Os EUA declararam recompensas de até seis milhões de dólares por informações que possam levar à localização e prisão dos líderes da exchange de criptomoedas russa Garantex e à sua condenação
ConteúdosAumenta a Pressão dos EUA sobre a Liderança da GarantexOperações da Garantex Ligadas a Atividades CriminaisCo-Fundador Nega Envolvimento AtualEsta semana, o exchange, que havia sido acusado de lavar proventos criminosos e de ajudar a contornar sanções internacionais, foi encerrado em uma iniciativa de aplicação da lei coordenada liderada pelos EUA no início deste ano.
O governo dos EUA observou que a Garantex fez transações relacionadas a cibercrime, ransomware, terrorismo e tráfico de drogas. De abril de 2019 a março de 2025, a plataforma supostamente lidou com mais de 96 bilhões de dólares em transações de criptomoedas.
EUA Aumenta a Pressão sobre a Liderança da Garantex
Os Departamentos de Estado e Tesouraria dos EUA intensificaram os esforços contra os indivíduos ligados à Garantex. O Programa de Recompensas para Crimes Organizados Transnacionais do Departamento recentemente aumentou a recompensa para até 5 milhões de dólares por uma acusação ao gerente de vendas da Garantex, Aleksandr Mira Serda, também conhecido como Aleksandr Ntifo-Siaw. Mais 1 milhão é destinado a outras pessoas importantes ativas na gestão do exchange.
O Departamento do Tesouro, através do seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, listou Sergey Mendeleev como co-fundador da Garantex na lista de sanções. Os EUA também congelaram os bens dele nos EUA, e os cidadãos americanos estão proibidos de fazer negócios com ele.
Operações da Garantex Ligadas a Atividades Criminosas
De acordo com a Garantex, o FBI e o Serviço Secreto dos EUA alegam que a Garantex recebeu centenas de milhões de dólares ligados a atividades criminosas. As autoridades afirmam que redes criminosas e outras redes utilizaram a plataforma para transferir fundos em todo o mundo de forma a não serem detectadas e facilitar atividades ilegais.
Em março de 2025, o FBI, o Serviço Secreto e a Europol apreenderam o site Garantex e 26 milhões de USDT associados ao exchange. Seus administradores foram acusados criminalmente por seus papéis individuais na lavagem de dinheiro.
Co-Fundador Nega Envolvimento Atual
Sergey Mendeleev reagiu contra as sanções e pediu para não estar envolvido com a Garantex recentemente. Falando ao meio de comunicação russo Bits. Media, ele disse que havia terminado relações com o exchange há cinco anos. Mendeleev explicou que as sanções eram o que os EUA estariam fechando para que não afetasse suas operações atuais.
Ele também se desassociou de outras organizações que foram sancionadas juntamente com a Garantex, como a Grinex, A7, Exved e Indefi Smartbank. Mendeleev afirmou que sempre há aquelas empresas que são apenas formais e não conflitam com a prática real.
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Executivos da Garantex Exchange enfrentam recompensa de $6 milhões nos EUA
Os EUA declararam recompensas de até seis milhões de dólares por informações que possam levar à localização e prisão dos líderes da exchange de criptomoedas russa Garantex e à sua condenação
ConteúdosAumenta a Pressão dos EUA sobre a Liderança da GarantexOperações da Garantex Ligadas a Atividades CriminaisCo-Fundador Nega Envolvimento AtualEsta semana, o exchange, que havia sido acusado de lavar proventos criminosos e de ajudar a contornar sanções internacionais, foi encerrado em uma iniciativa de aplicação da lei coordenada liderada pelos EUA no início deste ano.
O governo dos EUA observou que a Garantex fez transações relacionadas a cibercrime, ransomware, terrorismo e tráfico de drogas. De abril de 2019 a março de 2025, a plataforma supostamente lidou com mais de 96 bilhões de dólares em transações de criptomoedas.
EUA Aumenta a Pressão sobre a Liderança da Garantex
Os Departamentos de Estado e Tesouraria dos EUA intensificaram os esforços contra os indivíduos ligados à Garantex. O Programa de Recompensas para Crimes Organizados Transnacionais do Departamento recentemente aumentou a recompensa para até 5 milhões de dólares por uma acusação ao gerente de vendas da Garantex, Aleksandr Mira Serda, também conhecido como Aleksandr Ntifo-Siaw. Mais 1 milhão é destinado a outras pessoas importantes ativas na gestão do exchange.
O Departamento do Tesouro, através do seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, listou Sergey Mendeleev como co-fundador da Garantex na lista de sanções. Os EUA também congelaram os bens dele nos EUA, e os cidadãos americanos estão proibidos de fazer negócios com ele.
Operações da Garantex Ligadas a Atividades Criminosas
De acordo com a Garantex, o FBI e o Serviço Secreto dos EUA alegam que a Garantex recebeu centenas de milhões de dólares ligados a atividades criminosas. As autoridades afirmam que redes criminosas e outras redes utilizaram a plataforma para transferir fundos em todo o mundo de forma a não serem detectadas e facilitar atividades ilegais.
Em março de 2025, o FBI, o Serviço Secreto e a Europol apreenderam o site Garantex e 26 milhões de USDT associados ao exchange. Seus administradores foram acusados criminalmente por seus papéis individuais na lavagem de dinheiro.
Co-Fundador Nega Envolvimento Atual
Sergey Mendeleev reagiu contra as sanções e pediu para não estar envolvido com a Garantex recentemente. Falando ao meio de comunicação russo Bits. Media, ele disse que havia terminado relações com o exchange há cinco anos. Mendeleev explicou que as sanções eram o que os EUA estariam fechando para que não afetasse suas operações atuais.
Ele também se desassociou de outras organizações que foram sancionadas juntamente com a Garantex, como a Grinex, A7, Exved e Indefi Smartbank. Mendeleev afirmou que sempre há aquelas empresas que são apenas formais e não conflitam com a prática real.