Análise do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático: Fluxo de fundos e avaliação de riscos
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, esta região apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento dos usuários. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a conexão com indústrias ilegais, este relatório baseou-se em uma análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Crescimento rápido dos usuários: A alta proporção de jovens na população do Sudeste Asiático, juntamente com a popularização da internet móvel, impulsionou o número de usuários de ativos de criptografia na região, que já se estima em dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços na região faz com que os ativos de criptografia se tornem uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços, com ampla aplicação.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação das moedas virtuais variam bastante entre os países, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Principais descobertas da pesquisa
Situação da livre circulação de fundos
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares. Isso indica que os métodos de negociação descentralizados se tornaram a escolha principal dos usuários no Sudeste Asiático.
Associação com a indústria cinza e negra
Mais de 110 milhões de dólares foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Acompanhamentos adicionais revelaram que, através de múltiplas transações, a proporção de endereços de risco com ligação indireta à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia no sudeste asiático podem ter riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos da indústria cinza e negra
Tipo de endereço de alto risco
A pesquisa divide os endereços relacionados à indústria cinza e negra em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, incluindo principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Casas de câmbio ilegais: movimentação de fundos ilegais transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Esses tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas das indústrias negras e cinzas.
Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio ilegais, com uma frequência de transações acumulada de milhares de vezes.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos fluíram para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas fraudulentas.
Estes fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Análise do fluxo de fundos em plataformas sancionadas
Proporção de entrada
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados à indústria negra e cinza dirigiram-se a plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro das que foram para casas de câmbio clandestinas, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares.
Caso Tornado Cash
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, o Tornado Cash recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi colocado na lista de sanções pelo Departamento do Tesouro dos EUA em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando que as sanções tiveram um efeito inibidor sobre a entrada de fundos.
Análise de risco macroeconômico
A anonimidade e a alta liquidez dos Ativos de criptografia facilitam o fluxo de fundos ilegais.
O sistema regulatório na região do Sudeste Asiático é incompleto, aumentando o risco de fluxo de capitais transfronteiriço.
Alguns países têm níveis de desenvolvimento econômico relativamente baixos, com grandes disparidades de riqueza, tornando-se alvos para criminosos.
A dificuldade de regulamentação técnica é alta, especialmente em plataformas descentralizadas, que têm dificuldade em monitorar eficazmente os riscos de transação.
Sugestões
Reforçar o mecanismo de supervisão: os países devem desenvolver políticas de supervisão de Ativos de criptografia completas e combater atividades de financiamento ilegal através da cooperação internacional.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes e aumentar a consciência de prevenção dos usuários.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as instituições relevantes a colaborar, reforçando o compartilhamento de informações e a prevenção de riscos em conjunto.
O Sudeste Asiático, como uma região com grande potencial de desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, do aumento da conscientização sobre segurança dos usuários e do incentivo à inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente a movimentação ilegal de fundos na blockchain e promover o desenvolvimento saudável da economia digital do Sudeste Asiático.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
7 gostos
Recompensa
7
5
Partilhar
Comentar
0/400
StakeOrRegret
· 14h atrás
A regulamentação é saudável.
Ver originalResponder0
HodlOrRegret
· 14h atrás
A supervisão do mercado deve ser reforçada
Ver originalResponder0
LiquidationSurvivor
· 14h atrás
Isto é um oligopólio a fazer as pessoas de parvas.
Relatório de risco do mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático: 16,82% dos fundos suspeitos de estarem relacionados com a indústria de crimes.
Análise do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático: Fluxo de fundos e avaliação de riscos
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, esta região apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento dos usuários. Para entender melhor as características do fluxo de fundos on-chain na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a conexão com indústrias ilegais, este relatório baseou-se em uma análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020.
Características do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Crescimento rápido dos usuários: A alta proporção de jovens na população do Sudeste Asiático, juntamente com a popularização da internet móvel, impulsionou o número de usuários de ativos de criptografia na região, que já se estima em dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços na região faz com que os ativos de criptografia se tornem uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços, com ampla aplicação.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação das moedas virtuais variam bastante entre os países, e a maioria das regiões ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Principais descobertas da pesquisa
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares. Isso indica que os métodos de negociação descentralizados se tornaram a escolha principal dos usuários no Sudeste Asiático.
Mais de 110 milhões de dólares foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Acompanhamentos adicionais revelaram que, através de múltiplas transações, a proporção de endereços de risco com ligação indireta à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia no sudeste asiático podem ter riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos da indústria cinza e negra
A pesquisa divide os endereços relacionados à indústria cinza e negra em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, incluindo principalmente:
Esses tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas das indústrias negras e cinzas.
Estes fluxos de fundos revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Análise do fluxo de fundos em plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados à indústria negra e cinza dirigiram-se a plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro das que foram para casas de câmbio clandestinas, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, o Tornado Cash recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos, representando 97,84% de todos os fluxos de entrada de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi colocado na lista de sanções pelo Departamento do Tesouro dos EUA em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando que as sanções tiveram um efeito inibidor sobre a entrada de fundos.
Análise de risco macroeconômico
Sugestões
O Sudeste Asiático, como uma região com grande potencial de desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de movimentação de fundos no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, do aumento da conscientização sobre segurança dos usuários e do incentivo à inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente a movimentação ilegal de fundos na blockchain e promover o desenvolvimento saudável da economia digital do Sudeste Asiático.