Rug Pull: Potenciais riscos e medidas de prevenção no campo dos Ativos de criptografia
Nos últimos anos, com a ascensão do investimento em Ativos de criptografia, diversos métodos de fraude também surgiram. Entre eles, o Rug Pull tornou-se uma forma de fraude amplamente discutida. Segundo dados de plataformas, em 2021, as perdas causadas por esquemas Rug Pull atingiram 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia naquele ano.
Em abril de 2023, a indústria de Finanças Descentralizadas (( DeFi )) enfrentou novamente um incidente de Rug Pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores. O mais chocante é que este evento envolveu até 32 projetos. Dentre eles, a cadeia BNB foi a mais afetada, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total de perdas. Ethereum e Arbitrum ficaram em segundo e terceiro lugar, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respectivamente.
Definição e Tipos de Rug Pull
Rug Pull é um esquema de ativos de criptografia, que geralmente se manifesta quando os desenvolvedores do projeto retiram repentinamente os fundos do pool de liquidez da exchange descentralizada (DEX), causando uma queda acentuada no preço da moeda; ou utilizam permissões centralizadas e falhas no sistema para desviar os fundos dos investidores sem qualquer aviso prévio. Esse comportamento é particularmente comum no campo do DeFi.
Em 26 de abril de 2023, o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync suspeita-se de ter sofrido um evento de Rug Pull, resultando em uma perda de cerca de 1,82 milhão de dólares. De acordo com a monitorização de dados on-chain, logo após o início da atividade de pré-venda do Merlin, três dias depois, cerca de 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outros Ativos de criptografia foram transferidos do protocolo, devido a desenvolvedores maliciosos que exploraram uma vulnerabilidade para implementar o Rug Pull. Até o momento da publicação, o evento ainda está em investigação.
Rug Pull inclui três tipos principais: roubo de liquidez, ordens de venda a preço fixo e desova.
Roubo de liquidez: Este é o tipo mais comum de Rug Pull no campo do DeFi. Os criadores do projeto extraem todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os fundos dos investidores percam valor, e o preço do token caia para zero.
Ordem de venda com limite: Os desenvolvedores através do código limitam, de modo que apenas eles possam vender os tokens. Após esperar que investidores de varejo comprem, os desenvolvedores rapidamente liquidam suas posições, deixando tokens sem valor.
Dumping: Os desenvolvedores vendem em grande quantidade os tokens que possuem em um curto período de tempo, levando a uma queda acentuada nos preços, fazendo com que os tokens nas mãos de outros investidores também desvalorizem. Esse comportamento geralmente ocorre após uma forte promoção nas redes sociais, e também é conhecido como plano de "pump and dump".
Como identificar e evitar Rug Pull
Os investidores devem estar atentos aos seis sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:
Equipa de desenvolvimento desconhecida ou anónima: a equipa por trás do projeto carece de informações públicas ou de uma identidade verificável.
Sem bloqueio de liquidez: o fornecimento de tokens não possui bloqueio de liquidez estabelecido, o criador do projeto pode retirar toda a liquidez a qualquer momento.
Limitação de venda: certos investidores não conseguem vender os ativos de criptografia que possuem.
A concentração de detentores de moeda e a volatilidade acentuada dos preços: se apenas algumas pessoas possuírem grandes quantidades de moeda, os preços são facilmente manipulados.
Rendimentos elevados suspeitos: se o projeto prometer taxas de retorno anormalmente altas, isso pode ser um sinal de um esquema Ponzi.
Falta de auditoria externa: um terceiro com boa reputação não realizou uma auditoria formal ao código do projeto.
Além disso, os investidores também devem:
Verifique se o projeto é de código aberto e foi rigorosamente auditado
Compreender se o projeto tem medidas de segurança e planos de emergência
Verificar se o projeto tem permissão para transferir diretamente os fundos dos usuários
Confirme se as permissões do projeto são descentralizadas, utilizando métodos de gestão como múltiplas assinaturas ou bloqueio por tempo.
Verificar se a alocação de tokens no white paper corresponde à situação real da emissão.
Implementação da devida diligência
Para evitar ser vítima de um Rug Pull, os investidores devem realizar uma diligência prévia abrangente:
Verifique a credibilidade da equipe do projeto e seu histórico de desempenho
Leia atentamente o livro branco do projeto, o site e outros materiais relevantes
Verifique se o código do contrato inteligente foi auditado por terceiros de boa reputação.
Esteja atento ao excesso de especulação e às estratégias de marketing que criam um senso de urgência
Avaliar a utilidade do projeto e as perspetivas de desenvolvimento a longo prazo
Conclusão
O Rug Pull tornou-se um problema sério no mundo dos Ativos de criptografia, resultando em grandes perdas para os investidores. Este artigo apresenta a definição de Rug Pull, tipos e métodos para identificar e evitar esse tipo de fraude. Os investidores devem aprender a identificar sinais de risco potenciais, como promessas de altos retornos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria e transparência, entre outros.
Antes de investir em qualquer projeto de Ativos de criptografia, deve-se realizar uma pesquisa e investigação adequadas. Com o contínuo desenvolvimento da indústria de encriptação, investidores individuais, reguladores e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e combater atividades fraudulentas, mantendo o desenvolvimento saudável do mercado.
