Da exchange à estratégia na cadeia: a trajetória de crescimento de um pioneiro em trading orientado por dados

Em 2017, um jovem de Taiwan entrou no mundo das criptomoedas. Dois anos depois, ele se juntou ao departamento de listagem de uma exchange na China continental, focando na análise de dados na cadeia e na diligência devida de projetos. Essa experiência não apenas aprofundou sua compreensão da indústria, mas também estabeleceu uma base sólida para suas habilidades de análise de dados.

Em 2022, este jovem decidiu deixar o exchange e começar um caminho de empreendedorismo. No início, ele concentrou sua atenção no desenvolvimento de projetos de aplicação de NFT. No entanto, à medida que a popularidade do mercado de NFT começou a diminuir, ele percebeu rapidamente o surgimento das transações de Memecoin, ajustando rapidamente sua direção e focando suas estratégias em transações na cadeia e decisões de investimento orientadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos dos endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia deste trader tem características marcantes: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de take profit e stop loss. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de take profit e stop loss, as transações podem se libertar da interferência das emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele também aponta que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele se concentrava no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu o foco para o comportamento da equipe de negociação e, em seguida, para o comportamento de endereços-chave de tokens individuais. Através da análise profunda dessas atividades na cadeia, ele aprimora continuamente a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL, que constituem a pedra angular de seu portfólio de investimentos. Além disso, o MOODENG, que teve um desempenho destacado recentemente, tornou-se um marco importante para ele: alcançou um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o significado do MOODENG não se limita apenas ao lucro.

O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os principais". Este resultado prático não só fortaleceu a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu valiosos insights para futuras decisões de negociação.

Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas trocas

Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) através de modelos matemáticos.

No comércio, basta manter uma taxa de vitória de 33% ou mais para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender tudo após o ativo dobrar, alcançando 100% de lucro.

• Cenário de Stop Loss: Vender tudo após o ativo ser cortado pela metade, com uma perda de 50%.

Com base nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou ultrapassa os 33%, os lucros a longo prazo do trader tendem a aumentar. A estratégia deste trader é baseada em probabilidades, com ênfase na estabilidade mental, evitando que flutuações de curto prazo do mercado abalem as decisões de negociação.

Ao mesmo tempo, a sua equipe desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, que oferecem aos usuários uma profunda visão sobre os pontos quentes do mercado e o comportamento dos principais agentes:

Análise Interna de Tokens

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse e o comportamento de endereços dos tokens. Suas funções principais incluem:

• Identificação de comportamento dos principais: filtrar endereços que apresentam associações de transferência ou características de negociação coletiva, classificando-os como "gangue" ou "aglomerado principal".
• Análise de instantâneas e tendências: Avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse dos tokens, identificando se os principais agentes estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência do endereço (como o uso de pontes cross-chain ou mixers) e a tendência de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações dos principais agentes.

Sinal FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinal de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto período de tempo no mercado, o FOMO CALL emitirá um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a determinar se o token tem potencial para uma alta de curto prazo.

Estas ferramentas oferecem aos utilizadores um conjunto completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acumulação de uma determinada moeda atingiu um pico, enquanto o sinal FOMO CALL capta o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que a moeda pode tornar-se um ponto quente no mercado. Os utilizadores podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar estratégias de duplicação de investimento e de stop loss para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Método orientado por dados para capturar a direção do fluxo principal

No mercado de criptomoedas, os investidores principais obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante este processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O cerne da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos investidores principais através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os investidores principais exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, quando mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os grandes players podem ajustar suas estratégias ou até ocultar seu comportamento. Assim, a eficácia da estratégia de trading precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar o possível comportamento oculto dos grandes players. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento dinâmico otimizado é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A sua estratégia começa por rastrear "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória superior a 40% no mercado, alcançando retornos significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e a sua equipe estabeleceram o seu próprio DAO e lista de monitoramento, realizando um acompanhamento contínuo a um grupo de clusters de endereços com um desempenho excecional.

