenas revela os riscos de uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a partir de uma perspectiva macroscópica, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
O crescimento dos utilizadores é rápido: a proporção de jovens na região é alta, e a popularização da internet móvel tem levado a um rápido aumento no número de utilizadores de ativos de criptografia. Estima-se que já existam dezenas de milhões de utilizadores de ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo assim amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamentação de moedas virtuais variam de país para país, alguns países apoiam a legalização de Ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos em circulação chega a 14,84 bilhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se mainstream.
Associação com indústrias ilegais
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados a indústrias ilegais, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi constatado que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com indústrias ilegais, aumentando a proporção de endereços de risco associados a indústrias ilegais para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com indústrias ilegais.
Análise do fluxo de fundos da indústria ilegal e riscos
Tipificação de endereços de indústrias ilegais
Vamos classificar os endereços estreitamente relacionados com a indústria ilegal em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, sendo as categorias de alto risco principalmente incluem:
Serviço de mistura de moedas: utilizado principalmente para anonimizar o fluxo de fundos
Plataforma de movimentação de fundos ilegais: para movimentação de fundos ilegais transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas fraudulentas: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades de indústrias ilegais específicas.
Fenômeno de fluxo de capital de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxo de fundos são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados a plataformas de movimentação de fundos ilegais, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram claramente direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos na plataforma de fraude.
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais da indústria, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos Ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos fluxos de fundos em plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados a indústrias ilegais fluiram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro do que flui para plataformas de movimentação de fundos ilegais, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos a colocou na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negociação diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz da sanção sobre seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais quando circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para identificar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como mistura de moedas, proporcionando assim facilidades para atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: as medidas de regulação de Ativos de criptografia em cada país ainda não são adequadas, aumentando os riscos de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação a Ativos de criptografia, sem adotar medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para a movimentação de fundos na indústria ilegal.
Ambiente socioeconômico: alguns países do Sudeste Asiático têm um nível de desenvolvimento econômico relativamente baixo e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos criminosos a usar este lugar como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: as plataformas de negociação de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nesta região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos em cadeia, sugerimos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de Ativos de criptografia completas, combatendo atividades de fundos ilegais em cadeia através da cooperação internacional e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro de supervisão claro para moedas virtuais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação dos usuários comuns sobre fraudes, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos de indústrias ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes volumes de dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios em relação ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com diversas partes interessadas, para construir um ecossistema de encriptação seguro, transparente e em conformidade. Através do fortalecimento da regulamentação, do aumento da conscientização dos usuários sobre segurança e da promoção da inovação em técnicas, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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SleepyArbCat
· 07-09 16:56
Zzz, de qualquer forma não conseguem pegar.
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SchrodingerWallet
· 07-07 05:08
Ganhar e perder, quem entende?
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LayerZeroHero
· 07-07 04:59
Falta de supervisão, riscos previsíveis.
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Hash_Bandit
· 07-07 04:47
hmm padrão de taxa de hash típico... já vi isso antes em pools de mineração não regulamentados, para ser honesto.
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AirdropFatigue
· 07-07 04:42
Não somos todos maus, pois não!
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PortfolioAlert
· 07-07 04:40
Entender isto, o investidor de retalho está em maus lençóis.
12% dos fundos na cadeia do Sudeste Asiático estão a fluir para indústrias ilegais, com riscos e oportunidades coexistindo.
Mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático: riscos e oportunidades coexistem
Nos últimos anos, o mercado de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático tem apresentado uma tendência de crescimento robusto. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia na região, os riscos financeiros potenciais e as ligações com indústrias ilegais, realizamos uma análise profunda com base em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos de 2020 até agora. Através do rastreamento e marcação de diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, descobrimos que o grau de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia é superior ao esperado. Este relatório não apenas revela os riscos de uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a partir de uma perspectiva macroscópica, as razões por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relevantes.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
O crescimento dos utilizadores é rápido: a proporção de jovens na região é alta, e a popularização da internet móvel tem levado a um rápido aumento no número de utilizadores de ativos de criptografia. Estima-se que já existam dezenas de milhões de utilizadores de ativos de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático tem um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo assim amplamente utilizados.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulamentação de moedas virtuais variam de país para país, alguns países apoiam a legalização de Ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características de alta liquidez e descentralização. O total de fundos em circulação chega a 14,84 bilhões de dólares, indicando que, entre os usuários do Sudeste Asiático, os métodos de negociação descentralizados tornaram-se mainstream.
Estudos descobriram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados a indústrias ilegais, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, foi constatado que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com indústrias ilegais, aumentando a proporção de endereços de risco associados a indústrias ilegais para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com indústrias ilegais.
Análise do fluxo de fundos da indústria ilegal e riscos
Vamos classificar os endereços estreitamente relacionados com a indústria ilegal em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, sendo as categorias de alto risco principalmente incluem:
Entre esses tipos de endereços de alto risco, estão envolvidos mais de 240 entidades de indústrias ilegais específicas.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxo de fundos são particularmente significativos:
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades ilegais da indústria, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos Ativos de criptografia, permitindo que os criminosos realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos fluxos de fundos em plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados a indústrias ilegais fluiram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro do que flui para plataformas de movimentação de fundos ilegais, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, a plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos a colocou na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de negociação diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz da sanção sobre seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil rastrear fundos ilegais quando circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para identificar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como mistura de moedas, proporcionando assim facilidades para atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: as medidas de regulação de Ativos de criptografia em cada país ainda não são adequadas, aumentando os riscos de movimentação de fundos transfronteiriços. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação a Ativos de criptografia, sem adotar medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para a movimentação de fundos na indústria ilegal.
Ambiente socioeconômico: alguns países do Sudeste Asiático têm um nível de desenvolvimento econômico relativamente baixo e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos criminosos a usar este lugar como base, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: as plataformas de negociação de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que dificulta a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a supervisão através de medidas KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nesta região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxo ilegal de fundos em cadeia, sugerimos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de Ativos de criptografia completas, combatendo atividades de fundos ilegais em cadeia através da cooperação internacional e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro de supervisão claro para moedas virtuais.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação dos usuários comuns sobre fraudes, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos de indústrias ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes volumes de dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a defesa conjunta contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança em cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios em relação ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com diversas partes interessadas, para construir um ecossistema de encriptação seguro, transparente e em conformidade. Através do fortalecimento da regulamentação, do aumento da conscientização dos usuários sobre segurança e da promoção da inovação em técnicas, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.