Relatório sobre crimes cibernéticos no Sudeste Asiático: Ativos de criptografia tornam-se a principal ferramenta criminosa, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraude do Sudeste Asiático, casas de câmbio ilegais e mercados na internet ilegais". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que estão surgindo na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que combinam redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados digitais ilegais.
Pouco depois da publicação do relatório, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em 5 de maio de 2025 sanções contra o Exército Nacional Kareni (KNA) de Mianmar e seus líderes e familiares, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia em fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um alvo de preocupação principal em lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal chave para a lavagem de ativos virtuais provenientes de organizações de hackers da Coreia do Norte e grupos de fraude do sudeste asiático.
A UNODC alerta que este padrão criminoso já possui características altamente sistematizadas, profissionalizadas e globalizadas, e que depende da evolução constante de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. O relatório apela para que os governos de todos os países devem imediatamente fortalecer a regulamentação de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promover o compartilhamento de inteligência em cadeia entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, e estabelecer um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes.
O Sudeste Asiático está gradualmente a tornar-se o núcleo dos sistemas ecológicos de crime
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um hub crucial do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos estão aproveitando a governança fraca da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crimes altamente organizadas e industrializadas.
alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de cibercrime do Sudeste Asiático apresentam alta liquidez e forte adaptabilidade, conseguindo ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão das autoridades, na situação política ou nas condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitos grupos de fraude foram transferidos para regiões econômicas especiais, como o estado de Shan, na Birmânia, e o triângulo dourado no Laos, e depois, devido à guerra na Birmânia e à aplicação conjunta de leis na região, mudaram novamente para as Filipinas e a Indonésia, formando uma tendência cíclica de "repressão - deslocamento - retorno".
evolução sistemática da cadeia de indústrias de fraude
Os grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crime verticalmente integrada" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e retirada de fundos. A parte superior depende de plataformas como o Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte intermediária implementa fraudes através de "esquemas de matança", "falsas autoridades" e "indução ao investimento"; a parte inferior, por sua vez, se baseia em casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos em stablecoins (como USDT) para completar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico humano sistemático e trabalho forçado. As pessoas nos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, frequentemente caindo em armadilhas de recrutamento falso para "atendimento ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", sendo induzidas a entrar no país, com passaportes retidos, sofrendo controle violento e até sendo revendidas várias vezes. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é um fenômeno isolado, mas sim uma forma de apoio humano que permeia toda a cadeia da indústria.
A digitalização e a evolução contínua da ecologia das tecnologias de crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação técnica, atualizando continuamente seus métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa preta de informação". Eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de rede interna, desvinculando-se do controle da comunicação local, permitindo a "sobrevivência offline". Ao mesmo tempo, utilizam amplamente comunicação encriptada, conteúdo gerado por IA, scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência da fraude e o nível de disfarce. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até na Europa. Essa expansão não apenas aumentou a dificuldade da aplicação da lei, mas também tornou atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.
Ásia
Taiwan, China, torna-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude
Hong Kong e Macau tornaram-se centros de casas de câmbio clandestinas
As perdas com fraudes online no Japão aumentaram significativamente
O aumento das fraudes em Ativos de criptografia na Coreia do Sul
A Índia, o Paquistão e Bangladesh tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes
África
A Nigéria tornou-se um destino importante para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África.
A Zâmbia e Angola desmantelaram vários casos de fraude envolvendo cidadãos chineses
América do Sul
O Brasil aprovou a "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru desmantela o grupo criminoso de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho"
Os cartéis de droga do México lavam dinheiro através de casas de câmbio underground na Ásia
Médio Oriente
Dubai torna-se o centro global de lavagem de dinheiro
A Turquia tornou-se um destino popular para chefes de fraude obterem passaportes
Europa
O mercado imobiliário de Londres, no Reino Unido, tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro
A cidade de Batumi, na Geórgia, aparece como um centro de fraude "Pequena Sudeste Asiático"
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a voltar-se para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes. Estas novas plataformas integram geralmente serviços de encriptação, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas bancários subterrâneos, proporcionando não apenas pacotes de ferramentas de fraude, dados roubados e software de deepfake de IA para diversas entidades criminosas, mas também possibilitando a movimentação rápida de fundos através de ativos de criptografia, casas de câmbio clandestinas e mercados negros do Telegram.
Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em numerosos mercados online e fóruns ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão cada vez mais globalizados. O Telegram, devido ao seu fácil acesso, design focado em dispositivos móveis, fortes funcionalidades de encriptação, capacidade de comunicação instantânea, e operações automatizadas através de bots, facilita a implementação de fraudes pelos criminosos do Sudeste Asiático e permite a escalabilidade de suas atividades.
Garantia de Luz Total
A Garantia de Luz Total, como uma plataforma inicial do mercado ilegal no sudeste asiático, foi criada e operada pela família Liu, controlada pelo Exército de Fronteira de Kokang, na região de Shan, em Mianmar, e chegou a atrair mais de 350.000 usuários em seu pico. Esta plataforma não apenas atende aos centros de fraude nas regiões de Kokang e Mawlamyine, mas também atua como um mercado de transações para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro informal transfronteiriço e suporte técnico para a "indústria negra".
Garantia Huione
Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de negociação online ilegal do mundo em termos de usuários e volume de transações, sendo uma infraestrutura chave para a expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, e opera principalmente em chinês, com um número de usuários superior a 970 mil. Desde 2021, a Huione Guarantee processou centenas de bilhões de dólares em transações de ativos de criptografia, tornando-se um centro de serviços one-stop para criminosos obterem recursos necessários para fraudes online, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções.
A Huione também lançou uma série de produtos relacionados a ativos de criptografia, incluindo uma bolsa de ativos de criptografia, uma plataforma de jogos online integrada a encriptação, a rede blockchain Xone Chain, e uma moeda estável suportada em dólares que emitiu de forma independente. Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que está investindo fortemente em outros grandes mercados online ilegais, redes sociais e plataformas de mensagens, assim como em serviços profissionais de lavagem de dinheiro.
Com base na inteligência em blockchain e no acordo de assistência judicial, fortalecer a colaboração na congelamento de ativos transfronteiriços e na rastreabilidade de crimes
Estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar plataformas de "alto risco" e o "mercado de garantias criminais" que fornece serviços ilegais.
Reforçar a cooperação tática entre as autoridades de aplicação da lei, as empresas de monitoramento em cadeia e as bolsas, reduzindo o espaço de circulação de fundos ilegais.
Conclusão e Sugestões
Aumentar a consciência e o conhecimento: A participação do governo de alto nível é crucial para aumentar a consciência sobre os centros de fraude e crimes relacionados.
Reforçar o quadro regulatório: É necessário rever e reformar regularmente o quadro legal existente, especialmente em relação à lavagem de dinheiro, ativos de criptografia, zonas económicas especiais e jogos de azar online.
Aumentar as capacidades técnicas e operacionais das autoridades de aplicação da lei: desenvolver tecnologias de monitorização e investigação, coletar e analisar provas digitais, fortalecer a cooperação internacional e melhorar a justiça.
Promover a resposta global do governo e a coordenação entre instituições: estabelecer um mecanismo de coordenação nacional, promover a cooperação entre os vários ministérios e órgãos de aplicação da lei, e reforçar a identificação e proteção das vítimas de crimes de coerção.
Avançar na cooperação regional prática e eficaz: fortalecer a cooperação transfronteiriça, partilhar informações de forma oportuna e coordenar ações.
A análise do relatório da UNODC revela que a região do Sudeste Asiático se tornou um centro global para crimes cibernéticos e atividades financeiras ilegais, e essa tendência está se expandindo continuamente para o mundo todo. Diante dessa ameaça de crimes transnacionais, os governos, as agências reguladoras e as autoridades de aplicação da lei de diferentes países precisam urgentemente fortalecer a colaboração e construir um sistema de governança internacional mais eficiente para a prevenção da lavagem de dinheiro e fraudes. Especialmente em um contexto onde os ativos virtuais e a encriptação estão cada vez mais sendo mal utilizados para lavagem de dinheiro e fraudes, o compartilhamento de informações e a colaboração técnica em escala global se tornarão caminhos-chave para conter esses crimes relacionados. Apenas por meio de uma colaboração internacional abrangente e em múltiplos níveis, será possível.
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GigaBrainAnon
· 07-27 21:06
Se você fala mal da encriptação, não consegue gerenciar bem o fiat?
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GweiWatcher
· 07-27 17:55
Pff, a intenção é denegrir o mundo crypto.
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0xLostKey
· 07-24 22:16
Cuide bem da sua moeda, pois agora há muitos golpes.
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ForkMaster
· 07-24 22:12
Os idiotas antigos esclareceram tudo para mim novamente~ O código da riqueza de quem tem um cheiro de fraude.