Os métodos centrais da estratégia incluem:

• Identificar ações coletivas: a monitorização da equipe descobriu que certos grupos de endereços operam em sincronia, incluindo ações coletivas de acumulação e distribuição. Este padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: ao seguir os principais operadores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando um ou mais clusters na lista de monitoramento apresentam um fenômeno coletivo de entrada em um determinado token, a estratégia segue com pequenas investidas para evitar expor prematuramente o seu comportamento.

MOODENG casos de exchange

O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços de longo prazo com desempenho excepcional a entrar em massa na MOODENG e rapidamente acumulou. A equipe, com base nas táticas de negociação anteriores dos principais operadores, manteve compras de pequeno valor, seguindo gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais operadores, através de várias elevações e correções, testam o sentimento de compra e venda do mercado, ao mesmo tempo garantindo que a concentração de ativos não seja diluída. Este trader, monitorizando em tempo real as mudanças na proporção de posições desses endereços principais, descobriu que os principais operadores sempre acumulam novamente após cada correção. Este fenômeno aumentou a confiança da equipe na tendência de alta do MOODENG.

No final, o MOODENG subiu de uma pequena capitalização de mercado para várias centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação de "seguir os grandes players" durante esse processo.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas

As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Em uma visão de longo prazo, os focos de atenção dos fundos em diferentes períodos podem variar:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, nesse momento a liquidez na cadeia é escassa e o volume de transações é baixo.

Novas cadeias públicas e alternância de hotspots: os hotspots ecológicos vão alternar entre cadeias públicas, como a recente transferência de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um berço para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança de Narrativa e Pista de Meme: Em pistas mais segmentadas, como tokens de Meme, os fundos também podem rotacionar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana, para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos do mercado está em constante mudança.

Através da ferramenta de dados na cadeia, a equipe deste trader monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de capital na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, os recentes movimentos de capital indicam que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto focal, o que sugere que a equipe deve ajustar as posições a tempo, seguindo a direção do capital.

Calma e disciplina: a chave para o sucesso ou fracasso nas trocas

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

Julgamento independente: Este trader enfatiza que as negociações devem ter a validação de estratégias como núcleo, e não se deixar levar pelas emoções do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente confundir os traders com a narrativa de "bull market eterno", levando-os a um otimismo excessivo.

Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha em mercados em alta é o "não querer vender". Mesmo quando o mercado sobe, realizar parte dos lucros é fundamental para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser prioritário em relação à busca por maiores retornos.

Apoio a um fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o pilar da negociação calma. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando a negociação mais tranquila.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por correções de curto prazo. Em resposta a isso, este trader também compartilhou suas estratégias de enfrentamento:

Foco na estrutura de negociação: Negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como sucesso. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar o conhecimento, e não ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: Evitar ser afetado por sinais emocionalmente carregados e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, as emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da ciclicidade do mercado: Ele apontou que um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um forte sentimento de alta, é preciso estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado só existe uma única narrativa e não há uma lógica de suporte clara.

Métodos para melhorar rapidamente o nível de conhecimento

Este trader acredita que o cerne do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta cognição pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excepcionais é uma via importante para se aprimorar.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele procura o seu ponto de ruptura, aprendendo continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em sua forma de pensar sobre finanças. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes de riqueza, ensinando-o a pensar sobre gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele comentou que este livro quebrou a concepção de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise na cadeia KOL: fornece insights de mercado profundos, bem como explica a lógica de comportamento dos principais agentes a partir da perspectiva do comportamento do mercado e da análise humana.

2. Mídias sociais e comunidade: ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas faixas e oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, ele acredita que a combinação de conhecimentos entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar mantém-no à frente na exploração de novas oportunidades.

Resumo e Sugestões

Driven by Data and Continuous Optimization: Estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é essencial para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders conseguem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais calma. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.