O mentor do caso de hacker da Bitfinex torna-se testemunha federal no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos por envolvimento na lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados de uma plataforma de negociação. Eles confessaram seus crimes no ano passado.
As últimas notícias mostram que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado a um serviço de mistura de criptomoedas em andamento. Isso despertou a curiosidade sobre a história por trás deste grande caso de roubo de moeda virtual. Vamos analisar os antecedentes deste complexo caso.
Linha do tempo do evento
2016: Hackers de Liechtenstein e Morgan roubaram 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin de uma plataforma de negociação.
Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de moedas.
2021: Vários plataformas de mistura envolvidos em lavagem de dinheiro foram encerradas, alguns fundadores de plataformas se declararam culpados.
1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu cerca de 94643,3 bitcoins
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso
Agosto de 2023: duas pessoas se declararam culpadas, reconhecendo o crime de roubo.
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema da plataforma de negociação por um longo período e roubar uma quantia significativa de dinheiro. Eles usaram repetidamente uma plataforma de mistura de moedas para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros serviços de mistura de moedas.
De réu principal a testemunha federal
No mais recente julgamento, o casal Liechtenstein afirmou que usou cerca de 10 vezes uma plataforma de mistura de moedas para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outro serviço de mistura de moedas que consideravam melhor. Eles enfatizaram que o uso de serviços de mistura de moedas era apenas uma pequena parte de toda a atividade de lavagem de dinheiro, com a maior parte dos fundos sendo depositada em contas de negociação de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação direta com o operador da plataforma de mistura de moedas Sterlingov e que não o conhece.
Em 2021, um departamento governamental acusou a plataforma de mistura de moedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades, revelando mais detalhes sobre o caso. Essa mudança suscitou reflexões sobre a complexa relação entre crimes relacionados a criptomoedas e a aplicação da lei.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e a decisão final ainda não foi tomada.
É importante notar que outras misturadoras de criptomoedas também estão sob estreita vigilância das autoridades reguladoras e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, uma rede de combate a crimes financeiros impôs sanções a operadores de algumas misturadoras de Bitcoin, resultando em uma multa civil de 60 milhões de dólares por operarem empresas de serviços monetários não registradas.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dado que os atacantes utilizaram vários métodos complexos de lavagem de dinheiro neste incidente, tornando o rastreamento de fundos extremamente difícil, aqui estão algumas sugestões para reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com as regulamentações pertinentes.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real para analisar atividades de transações suspeitas, incluindo montantes de transação, frequência, origem e destino, entre outras informações.
Estabelecer um mecanismo de relatório: criar um sistema de relatório completo, processar rapidamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar estreitamente com as autoridades reguladoras.
Promover a colaboração na indústria: Manter uma estreita colaboração com empresas de segurança, entidades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Trocar informações regularmente e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.
Através da adoção dessas medidas, a indústria de ativos virtuais pode identificar e prevenir mais eficazmente os riscos de Lavagem de dinheiro, mantendo o desenvolvimento saudável do ecossistema financeiro.
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MetaDreamer
· 07-31 01:28
Ai, trabalhei em vão.
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SneakyFlashloan
· 07-29 15:24
A devolução é bem rápida, irmão.
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BrokenDAO
· 07-28 19:56
A quem mais os racionalistas podem confiar? Este mundo crypto não tem um bom final.
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DeFi_Dad_Jokes
· 07-28 19:55
Cachorro levou vapor, ainda são Grandes investidores
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BTCRetirementFund
· 07-28 19:55
Não precisa disfarçar, mais cedo ou mais tarde será apanhado.
Bitfinex Hacker foi o responsável pela lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares e se tornou testemunha federal para revelar os detalhes do caso.
O mentor do caso de hacker da Bitfinex torna-se testemunha federal no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos por envolvimento na lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos criptográficos roubados de uma plataforma de negociação. Eles confessaram seus crimes no ano passado.
As últimas notícias mostram que Liechtenstein se tornou uma testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado a um serviço de mistura de criptomoedas em andamento. Isso despertou a curiosidade sobre a história por trás deste grande caso de roubo de moeda virtual. Vamos analisar os antecedentes deste complexo caso.
Linha do tempo do evento
O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema da plataforma de negociação por um longo período e roubar uma quantia significativa de dinheiro. Eles usaram repetidamente uma plataforma de mistura de moedas para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros serviços de mistura de moedas.
De réu principal a testemunha federal
No mais recente julgamento, o casal Liechtenstein afirmou que usou cerca de 10 vezes uma plataforma de mistura de moedas para lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outro serviço de mistura de moedas que consideravam melhor. Eles enfatizaram que o uso de serviços de mistura de moedas era apenas uma pequena parte de toda a atividade de lavagem de dinheiro, com a maior parte dos fundos sendo depositada em contas de negociação de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação direta com o operador da plataforma de mistura de moedas Sterlingov e que não o conhece.
Em 2021, um departamento governamental acusou a plataforma de mistura de moedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades, revelando mais detalhes sobre o caso. Essa mudança suscitou reflexões sobre a complexa relação entre crimes relacionados a criptomoedas e a aplicação da lei.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e a decisão final ainda não foi tomada.
É importante notar que outras misturadoras de criptomoedas também estão sob estreita vigilância das autoridades reguladoras e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, uma rede de combate a crimes financeiros impôs sanções a operadores de algumas misturadoras de Bitcoin, resultando em uma multa civil de 60 milhões de dólares por operarem empresas de serviços monetários não registradas.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dado que os atacantes utilizaram vários métodos complexos de lavagem de dinheiro neste incidente, tornando o rastreamento de fundos extremamente difícil, aqui estão algumas sugestões para reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro:
Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com as regulamentações pertinentes.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real para analisar atividades de transações suspeitas, incluindo montantes de transação, frequência, origem e destino, entre outras informações.
Estabelecer um mecanismo de relatório: criar um sistema de relatório completo, processar rapidamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar estreitamente com as autoridades reguladoras.
Promover a colaboração na indústria: Manter uma estreita colaboração com empresas de segurança, entidades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Trocar informações regularmente e responder rapidamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante mudança dos criminosos.
Através da adoção dessas medidas, a indústria de ativos virtuais pode identificar e prevenir mais eficazmente os riscos de Lavagem de dinheiro, mantendo o desenvolvimento saudável do ecossistema financeiro.