Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем обвинениям: подробный обзор вердикта
TL; DR
Жюри Нью-Йорка признало Сэма Бэнкман-Фрида виновным по 7 пунктам связано с крахом FTX.
Гэри Ванг, Нишад Сингх и Кэролин Эллисон признали себя виновными в предъявленных им обвинениях в отношении имплозии FTX.
Федеральный суд определит приговор Бэнкман-Фриду в марте 2024 года.
Введение
Испытание Сэма Бэнкмана-Фрида подходит к концу после того, как федеральный суд признал его виновным во всех 7 предъявленных ему обвинениях. Однако судья еще не вынес приговор, который, вероятно, будет вынесен в марте 2024 года. Существует высокая вероятность того, что Сэм Бэнкман-Фрид может провести десятилетия в тюрьме.
В этой статье будет рассмотрены обвинения, которые суд признал виновными Бэнкман-Фрида. Она также сосредоточится на возможных последствиях вердикта для него и криптобирже FTX.
Бэнкман-Фрид признан виновным по всем обвинениям
Федеральный суд признал Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX и Alameda Research, виновным в мошенничестве инвесторов, кредиторов и других клиентов на миллиарды долларов в деле, которое было названо крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Соединенных Штатов Америки.
Жюри Нью-Йорка считает, что Бэнкман-Фрид обманул клиентов криптобиржи FTX на сумму более 10 миллиардов долларов. Однако Бэнкман-Фрид все время отрицал, что обманул инвесторов FTX.
Короче говоря, Бэнкман-Фрид был признан виновным в проведении проводки на клиентов и кредиторов, а также в 5 обвинениях в заговоре, связанных с ценными бумагами, товарами и отмыванием денег.
Проведение мошенничества по проведению операций с использованием проводов/сговор по проведению операций с использованием проводов против клиентов FTX: Самая большая проблема для Бэнкман-Фрида заключалась в потере клиентских средств. Бэнкман-Фрид обманул клиентов, позволяя Alameda Research использовать средства FTX.
В большинстве случаев клиенты вносили средства, которыми хотели торговать, на счета банка Alameda Research. В результате Alameda Research использовала средства по своему усмотрению.
Мошенничество с использованием проводов / сговор с целью совершения мошенничества с использованием проводов против кредиторов Аламеда: Основная проблема здесь в том, что Alameda Research подделала баланс, который отправила компаниям, таким как Genesis и BlockFi он хотел занять средства из.
Простыми словами, компания умышленно искажала свои финансовые отчеты, направляемые ключевым партнерам. Суд признал Банкман-Фрида ответственным, потому что он утвердил отчеты.
Заговор совершить мошенничество с ценными бумагами против инвесторов FTX: Криптовалютная биржа FTX лгала своим партнерам о том, как использует свои средства. Руководитель также неправильно указывал цифры о доходе, который биржа получала от своей операционной деятельности.
Еще важнее то, что Alameda Research не разглашала убытки, которые понесла. Все это привело к тому, что ее деловые партнеры принимали ошибочные инвестиционные решения. Компании, такие как Paradigm и Third Point, принимали решения об инвестициях на основе искаженной информации.
Сговор совершить мошенничество с товарами против клиентов FTX: Это была заговор, чтобы украсть криптовалюты, такие как Биткойн и ETH, которые регулирование SEC классифицирует как товары. Это обвинение аналогично первому: мошенничество/заговор по проводам совершить мошенничество по проводам против клиентов FTX. Однако первое обвинение связано с инвестиционными средствами, а это связано с криптовалютами, которые относятся к товарам США.
Заговор совершить отмывание денег: SEC обвиняет Банкман-Фрида в переводе средств клиентов с биржи FTX в Alameda Research где он использовался для неродственных целей, таких как финансирование политических пожертвований. Прежде всего, Бэнкман-Фрид не смог оправдаться от этих обвинений, что привело к его осуждению.
Предыстория саги об обмене криптовалютой FTX
Ранее мы обсудили
7 обвинений против SBF. Давайте кратко разберемся, как развивались события в 2022 году. Несколько событий привели к краху FTX и последующему судебному иску SEC.
