Leitura obrigatória para investidores em Web3: Estratégias para prevenir lavar os olhos de alta finança
No mercado de criptomoedas, além dos eventos de segurança comuns, os investidores de alto patrimônio enfrentam alguns esquemas de investimento mais complexos. Esses esquemas muitas vezes se disfarçam de serviços financeiros de alto nível, como fundos de hedge, escritórios familiares, bancos privados ou oportunidades de investimento em projetos, tornando difícil para os investidores identificá-los.
Este artigo irá analisar, com base em casos práticos, estas fraudes cuidadosamente elaboradas e fornecer medidas de prevenção viáveis para garantir a segurança dos ativos.
Lavar os olhos de fundos de criptomoedas falsos
Os fundos criptográficos, como uma nova forma de investimento no mercado Web3, atraíram a atenção de muitos investidores de alto património. No entanto, devido à regulamentação ainda não estar aperfeiçoada, alguns indivíduos mal-intencionados aproveitam esta área cinzenta, utilizando a bandeira de "fundos criptográficos" para implementar fraudes.
O evento Arbix Finance de 2022 é um caso típico. O projeto afirmava ser um fundo de quantificação descentralizado auditado, prometendo um retorno diário de 5%. No entanto, apenas alguns meses depois, os fundos foram transferidos para um endereço anônimo, o site foi fechado e a equipe desapareceu, resultando em uma perda de 10 milhões de dólares para os investidores.
recomendações de prevenção
Verificar o estado de registro do fundo: fundos legais costumam estar registrados nos EUA, Singapura, Hong Kong, BVI, entre outros locais. Antes de investir, deve-se consultar as informações de registro do fundo e do gestor.
Verificar o histórico de desempenho: para fundos que afirmam ter casos de sucesso, é possível consultar o seu desempenho anterior através de bases de dados como Preqin, Crunchbase, entre outras.
Monitorizar o fluxo de fundos: utilizar ferramentas como Etherscan, Nansen, etc. para rastrear endereços de fundos, verificar o fluxo de fundos e a dinâmica de ativos.
Lavar os olhos de depósitos bancários em criptomoedas
Nos últimos anos, alguns indivíduos mal-intencionados imitaram os bancos privados tradicionais, lançando os chamados "produtos de depósito em criptomoedas de alta gama". Esses lavar os olhos geralmente prometem retornos de juros superiores ao mercado, e até afirmam poder evitar impostos, atraindo assim muitos investidores de alto patrimônio.
Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou uma determinada plataforma de empréstimos criptográficos por oferecer ilegalmente serviços de depósito, com um montante em causa de até 120 milhões de dólares. A plataforma alegava oferecer um retorno de 12% ao ano em depósitos e afirmava ter licenças financeiras em vários países. No entanto, a investigação revelou que não estava sujeita a uma supervisão eficaz, o que levou ao congelamento de numerosas contas, impedindo os investidores de retirarem os seus fundos.
sugestões de prevenção
Verificar a licença financeira: Antes de investir, é imprescindível confirmar se a plataforma possui licenças financeiras legais, como a FCA do Reino Unido, a MAS de Singapura, e a FINMA da Suíça.
Atenção à custódia de fundos: plataformas em conformidade geralmente mantêm os fundos dos clientes em custódia separada. A falta de um agente de custódia de terceiros claramente definido ou de uma instituição fiduciária regulamentada é um sinal de alerta.
Acompanhar continuamente o estado de conformidade: mesmo que a plataforma possua uma licença inicialmente, é necessário confirmar regularmente seu estado de conformidade, a fim de evitar que alterações no ambiente regulatório afetem a legalidade da plataforma.
Lavar os olhos de projeto de criptomoeda
No campo do Web3, o esquema Ponzi continua a ser uma das armadilhas mais comuns. Este tipo de esquema atrai fundos prometendo altos retornos, mas na realidade não há projetos de investimento reais, dependendo apenas dos fundos de novos investidores para pagar os investidores antigos, até que a cadeia de fundos se rompa.
OneCoin é um caso típico. O projeto alega ser uma criptomoeda revolucionária, mas na verdade não possui uma tecnologia de blockchain real que a sustente. Através de publicidade falsa e promessas de enormes retornos, OneCoin atraiu um grande número de investidores, sendo finalmente revelado como um esquema Ponzi, resultando em perdas de investimento superiores a 4,5 bilhões de dólares.
recomendações de prevenção
Revisão da transparência do projeto: projetos de criptomoeda legítimos devem ter plena transparência e aceitar auditorias independentes de terceiros.