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CodeZeroBasis
· 07-24 22:12
Isso não será uma tentativa de culpar os ativos de criptografia, certo? Para escapar aos impostos, é preciso usar moeda, não é?
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DataBartender
· 07-24 21:54
Se a supervisão não for mais rigorosa, eles vão roubar de um lado e lavar do outro, e esse dinheiro está todo sujo.
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandem-se globalmente, Ativos de criptografia tornam-se a principal ferramenta de Lavagem de dinheiro.
Relatório sobre crimes cibernéticos no Sudeste Asiático: Ativos de criptografia tornam-se a principal ferramenta criminosa, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado "O impacto global dos centros de fraude do Sudeste Asiático, casas de câmbio ilegais e mercados na internet ilegais". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que estão surgindo na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que combinam redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados digitais ilegais.
Pouco depois da publicação do relatório, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em 5 de maio de 2025 sanções contra o Exército Nacional Kareni (KNA) de Mianmar e seus líderes e familiares, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia em fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um alvo de preocupação principal em lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal chave para a lavagem de ativos virtuais provenientes de organizações de hackers da Coreia do Norte e grupos de fraude do sudeste asiático.
A UNODC alerta que este padrão criminoso já possui características altamente sistematizadas, profissionalizadas e globalizadas, e que depende da evolução constante de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. O relatório apela para que os governos de todos os países devem imediatamente fortalecer a regulamentação de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promover o compartilhamento de inteligência em cadeia entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, e estabelecer um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes.
O Sudeste Asiático está gradualmente a tornar-se o núcleo dos sistemas ecológicos de crime
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um hub crucial do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos estão aproveitando a governança fraca da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as falhas tecnológicas para estabelecer redes de crimes altamente organizadas e industrializadas.
alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de cibercrime do Sudeste Asiático apresentam alta liquidez e forte adaptabilidade, conseguindo ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão das autoridades, na situação política ou nas condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitos grupos de fraude foram transferidos para regiões econômicas especiais, como o estado de Shan, na Birmânia, e o triângulo dourado no Laos, e depois, devido à guerra na Birmânia e à aplicação conjunta de leis na região, mudaram novamente para as Filipinas e a Indonésia, formando uma tendência cíclica de "repressão - deslocamento - retorno".
evolução sistemática da cadeia de indústrias de fraude
Os grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crime verticalmente integrada" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e retirada de fundos. A parte superior depende de plataformas como o Telegram para obter dados de vítimas em todo o mundo; a parte intermediária implementa fraudes através de "esquemas de matança", "falsas autoridades" e "indução ao investimento"; a parte inferior, por sua vez, se baseia em casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos em stablecoins (como USDT) para completar a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes está acompanhada de tráfico humano sistemático e trabalho forçado. As pessoas nos parques de fraudes vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, frequentemente caindo em armadilhas de recrutamento falso para "atendimento ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", sendo induzidas a entrar no país, com passaportes retidos, sofrendo controle violento e até sendo revendidas várias vezes. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é um fenômeno isolado, mas sim uma forma de apoio humano que permeia toda a cadeia da indústria.
A digitalização e a evolução contínua da ecologia das tecnologias de crime
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação técnica, atualizando continuamente seus métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa preta de informação". Eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas e sistemas de rede interna, desvinculando-se do controle da comunicação local, permitindo a "sobrevivência offline". Ao mesmo tempo, utilizam amplamente comunicação encriptada, conteúdo gerado por IA, scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência da fraude e o nível de disfarce. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados para outros grupos.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até na Europa. Essa expansão não apenas aumentou a dificuldade da aplicação da lei, mas também tornou atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.
Ásia
África
América do Sul
Médio Oriente
Europa
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a voltar-se para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes. Estas novas plataformas integram geralmente serviços de encriptação, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas bancários subterrâneos, proporcionando não apenas pacotes de ferramentas de fraude, dados roubados e software de deepfake de IA para diversas entidades criminosas, mas também possibilitando a movimentação rápida de fundos através de ativos de criptografia, casas de câmbio clandestinas e mercados negros do Telegram.
Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em numerosos mercados online e fóruns ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão cada vez mais globalizados. O Telegram, devido ao seu fácil acesso, design focado em dispositivos móveis, fortes funcionalidades de encriptação, capacidade de comunicação instantânea, e operações automatizadas através de bots, facilita a implementação de fraudes pelos criminosos do Sudeste Asiático e permite a escalabilidade de suas atividades.
