Casos de fraudes com moeda estável revelados: o lavar os olhos da Xin Kang Jia choca o país
Uma "carta de despedida" chocante espalhou-se rapidamente na internet, provocando a ira e o desespero de mais de 2 milhões de vítimas. Esta mensagem repleta de arrogância vem do principal responsável pelo recente escândalo de fraude com moeda estável "XinKangJia" que chocou o país.
"鑫慷嘉" disfarça-se de moeda estável e da bolsa de Dubai, afirmando ter uma parceria estratégica com capitais do Oriente Médio e a PetroChina, usando "rendimento alto com capital protegido" como isca, atraindo muitos idosos e trabalhadores autônomos de cidades de terceiro e quarto níveis para investir. No entanto, tudo isso é um esquema cuidadosamente elaborado.
Cerca de 48 horas antes do colapso da plataforma, até 1,8 bilhão de USDT em fundos foram transferidos em 12 lotes para 3 novos endereços de carteiras de criptomoedas. Atualmente, a plataforma não consegue processar retiradas, e o principal suspeito, Huang Xin, já fugiu para o exterior.
Lavar os olhos: da empresa fantasma ao marketing multinível "militarizado"
Em março de 2021, Huang Xin e mais duas pessoas fundaram a "Guizhou Xinkang Jia Big Data Service Co., Ltd." Esta empresa, embora tenha um capital social registrado de 30 milhões de yuan, é na verdade uma típica empresa de fachada, sem capital efetivamente pago e sem funcionários com segurança social.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar a plataforma "Petróleo da China". Em setembro, a plataforma foi renomeada para "DGCX Xin Kang Jia Dados", autodenominando-se como o departamento oficial de uma conhecida bolsa de valores na China. A plataforma prometeu um alto retorno diário de 2%, atraindo um grande número de investidores.
A plataforma utiliza um APP para operação, e os membros realizam transações simuladas sob a orientação de "professores". No entanto, esses supostos dados de transação são totalmente controlados pelo backend. A plataforma exige que todas as transações de fundos sejam feitas utilizando USDT, e os membros devem converter o RMB em USDT antes de transferi-los para a conta da plataforma.
Mais surpreendente ainda, a lavagem dos olhos adotou uma estrutura de marketing multinível semelhante a uma militarizada. O país foi dividido em quatro "zonas de guerra", onde os promotores são promovidos de acordo com a patente, e o número de pessoas recrutadas está ligado à promoção e recompensas. Sabe-se que apenas uma equipe em Yunnan tem 150 mil membros, enquanto em Jiangxi há 100 mil, formando uma enorme rede de marketing multinível.
Apesar de já em outubro de 2024, a cidade de Gongxian, na província de Sichuan, ter emitido um alerta de risco, indicando que a plataforma carecia de qualificação legal. Mas só em maio de 2025, quando as taxas de retirada subitamente aumentaram e grandes retiradas exigiam longos tempos de espera, muitos investidores começaram a perceber a gravidade do problema. No dia 26 de junho, a plataforma fechou completamente o canal de retiradas, e os fundos de milhões de investidores foram totalmente congelados.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já abriu investigações, 37 líderes de equipes foram presos e mais de 1,2 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados.
A verdadeira face do mentor Huang Xin e o caminho da fuga
Huang Xin afirmou publicamente ser "doutor em finanças de Wall Street" e "executivo da PetroChina", e alegou ter previsto com precisão a explosão dos preços do petróleo em 2015. No entanto, tudo isso são mentiras cuidadosamente elaboradas.
A foto de "Huang Xin" usada pela plataforma é, na verdade, um roubo da imagem de um influenciador de Hong Kong. Esse influenciador já havia esclarecido publicamente que não tinha relação com o assunto em 2024.
Há rumores de que Huang Xin participou de atividades de pirâmide no início de sua vida. Há dez anos, ele pode ter participado de um grande projeto de pirâmide, atuando como responsável pela promoção na região leste da China. A organização foi qualificada em 2018 como um caso de pirâmide ilegal em grande escala, com um montante envolvido de até 330 bilhões de yuan, afetando mais de 5 milhões de membros vítimas.
Em outubro de 2024, Huang Xin, ao perceber que o lavar os olhos estava prestes a colapsar, obteve um passaporte de um pequeno país através de investimento em imigração, que permite entrada sem visto em mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele conseguiu escapar para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
Aviso e Reflexão
O caso "鑫慷嘉" é uma fraude financeira típica que combina "esquema Ponzi + pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriço". É importante estar alerta para o fato de que este caso apresenta uma "inovação" nos métodos de operação: o uso abrangente de USDT como canal de entrada e saída de fundos, o que aumenta significativamente a ocultação do esquema e a eficiência da transferência de fundos entre fronteiras.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção e discutir a questão da moeda estável, e Hong Kong também está prestes a introduzir regulamentos relacionados. No entanto, com o avanço da regulamentação global da moeda estável, os esquemas para lavar os olhos utilizando este tema quente também estão constantemente surgindo.
Apesar de as técnicas de lavagem os olhos estarem a mudar, a ganância e a confiança cega presentes na natureza humana continuam a ser as fraquezas mais fáceis de explorar. Este caso lembra-nos mais uma vez que, ao enfrentar promessas de altos retornos, devemos manter a vigilância e ser cautelosos com todas as oportunidades de investimento.
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hodl_therapist
· 07-31 21:16
A bolha vem e vai, idiotas são sempre idiotas.
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PaperHandsCriminal
· 07-30 10:34
Já te enganaram para comprar de novo? Não me perguntes como eu sei~ já sou um idiota.