Esteja atento a retornos anormalmente altos: taxas de retorno anual que superam amplamente o intervalo normal de mercado são geralmente uma característica típica de lavar os olhos.
Investigar a fundo o contexto do projeto: compreender a experiência da equipe fundadora e as realizações históricas do projeto, utilizando ferramentas de análise de blockchain para verificar o fluxo de fundos.
Diversificar o risco de investimento: evitar investir todos os fundos num único projeto, alocar razoavelmente ferramentas financeiras tradicionais e ativos criptográficos.
Princípios fundamentais para proteger investimentos em criptomoedas
No mercado de criptomoedas, os investidores de alto patrimônio enfrentam riscos que não vêm apenas da volatilidade do mercado, mas também de lavar os olhos e projetos não conformes resultantes de atrasos na regulamentação e falta de transparência.
Portanto, a sabedoria de investimento na era Web3 não se resume apenas em descobrir projetos de alto crescimento, mas também em garantir a segurança dos ativos. Os investidores devem estabelecer critérios de seleção rigorosos e múltiplas medidas de proteção:
Due diligence independente: todas as decisões de investimento devem ser baseadas em investigações independentes, e não apenas na promoção da parte do projeto.
Manter conformidade: evitar cair na armadilha de "Web3 sem regulamentação", garantindo que todas as instituições financeiras tenham licenças legais.
Dar importância aos detalhes do contrato: as cláusulas contratuais podem determinar a segurança dos ativos, sendo essencial a revisão por uma equipe jurídica profissional.
Ao implementar estas medidas de precaução, os investidores podem, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades de investimento em Web3 e minimizar os riscos, alcançando uma valorização estável e a longo prazo dos seus ativos.
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RektDetective
· 08-03 17:39
Cuidado com fraudes de fundos de cobertura
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rugpull_survivor
· 08-02 01:58
São todas armadilhas, já vi muitas.
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OnchainSniper
· 08-01 07:09
Entender antes de agir
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PretendingSerious
· 08-01 05:23
又是 fazer as pessoas de parvas的 armadilha
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ContractSurrender
· 08-01 05:22
A pessoa com a espada está a chegar.
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SchrodingerWallet
· 08-01 05:21
Mais vale prevenir do que remediar
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OfflineValidator
· 08-01 05:16
Carteira Chave privada deve ser mantida em segurança
Web3 investimento indispensável: desvendar lavagens os olhos financeiras de alto nível estratégias de prevenção
Leitura obrigatória para investidores em Web3: Estratégias para prevenir lavar os olhos de alta finança
No mercado de criptomoedas, além dos eventos de segurança comuns, os investidores de alto patrimônio enfrentam alguns esquemas de investimento mais complexos. Esses esquemas muitas vezes se disfarçam de serviços financeiros de alto nível, como fundos de hedge, escritórios familiares, bancos privados ou oportunidades de investimento em projetos, tornando difícil para os investidores identificá-los.
Este artigo irá analisar, com base em casos práticos, estas fraudes cuidadosamente elaboradas e fornecer medidas de prevenção viáveis para garantir a segurança dos ativos.
Lavar os olhos de fundos de criptomoedas falsos
Os fundos criptográficos, como uma nova forma de investimento no mercado Web3, atraíram a atenção de muitos investidores de alto património. No entanto, devido à regulamentação ainda não estar aperfeiçoada, alguns indivíduos mal-intencionados aproveitam esta área cinzenta, utilizando a bandeira de "fundos criptográficos" para implementar fraudes.
O evento Arbix Finance de 2022 é um caso típico. O projeto afirmava ser um fundo de quantificação descentralizado auditado, prometendo um retorno diário de 5%. No entanto, apenas alguns meses depois, os fundos foram transferidos para um endereço anônimo, o site foi fechado e a equipe desapareceu, resultando em uma perda de 10 milhões de dólares para os investidores.
recomendações de prevenção
Verificar o estado de registro do fundo: fundos legais costumam estar registrados nos EUA, Singapura, Hong Kong, BVI, entre outros locais. Antes de investir, deve-se consultar as informações de registro do fundo e do gestor.
Verificar o histórico de desempenho: para fundos que afirmam ter casos de sucesso, é possível consultar o seu desempenho anterior através de bases de dados como Preqin, Crunchbase, entre outras.