Почти 1 год назад Иэн Эллисон, репортер в CoinDesk опубликовал утверждение то, что Alameda Research держала большие суммы FTT, собственного токена FTX. После этого открытия Чангпен Чжао, генеральный директор Binance, заявил, что он выйдет из FTX. Эти два события привели к Run on FTX, что вынудило биржу, Alameda Research и ее другие подразделения, чтобы объявить банкротство.
Другие бывшие исполнители FTX, включая Гэри Ванга, главного технического директора, Нишада Сингха, бывшего руководителя инжиниринга, и Кэролин Эллисон, бывшего генерального директора Alameda Research, признали себя виновными в этих обвинениях.
Позже большинство из них стали свидетелями против Банкман-Фрид. После краха FTX Банкман-Фрид ушел в отставку с поста генерального директора. Позже он был арестован на Багамах и экстрадирован в Соединенные Штаты для суда по его преступлениям.
В августа судья округа США Льюис Каплан аннулировал залог Банкман-Фрида, обвинив его в попытке оказать влияние на федеральных ключевых свидетелей, таких как Эллисон, его бывшая подруга. С тех пор он находится в тюрьме в метрополитенском исправительном центре в Бруклине.
Важно отметить, что Бэнкман-Фрид все равно будет подвергнут суду по другим 5 обвинениям в марте 2024 года. Среди обвинений: ведение нелегального денежного переводческого бизнеса, банковское мошенничество и нарушение статьи о взяточничестве Закона о зарубежной коррупционной практике.
Последствия вердикта Бэнкман-Фрида
Каждое из обвинений, по которым был признан виновным Банкман-Фрид, предусматривает наказание в виде от 5 до 20 лет. Это означает, что он может провести в тюрьме до 115 лет, если только не будет отбывать некоторые из приговоров одновременно. Однако Банкман-Фрид должен будет дождаться марта 2024 года, чтобы услышать свой приговор.
Процедура заключается в том, что прокуроры рекомендуют наказание до 15 марта 2024 года. Тем не менее, окружной судья Льюис Каплан будет иметь последнее слово в этом вопросе. Важно отметить, что Бэнкман-Фрид имеет право обжаловать и приговор, и наказание.
Тедди Шлейфер, член защитной команды Банкмана-Фрида, намекнул на готовность подать апелляцию против приговора. Опубликовав на X Шлейфер сказал«Мы уважаем решение жюри. Но мы очень разочарованы результатом. Мистер Бэнкман Фрид поддерживает свою невиновность и будет продолжать активно бороться против предъявленных ему обвинений».
До вынесения приговора Бэнкман-Фрид останется в Метрополитенском исправительном центре в Бруклине, где он был помещен в августе.
Последствия признания Бэнкман-Фрида виновным на FTX
Юридически FTX может продолжать свою деятельность под новым руководством. Аккаунт X, Коалиция FTX 2.0, намекнула что есть несколько желающих приобрести FTX. Он/она написал(а): «Несколько потенциальных покупателей FTX 2.0 обратились к нам с вопросами. Мы считаем, что стимулирование клиентов-кредиторов через увеличение их выгоды существенно повышает как вероятность успеха, так и потенциал. Как только все варианты будут на столе, мы поддержим ту ставку, которая наиболее способствует оптимальному восстановлению кредиторов.
Решение по Бэнкман-Фрайду маловероятно повлияет на производительность FTX, если ее приобретет добросовестный бизнес или частное лицо. Как сообщает CNBC, председатель SEC Гэри Генслер заявил, что любой может приобрести и возродить криптобиржу FTX.
По данным CNBC, Генслер сказал: «Если Том или кто-либо другой хочет заниматься этой сферой, я бы сказал: «Делайте это в соответствии с законом. Зарабатывайте доверие инвесторов в то, что вы делаете, и убедитесь, что вы делаете правильные раскрытия - а также не смешиваете все эти функции, не торгуете против своих клиентов или не используете их криптоактивы для своих собственных целей».
Вывод
Основатель FTX, Сэм Банкман-Фрид, был признан виновным по 7 обвинениям, возникшим в результате краха биржи. Также другие руководители FTX, включая Гэри Ванга, Нишада Сингха и Кэролайн Эллисон, признали себя виновными в тех же обвинениях. Судья вынесет приговор Банкману-Фриду 28 марта 2024 года. В промежутке времени СБФ останется в Метрополитенском центре задержания в Бруклине.