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FromMinerToFarmer
· 07-29 00:41
idiotas fazer as pessoas de parvas realmente é uma tradição que passa de geração em geração
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PretendingSerious
· 07-29 00:39
O sonho de ficar rico da noite para o dia se despedaçou novamente.
Caso de fraude com a moeda estável Xin Kang Jia exposto: 1,8 bilhões USDT transferidos e o principal responsável fugiu.
Casos de fraudes com moeda estável revelados: o lavar os olhos da Xin Kang Jia choca o país
Uma "carta de despedida" chocante espalhou-se rapidamente na internet, provocando a ira e o desespero de mais de 2 milhões de vítimas. Esta mensagem repleta de arrogância vem do principal responsável pelo recente escândalo de fraude com moeda estável "XinKangJia" que chocou o país.
"鑫慷嘉" disfarça-se de moeda estável e da bolsa de Dubai, afirmando ter uma parceria estratégica com capitais do Oriente Médio e a PetroChina, usando "rendimento alto com capital protegido" como isca, atraindo muitos idosos e trabalhadores autônomos de cidades de terceiro e quarto níveis para investir. No entanto, tudo isso é um esquema cuidadosamente elaborado.
Cerca de 48 horas antes do colapso da plataforma, até 1,8 bilhão de USDT em fundos foram transferidos em 12 lotes para 3 novos endereços de carteiras de criptomoedas. Atualmente, a plataforma não consegue processar retiradas, e o principal suspeito, Huang Xin, já fugiu para o exterior.
Lavar os olhos: da empresa fantasma ao marketing multinível "militarizado"
Em março de 2021, Huang Xin e mais duas pessoas fundaram a "Guizhou Xinkang Jia Big Data Service Co., Ltd." Esta empresa, embora tenha um capital social registrado de 30 milhões de yuan, é na verdade uma típica empresa de fachada, sem capital efetivamente pago e sem funcionários com segurança social.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar a plataforma "Petróleo da China". Em setembro, a plataforma foi renomeada para "DGCX Xin Kang Jia Dados", autodenominando-se como o departamento oficial de uma conhecida bolsa de valores na China. A plataforma prometeu um alto retorno diário de 2%, atraindo um grande número de investidores.
A plataforma utiliza um APP para operação, e os membros realizam transações simuladas sob a orientação de "professores". No entanto, esses supostos dados de transação são totalmente controlados pelo backend. A plataforma exige que todas as transações de fundos sejam feitas utilizando USDT, e os membros devem converter o RMB em USDT antes de transferi-los para a conta da plataforma.
Mais surpreendente ainda, a lavagem dos olhos adotou uma estrutura de marketing multinível semelhante a uma militarizada. O país foi dividido em quatro "zonas de guerra", onde os promotores são promovidos de acordo com a patente, e o número de pessoas recrutadas está ligado à promoção e recompensas. Sabe-se que apenas uma equipe em Yunnan tem 150 mil membros, enquanto em Jiangxi há 100 mil, formando uma enorme rede de marketing multinível.
Apesar de já em outubro de 2024, a cidade de Gongxian, na província de Sichuan, ter emitido um alerta de risco, indicando que a plataforma carecia de qualificação legal. Mas só em maio de 2025, quando as taxas de retirada subitamente aumentaram e grandes retiradas exigiam longos tempos de espera, muitos investidores começaram a perceber a gravidade do problema. No dia 26 de junho, a plataforma fechou completamente o canal de retiradas, e os fundos de milhões de investidores foram totalmente congelados.
Atualmente, a polícia de várias regiões do país já abriu investigações, 37 líderes de equipes foram presos e mais de 1,2 milhões de yuan em fundos envolvidos foram congelados.
A verdadeira face do mentor Huang Xin e o caminho da fuga
Huang Xin afirmou publicamente ser "doutor em finanças de Wall Street" e "executivo da PetroChina", e alegou ter previsto com precisão a explosão dos preços do petróleo em 2015. No entanto, tudo isso são mentiras cuidadosamente elaboradas.
A foto de "Huang Xin" usada pela plataforma é, na verdade, um roubo da imagem de um influenciador de Hong Kong. Esse influenciador já havia esclarecido publicamente que não tinha relação com o assunto em 2024.
Há rumores de que Huang Xin participou de atividades de pirâmide no início de sua vida. Há dez anos, ele pode ter participado de um grande projeto de pirâmide, atuando como responsável pela promoção na região leste da China. A organização foi qualificada em 2018 como um caso de pirâmide ilegal em grande escala, com um montante envolvido de até 330 bilhões de yuan, afetando mais de 5 milhões de membros vítimas.
Em outubro de 2024, Huang Xin, ao perceber que o lavar os olhos estava prestes a colapsar, obteve um passaporte de um pequeno país através de investimento em imigração, que permite entrada sem visto em mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele conseguiu escapar para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
Aviso e Reflexão
O caso "鑫慷嘉" é uma fraude financeira típica que combina "esquema Ponzi + pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriço". É importante estar alerta para o fato de que este caso apresenta uma "inovação" nos métodos de operação: o uso abrangente de USDT como canal de entrada e saída de fundos, o que aumenta significativamente a ocultação do esquema e a eficiência da transferência de fundos entre fronteiras.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção e discutir a questão da moeda estável, e Hong Kong também está prestes a introduzir regulamentos relacionados. No entanto, com o avanço da regulamentação global da moeda estável, os esquemas para lavar os olhos utilizando este tema quente também estão constantemente surgindo.
Apesar de as técnicas de lavagem os olhos estarem a mudar, a ganância e a confiança cega presentes na natureza humana continuam a ser as fraquezas mais fáceis de explorar. Este caso lembra-nos mais uma vez que, ao enfrentar promessas de altos retornos, devemos manter a vigilância e ser cautelosos com todas as oportunidades de investimento.