Resumo das ferramentas de análise de Blockchain: 12 ferramentas eficientes de investigação na cadeia

Na área da segurança da Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes são cruciais para a monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas comuns de análise de Blockchain, abrangendo monitorização de dados em várias cadeias, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipas de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança da Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo: Carteira compatível com EVM para rastreamento e monitoramento

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, além de fornecer uma lista recomendada de Smart Wallets, o que ajuda a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar a transferência de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento das contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs: Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em Blockchain líder, que ajuda os usuários a rastrear o fluxo de capital de forma abrangente, exibindo dados de endereços e transações de forma gráfica. Suporta mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de Blockchain, e fornece suporte de dados tanto para NFTs quanto para protocolos DeFi. É amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorização das transações nas listas de sanções relacionadas

3. MetaSuites: Navegador de aumento de dados Blockchain

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria do navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e rótulos de endereços, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento dos endereços

4. MetaSleuth: Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

MetaSleuth é direcionado a usuários de varejo, com otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Suporta análise entre cadeias, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo 13 Blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, e oferece funcionalidades de análise inteligente e compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque do hacker, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence: Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência integrada que inclui navegador multi-cadeia, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com uma poderosa base de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo aos utilizadores realizar análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface API.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com IA

6. Etherscan / Solscan: o mais poderoso explorador de Blockchain

Etherscan e Solscan são exploradores de Blockchain dedicados, respectivamente, a cadeias compatíveis com EVM e Solana. Eles fornecem registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, suportando a transparência e as necessidades de consulta de dados dos ecossistemas Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar o comportamento de transações na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair: Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

A Blockchair foca na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem informações detalhadas sobre blocos, transações e endereços. Também é compatível com consultas de dados de outras blockchains e fornece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise aprofundada do comportamento das pools de mineração BTC

8. Faixa: Rastreamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte de protocolo de transferência entre cadeias, focando principalmente no rastreamento da fluidez do USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a transferência de ativos entre cadeias e realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em várias cadeias
• Analisar o comportamento de transações entre cadeias, aumentar a eficiência do capital

9. Pulsy: agregador de rastreamento de ativos na cadeia

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, proporciona uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes multi-cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan: Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, incluindo Ethereum, Optimism, Arbitrum, fornecendo uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias dentro do ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

11. Dune: Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados na cadeia mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para pesquisar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI do projeto DeFi
• Analisar as tendências do mercado NFT

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

O CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar suas declarações fiscais e revisões de investimentos, ao calcular automaticamente os ganhos e perdas de transações. Esta plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de ganhos e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Conclusão

As 12 ferramentas acima abrangem rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gerenciamento tributário, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança da Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Seja para equipes de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados em conformidade com a Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando com cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.