Ex-funcionários conluiaram com fornecedores para obter 140 milhões, usando moeda virtual para lavagem de dinheiro e foram condenados.

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【链文】PANews 28 de julho, notícias. Segundo o "Diário do Povo", recentemente reportou que um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeo curto no distrito de Haidian, em Pequim, Feng, utilizando sua posição, coludiu com fornecedores externos, explorando lacunas nas políticas de recompensas, vazando dados internos e outros meios, para obter ilegalmente 140 milhões de yuan em recompensas da empresa. Os envolvidos no caso também transferiram os fundos ilícitos através da inscrição de empresas de fachada, lavagem de dinheiro com moeda virtual, entre outros métodos. Entre eles, Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 diferentes plataformas de negociação de moeda virtual no exterior para converter em partes os enormes fundos obtidos de forma fraudulenta em Bitcoin e outras moedas virtuais. Para cortar completamente a cadeia de rastreamento dos fluxos de fundos, o grupo de Feng adotou um método mais oculto de "mistura de moedas", que confunde o caminho das transações de ativos de criptografia por meio de técnicas, a fim de alcançar a proteção da "privacidade". Por fim, Feng e outros 6 foram condenados a penas de prisão variando de três anos a quatorze anos e seis meses, além de multas. Atualmente, a sentença já é efetiva. O órgão de acusação alerta que, com o desenvolvimento da economia digital, os métodos de corrupção comercial estão se tornando cada vez mais sofisticados, e as empresas precisam fortalecer a prevenção de riscos.

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ContractExplorervip
· 07-30 21:53
Novamente foram as moedas virtuais a levar a culpa.
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DefiVeteranvip
· 07-28 00:44
Mais uma vez, a moeda virtual está a ser responsabilizada...
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HodlVeteranvip
· 07-28 00:42
Comprar na baixa e bombear de fato é uma técnica antiga. Ver muitos idiotas já não é novidade.
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MetaverseHobovip
· 07-28 00:42
Qual é o vídeo curto? Adivinha se é interessante ou não.
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LayerZeroHerovip
· 07-28 00:40
O mecanismo de verificação em múltiplas camadas foi em vão. Avance para a auditoria de cadeia cruzada.
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ApeWithAPlanvip
· 07-28 00:20
Fingir ter uma grande estrutura após cometer um crime? Hehe
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