Garantia de Luz Total
A Garantia de Luz Total, como uma plataforma inicial do mercado ilegal no sudeste asiático, foi criada e operada pela família Liu, controlada pelo Exército de Fronteira de Kokang, na região de Shan, em Mianmar, e chegou a atrair mais de 350.000 usuários em seu pico. Esta plataforma não apenas atende aos centros de fraude nas regiões de Kokang e Mawlamyine, mas também atua como um mercado de transações para tráfico de pessoas, recrutamento de intermediários, lavagem de dinheiro informal transfronteiriço e suporte técnico para a "indústria negra".
Garantia Huione
Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de negociação online ilegal do mundo em termos de usuários e volume de transações, sendo uma infraestrutura chave para a expansão do ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático. A plataforma está sediada em Phnom Penh, Camboja, e opera principalmente em chinês, com um número de usuários superior a 970 mil. Desde 2021, a Huione Guarantee processou centenas de bilhões de dólares em transações de ativos de criptografia, tornando-se um centro de serviços one-stop para criminosos obterem recursos necessários para fraudes online, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções.
A Huione também lançou uma série de produtos relacionados a ativos de criptografia, incluindo uma bolsa de ativos de criptografia, uma plataforma de jogos online integrada a encriptação, a rede blockchain Xone Chain, e uma moeda estável suportada em dólares que emitiu de forma independente. Em fevereiro de 2025, o grupo anunciou o lançamento do cartão Huione Visa e revelou que está investindo fortemente em outros grandes mercados online ilegais, redes sociais e plataformas de mensagens, assim como em serviços profissionais de lavagem de dinheiro.
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Redes de crime transnacional e cooperação global na aplicação da lei
Na região do Sudeste Asiático, alguns grupos criminosos transnacionais utilizam estruturas empresariais complexas para encobrir atividades ilegais, especialmente nos campos da lavagem de dinheiro e fraude online. O caso de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares que surgiu em Singapura em 2023 revelou uma vasta rede de crime organizado, transnacional, que depende de múltiplas nacionalidades e operações com ativos de criptografia. Embora a maioria dos suspeitos neste caso tenha nascido na China, eles obtiveram passaportes de vários países através de programas de cidadania por investimento e estabeleceram amplamente empresas, contas bancárias e imóveis de alto valor no Sudeste Asiático e no exterior, a fim de encobrir os lucros ilegais provenientes de fraudes telefônicas e jogos de azar online ilegais.
Para conter este tipo de crime organizado transnacional emcriptação, é necessário abordar os seguintes aspectos e promover a cooperação internacional e a construção de um sistema de governança em cadeia:
Conclusão e Sugestões
Aumentar a consciência e o conhecimento: A participação do governo de alto nível é crucial para aumentar a consciência sobre os centros de fraude e crimes relacionados.
Reforçar o quadro regulatório: É necessário rever e reformar regularmente o quadro legal existente, especialmente em relação à lavagem de dinheiro, ativos de criptografia, zonas económicas especiais e jogos de azar online.
Aumentar as capacidades técnicas e operacionais das autoridades de aplicação da lei: desenvolver tecnologias de monitorização e investigação, coletar e analisar provas digitais, fortalecer a cooperação internacional e melhorar a justiça.
Promover a resposta global do governo e a coordenação entre instituições: estabelecer um mecanismo de coordenação nacional, promover a cooperação entre os vários ministérios e órgãos de aplicação da lei, e reforçar a identificação e proteção das vítimas de crimes de coerção.
Avançar na cooperação regional prática e eficaz: fortalecer a cooperação transfronteiriça, partilhar informações de forma oportuna e coordenar ações.
A análise do relatório da UNODC revela que a região do Sudeste Asiático se tornou um centro global para crimes cibernéticos e atividades financeiras ilegais, e essa tendência está se expandindo continuamente para o mundo todo. Diante dessa ameaça de crimes transnacionais, os governos, as agências reguladoras e as autoridades de aplicação da lei de diferentes países precisam urgentemente fortalecer a colaboração e construir um sistema de governança internacional mais eficiente para a prevenção da lavagem de dinheiro e fraudes. Especialmente em um contexto onde os ativos virtuais e a encriptação estão cada vez mais sendo mal utilizados para lavagem de dinheiro e fraudes, o compartilhamento de informações e a colaboração técnica em escala global se tornarão caminhos-chave para conter esses crimes relacionados. Apenas por meio de uma colaboração internacional abrangente e em múltiplos níveis, será possível.