Keonne Rodriguez e William, co-fundadores da plataforma de mistura de moedas Samourai Wallet, se declararam culpados em um tribunal federal dos Estados Unidos por acusações de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Eles não se declararam culpados de várias outras acusações contra eles, incluindo lavagem de dinheiro.
Em abril de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou a Carteira Samourai de facilitar mais de 2 bilhões de dólares em transações ilegais e de lavar mais de 100 milhões de dólares em receitas criminosas através dos seus serviços de mistura.
Na altura, os co-desenvolvedores de Samourai, Rodriguez e Hill, se declararam inocentes das acusações de lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, fraude eletrónica e fraude informática.
No entanto, documentos judiciais apresentados na terça-feira no Distrito Sul de Nova Iorque indicaram que o CEO Rodriguez e o Diretor de Tecnologia Hill pretendiam alterar os seus pedidos. Certamente, durante uma audiência na manhã de quarta-feira perante a juíza Denise Cote, a dupla declarou-se culpada da segunda acusação na sua acusação, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Rodriguez e Hill serão condenados em novembro e enfrentam uma pena máxima de prisão de cinco anos e uma multa de $250,000 cada. Eles também ainda terão que contestar as outras acusações, e se forem condenados em todas as acusações, podem estar a enfrentar até 25 anos de prisão.
Caso da Carteira Samourai
Em 24 de abril de 2024, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque anunciou as prisões de Rodriguez e Hill devido à sua participação no desenvolvimento e operação do misturador Samourai Wallet.
A acusação alegou que a Samourai "executou mais de 2 bilhões de dólares em transações ilegais" devido à sua falta de uma licença de transmissão de dinheiro, bem como à "falha deliberada" dos seus fundadores em implementar protocolos de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e conheça o seu cliente (KYC).
Samourai também foi acusado de facilitar "mais de 100 milhões de dólares em transações de lavagem de dinheiro de mercados ilegais da dark web, como Silk Road e Hydra Market."
Rodriguez foi preso nos EUA, enquanto Hill foi detido em Portugal e posteriormente extraditado para os Estados Unidos. Isso foi seguido pela apreensão dos domínios dot-com da plataforma e pela interrupção dos downloads do aplicativo Samourai para usuários dos EUA na Google Play. Enquanto isso, com a ajuda das agências de aplicação da lei na Islândia, os servidores do Samourai também foram apreendidos.
Ao contrário de muitos misturadores de moeda baseados na blockchain Ethereum, o Samourai foi criado para ofuscar o rastro digital dos tokens BTC e manter a “identidade dos usuários mascarada.” O Samourai também ofereceu uma funcionalidade chamada Ricochet, que adicionava “saltos extras de histórico à sua transação” e permitia que os clientes “[s] contornassem as listas negras e ajudassem a proteger contra encerramentos de contas injustos por terceiros.”
O DOJ alegou que tais funcionalidades eram ativamente comercializadas para criminosos e, em uma das audiências do tribunal de Rodriguez, a juíza Cote notou um tweet da conta X da Samourai que dizia "Bem-vindo, novos usuários da Carteira Samourai, oligarcas russos."
Além de sua imprudente ostentação das áreas cinzentas legais da plataforma, junto com uma aparente inclinação para o apelo do misturador a grupos e indivíduos questionáveis—sobre os quais um juiz e um júri provavelmente não olharão favoravelmente— as chances de Rodriguez e Hill de um resultado positivo em seu caso federal sofreram um novo golpe em março de 2024, com a condenação de Roman Sterlingov.
Sterlingov, o operador sueco-russo do misturador Bitcoin Fog, foi condenado em um tribunal dos EUA por acusações semelhantes às levantadas contra a dupla Samourai, a saber, lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violação da Lei dos Transmissores de Dinheiro do Distrito de Columbia.
Na altura, a Procuradora-Geral Adjunta dos EUA, Lisa Monaco, disse que Sterlingov "pensava que podia usar as sombras da internet para lavar centenas de milhões de dólares em [BTC] sem ser apanhado. Mas ele estava errado... não importa onde opere, se o seu serviço de criptomoeda atingir os Estados Unidos, deve cumprir a lei dos EUA."
Paralelos com o caso Samourai também podem ser encontrados no julgamento do co-fundador do misturador Tornado Cash, Roman Storm, que terminou esta semana. O expatriado russo de 34 anos está atualmente à espera de um veredicto sobre acusações de lavagem de dinheiro e facilitação de violações de sanções.
Com a condenação de Sterlingov e os pedidos de culpado agora apresentados por Rodriguez e Hill por transmissão de dinheiro não licenciada, se Storm também for considerado culpado, esses casos juntos estabelecerão um padrão e um precedente significativo sobre como as plataformas que preservam a privacidade e os desenvolvedores de código aberto por trás de software não custodial são tratados sob a lei dos EUA.