Monitorizar o fluxo de fundos: utilizar ferramentas como Etherscan, Nansen, etc. para rastrear endereços de fundos, verificar o fluxo de fundos e a dinâmica de ativos.
Lavar os olhos de depósitos bancários em criptomoedas
Nos últimos anos, alguns indivíduos mal-intencionados imitaram os bancos privados tradicionais, lançando os chamados "produtos de depósito em criptomoedas de alta gama". Esses lavar os olhos geralmente prometem retornos de juros superiores ao mercado, e até afirmam poder evitar impostos, atraindo assim muitos investidores de alto patrimônio.
Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou uma determinada plataforma de empréstimos criptográficos por oferecer ilegalmente serviços de depósito, com um montante em causa de até 120 milhões de dólares. A plataforma alegava oferecer um retorno de 12% ao ano em depósitos e afirmava ter licenças financeiras em vários países. No entanto, a investigação revelou que não estava sujeita a uma supervisão eficaz, o que levou ao congelamento de numerosas contas, impedindo os investidores de retirarem os seus fundos.
sugestões de prevenção
Verificar a licença financeira: Antes de investir, é imprescindível confirmar se a plataforma possui licenças financeiras legais, como a FCA do Reino Unido, a MAS de Singapura, e a FINMA da Suíça.
Atenção à custódia de fundos: plataformas em conformidade geralmente mantêm os fundos dos clientes em custódia separada. A falta de um agente de custódia de terceiros claramente definido ou de uma instituição fiduciária regulamentada é um sinal de alerta.
Acompanhar continuamente o estado de conformidade: mesmo que a plataforma possua uma licença inicialmente, é necessário confirmar regularmente seu estado de conformidade, a fim de evitar que alterações no ambiente regulatório afetem a legalidade da plataforma.
Lavar os olhos de projeto de criptomoeda
No campo do Web3, o esquema Ponzi continua a ser uma das armadilhas mais comuns. Este tipo de esquema atrai fundos prometendo altos retornos, mas na realidade não há projetos de investimento reais, dependendo apenas dos fundos de novos investidores para pagar os investidores antigos, até que a cadeia de fundos se rompa.
OneCoin é um caso típico. O projeto alega ser uma criptomoeda revolucionária, mas na verdade não possui uma tecnologia de blockchain real que a sustente. Através de publicidade falsa e promessas de enormes retornos, OneCoin atraiu um grande número de investidores, sendo finalmente revelado como um esquema Ponzi, resultando em perdas de investimento superiores a 4,5 bilhões de dólares.
recomendações de prevenção
Revisão da transparência do projeto: projetos de criptomoeda legítimos devem ter plena transparência e aceitar auditorias independentes de terceiros.
Esteja atento a retornos anormalmente altos: taxas de retorno anual que superam amplamente o intervalo normal de mercado são geralmente uma característica típica de lavar os olhos.
Investigar a fundo o contexto do projeto: compreender a experiência da equipe fundadora e as realizações históricas do projeto, utilizando ferramentas de análise de blockchain para verificar o fluxo de fundos.
Diversificar o risco de investimento: evitar investir todos os fundos num único projeto, alocar razoavelmente ferramentas financeiras tradicionais e ativos criptográficos.
Princípios fundamentais para proteger investimentos em criptomoedas
No mercado de criptomoedas, os investidores de alto patrimônio enfrentam riscos que não vêm apenas da volatilidade do mercado, mas também de lavar os olhos e projetos não conformes resultantes de atrasos na regulamentação e falta de transparência.
Portanto, a sabedoria de investimento na era Web3 não se resume apenas em descobrir projetos de alto crescimento, mas também em garantir a segurança dos ativos. Os investidores devem estabelecer critérios de seleção rigorosos e múltiplas medidas de proteção:
Due diligence independente: todas as decisões de investimento devem ser baseadas em investigações independentes, e não apenas na promoção da parte do projeto.
Manter conformidade: evitar cair na armadilha de "Web3 sem regulamentação", garantindo que todas as instituições financeiras tenham licenças legais.
Dar importância aos detalhes do contrato: as cláusulas contratuais podem determinar a segurança dos ativos, sendo essencial a revisão por uma equipe jurídica profissional.
Ao implementar estas medidas de precaução, os investidores podem, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades de investimento em Web3 e minimizar os riscos, alcançando uma valorização estável e a longo prazo dos seus ativos.