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LightningSentry
· 6h atrás
Puxar o tapete novamente começou
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HodlKumamon
· 17h atrás
A equipe de dados destaca! A cadeia BNB é realmente muito fraca~
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DegenMcsleepless
· 17h atrás
BNB verdadeiramente triste, foi feito as pessoas de parvas
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GasFeeCrier
· 17h atrás
Rekt啦Bear Market来啦
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StablecoinArbitrageur
· 17h atrás
*suspiro* os novatos nunca aprendem... o meu bot de arb detectou estas anomalias há semanas, para ser sincero
Risco de Rug Pull em alta: Perdas de mais de 6,2 milhões de dólares em Finanças Descentralizadas em 2023. Como identificar e prevenir.
Rug Pull: Potenciais riscos e medidas de prevenção no campo dos Ativos de criptografia
Nos últimos anos, com a ascensão do investimento em Ativos de criptografia, diversos métodos de fraude também surgiram. Entre eles, o Rug Pull tornou-se uma forma de fraude amplamente discutida. Segundo dados de plataformas, em 2021, as perdas causadas por esquemas Rug Pull atingiram 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia naquele ano.
Em abril de 2023, a indústria de Finanças Descentralizadas (( DeFi )) enfrentou novamente um incidente de Rug Pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores. O mais chocante é que este evento envolveu até 32 projetos. Dentre eles, a cadeia BNB foi a mais afetada, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% do total de perdas. Ethereum e Arbitrum ficaram em segundo e terceiro lugar, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respectivamente.
Definição e Tipos de Rug Pull
Rug Pull é um esquema de ativos de criptografia, que geralmente se manifesta quando os desenvolvedores do projeto retiram repentinamente os fundos do pool de liquidez da exchange descentralizada (DEX), causando uma queda acentuada no preço da moeda; ou utilizam permissões centralizadas e falhas no sistema para desviar os fundos dos investidores sem qualquer aviso prévio. Esse comportamento é particularmente comum no campo do DeFi.
Em 26 de abril de 2023, o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync suspeita-se de ter sofrido um evento de Rug Pull, resultando em uma perda de cerca de 1,82 milhão de dólares. De acordo com a monitorização de dados on-chain, logo após o início da atividade de pré-venda do Merlin, três dias depois, cerca de 1,82 milhão de dólares em USDC, ETH e outros Ativos de criptografia foram transferidos do protocolo, devido a desenvolvedores maliciosos que exploraram uma vulnerabilidade para implementar o Rug Pull. Até o momento da publicação, o evento ainda está em investigação.
Rug Pull inclui três tipos principais: roubo de liquidez, ordens de venda a preço fixo e desova.
Roubo de liquidez: Este é o tipo mais comum de Rug Pull no campo do DeFi. Os criadores do projeto extraem todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os fundos dos investidores percam valor, e o preço do token caia para zero.
Ordem de venda com limite: Os desenvolvedores através do código limitam, de modo que apenas eles possam vender os tokens. Após esperar que investidores de varejo comprem, os desenvolvedores rapidamente liquidam suas posições, deixando tokens sem valor.
Dumping: Os desenvolvedores vendem em grande quantidade os tokens que possuem em um curto período de tempo, levando a uma queda acentuada nos preços, fazendo com que os tokens nas mãos de outros investidores também desvalorizem. Esse comportamento geralmente ocorre após uma forte promoção nas redes sociais, e também é conhecido como plano de "pump and dump".
Como identificar e evitar Rug Pull
Os investidores devem estar atentos aos seis sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:
Equipa de desenvolvimento desconhecida ou anónima: a equipa por trás do projeto carece de informações públicas ou de uma identidade verificável.
Sem bloqueio de liquidez: o fornecimento de tokens não possui bloqueio de liquidez estabelecido, o criador do projeto pode retirar toda a liquidez a qualquer momento.
Limitação de venda: certos investidores não conseguem vender os ativos de criptografia que possuem.
A concentração de detentores de moeda e a volatilidade acentuada dos preços: se apenas algumas pessoas possuírem grandes quantidades de moeda, os preços são facilmente manipulados.
Rendimentos elevados suspeitos: se o projeto prometer taxas de retorno anormalmente altas, isso pode ser um sinal de um esquema Ponzi.
Falta de auditoria externa: um terceiro com boa reputação não realizou uma auditoria formal ao código do projeto.
Além disso, os investidores também devem:
Implementação da devida diligência
Para evitar ser vítima de um Rug Pull, os investidores devem realizar uma diligência prévia abrangente:
Conclusão
O Rug Pull tornou-se um problema sério no mundo dos Ativos de criptografia, resultando em grandes perdas para os investidores. Este artigo apresenta a definição de Rug Pull, tipos e métodos para identificar e evitar esse tipo de fraude. Os investidores devem aprender a identificar sinais de risco potenciais, como promessas de altos retornos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria e transparência, entre outros.
Antes de investir em qualquer projeto de Ativos de criptografia, deve-se realizar uma pesquisa e investigação adequadas. Com o contínuo desenvolvimento da indústria de encriptação, investidores individuais, reguladores e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e combater atividades fraudulentas, mantendo o desenvolvimento saudável do mercado.