Crimes de função na era da encriptação: a evolução da transferência secreta de interesses a partir dos casos mais recentes

Os funcionários de órgãos do Estado, empresas e outras organizações que utilizam o poder que detêm para cometer atos ilícitos são, no sistema penal da China, genericamente designados por "crimes de função". Este conceito abrange várias infrações específicas, como a apropriação indevida, suborno, abuso de poder, entre outras. Nos últimos anos, com o surgimento de encriptação de ativos, esses crimes de função tradicionais estão a apresentar novas características.

Revisão dos casos mais recentes de crimes relacionados com moedas digitais

Caso de criptomoeda envolvendo altos funcionários da Comissão de Valores Mobiliários

Recentemente, um anúncio divulgou notícias sobre a grave violação de disciplina e lei pelo ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários. Este funcionário é acusado de abusar do poder de supervisão para obter benefícios indevidos para terceiros em negócios relacionados a sistemas de tecnologia da informação, e de utilizar moeda virtual para transações de poder e dinheiro. Este caso pode envolver o crime de corrupção, de acordo com a nossa legislação penal, o montante de corrupção superior a 30.000 yuan já constitui crime, e a pena varia de acordo com o valor.

Caso de apropriação indevida de 1,4 bilhões de yuan em moeda virtual em Pequim

Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, aproveitou-se de sua posição para conspirar com outros para obter fraudulentamente mais de 140 milhões de yuan em bônus da empresa. Os criminosos transferiram os fundos roubados através de várias plataformas de negociação de ativos encriptados no exterior e mixers, tentando encobrir a origem dos fundos. Após o ocorrido, Feng devolveu voluntariamente uma parte dos fundos roubados, incluindo 92 bitcoins, totalizando cerca de 89 milhões de yuan recuperados. Como Feng não era um funcionário público, seu comportamento foi considerado como desvio de função.

Novas características dos crimes funcionais relacionados com criptomoedas

1. Avanço nas técnicas de investigação: Embora os criminosos utilizem ferramentas como misturadores de moeda, as autoridades de aplicação da lei ainda conseguem rastrear com sucesso o fluxo de fundos, indicando que os métodos tecnológicos atuais já são capazes de lidar efetivamente com esse tipo de dissimulação.

2. Dificuldade em recuperar bens roubados aumenta: As características da encriptação tornam a recuperação de valores roubados mais complexa. Se os ganhos ilícitos forem convertidos em criptomoeda e armazenados em carteiras frias ou controlados por pessoas no exterior, as autoridades judiciais podem ter dificuldade em recuperar ou congelar esses ativos diretamente.

3. Importância da colaboração do suspeito: Em casos que envolvem encriptação de ativos, a colaboração ativa do suspeito é crucial para a recuperação dos fundos roubados.

Estratégias e Perspectivas

Perante esta nova tendência, as autoridades de aplicação da lei precisam de melhorar continuamente o seu conhecimento e capacidade técnica em relação à encriptação de ativos. Ao mesmo tempo, as pessoas envolvidas também devem perceber que utilizar encriptação de ativos para atividades ilegais não garante a fuga da sanção legal.

Com o contínuo desenvolvimento do mercado de encriptação e a fusão com o sistema financeiro tradicional, espera-se que este tipo de crime se torne mais comum no futuro. Isso exige que as autoridades de aplicação da lei atualizem continuamente suas técnicas de investigação, ao mesmo tempo que lembra os envolvidos a respeitar rigorosamente os limites legais e a não ter esperanças infundadas.