Assistir: Teranode é a espinha dorsal digital do Bitcoin
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Os fundadores da Samourai Wallet enfrentam prisão após declaração de culpado
Keonne Rodriguez e William, co-fundadores da plataforma de mistura de moedas Samourai Wallet, se declararam culpados em um tribunal federal dos Estados Unidos por acusações de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Eles não se declararam culpados de várias outras acusações contra eles, incluindo lavagem de dinheiro.
Em abril de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou a Carteira Samourai de facilitar mais de 2 bilhões de dólares em transações ilegais e de lavar mais de 100 milhões de dólares em receitas criminosas através dos seus serviços de mistura.
Na altura, os co-desenvolvedores de Samourai, Rodriguez e Hill, se declararam inocentes das acusações de lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, fraude eletrónica e fraude informática.
No entanto, documentos judiciais apresentados na terça-feira no Distrito Sul de Nova Iorque indicaram que o CEO Rodriguez e o Diretor de Tecnologia Hill pretendiam alterar os seus pedidos. Certamente, durante uma audiência na manhã de quarta-feira perante a juíza Denise Cote, a dupla declarou-se culpada da segunda acusação na sua acusação, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Rodriguez e Hill serão condenados em novembro e enfrentam uma pena máxima de prisão de cinco anos e uma multa de $250,000 cada. Eles também ainda terão que contestar as outras acusações, e se forem condenados em todas as acusações, podem estar a enfrentar até 25 anos de prisão.
Caso da Carteira Samourai
Em 24 de abril de 2024, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque anunciou as prisões de Rodriguez e Hill devido à sua participação no desenvolvimento e operação do misturador Samourai Wallet.
A acusação alegou que a Samourai "executou mais de 2 bilhões de dólares em transações ilegais" devido à sua falta de uma licença de transmissão de dinheiro, bem como à "falha deliberada" dos seus fundadores em implementar protocolos de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e conheça o seu cliente (KYC).
Samourai também foi acusado de facilitar "mais de 100 milhões de dólares em transações de lavagem de dinheiro de mercados ilegais da dark web, como Silk Road e Hydra Market."
Rodriguez foi preso nos EUA, enquanto Hill foi detido em Portugal e posteriormente extraditado para os Estados Unidos. Isso foi seguido pela apreensão dos domínios dot-com da plataforma e pela interrupção dos downloads do aplicativo Samourai para usuários dos EUA na Google Play. Enquanto isso, com a ajuda das agências de aplicação da lei na Islândia, os servidores do Samourai também foram apreendidos. Ao contrário de muitos misturadores de moeda baseados na blockchain Ethereum, o Samourai foi criado para ofuscar o rastro digital dos tokens BTC e manter a “identidade dos usuários mascarada.” O Samourai também ofereceu uma funcionalidade chamada Ricochet, que adicionava “saltos extras de histórico à sua transação” e permitia que os clientes “[s] contornassem as listas negras e ajudassem a proteger contra encerramentos de contas injustos por terceiros.”
O DOJ alegou que tais funcionalidades eram ativamente comercializadas para criminosos e, em uma das audiências do tribunal de Rodriguez, a juíza Cote notou um tweet da conta X da Samourai que dizia "Bem-vindo, novos usuários da Carteira Samourai, oligarcas russos."
Além de sua imprudente ostentação das áreas cinzentas legais da plataforma, junto com uma aparente inclinação para o apelo do misturador a grupos e indivíduos questionáveis—sobre os quais um juiz e um júri provavelmente não olharão favoravelmente— as chances de Rodriguez e Hill de um resultado positivo em seu caso federal sofreram um novo golpe em março de 2024, com a condenação de Roman Sterlingov.
Sterlingov, o operador sueco-russo do misturador Bitcoin Fog, foi condenado em um tribunal dos EUA por acusações semelhantes às levantadas contra a dupla Samourai, a saber, lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violação da Lei dos Transmissores de Dinheiro do Distrito de Columbia.
Na altura, a Procuradora-Geral Adjunta dos EUA, Lisa Monaco, disse que Sterlingov "pensava que podia usar as sombras da internet para lavar centenas de milhões de dólares em [BTC] sem ser apanhado. Mas ele estava errado... não importa onde opere, se o seu serviço de criptomoeda atingir os Estados Unidos, deve cumprir a lei dos EUA."
Paralelos com o caso Samourai também podem ser encontrados no julgamento do co-fundador do misturador Tornado Cash, Roman Storm, que terminou esta semana. O expatriado russo de 34 anos está atualmente à espera de um veredicto sobre acusações de lavagem de dinheiro e facilitação de violações de sanções.
Com a condenação de Sterlingov e os pedidos de culpado agora apresentados por Rodriguez e Hill por transmissão de dinheiro não licenciada, se Storm também for considerado culpado, esses casos juntos estabelecerão um padrão e um precedente significativo sobre como as plataformas que preservam a privacidade e os desenvolvedores de código aberto por trás de software não custodial são tratados sob a lei dos EUA.
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