Индийская полиция восстановила около $3,000, что позволило вернуть деньги жертве, ставшей жертвой поддельной криптоинвестиционной схемы в Интернете. Возврат был осуществлен киберпреступной единицей полиции Киберабада, что стало первым случаем, когда цифровые активы, потерянные в мошенническом деле, были восстановлены.
Согласно отчету, средства были возвращены после юридического вмешательства и международного сотрудничества. Индийская полиция смогла отследить, заморозить, вернуть и возместить ущерб жертве по этому делу. В протоколе указано, что дело было зарегистрировано в полиции 2 февраля 2024 года, и жертва сразу же предупредила полицию, что они обнаружили, что их обманули.
После того как индийская полиция получила жалобу, они начали расследование, следуя цифровой тропе транзакций. Расследование показало, что жертву заманили вложить 24,275 USDT, что эквивалентно 20,39 лакха рупий, в онлайн-схему криптоинвестиций. Как и в каждой схеме, мошенники пообещали ему доходы за каждую инвестицию, которую он сделал. Полиция упомянула, что платежи были произведены на несколько кошельков.
Согласно полиции, преступники обманули жертву под предлогом заключения торговых контрактов, обещая ему высокую доходность на его инвестиции. Проследив цифровой след транзакций, индийская полиция обнаружила, что некоторые средства уже были переведены в кошелек, имеющий связи с международной криптовалютной биржей, штаб-квартира которой находится на Сейшельских островах. Полиция направила официальное уведомление бирже с просьбой предоставить информацию о Know Your Customer (KYC) и деталях кошелька.
Полиция отметила, что обмен был большой помощью в их расследовании, соблюдая их уведомление и раскрывая личность владельца кошелька. Обмен также подтвердил наличие баланса в 0.03979 BTC, который стоит около $3,746 или Rs. 3.22 lakh. С этой информацией индийская полиция призвала суд выдать приказ о заморозке дебета, который суд надлежащим образом предоставил.
После подачи всех соответствующих документов и деталей транзакционного потока суд распорядился о возврате замороженных активов на кошелек жертвы. Впоследствии около 3,125.42 USDT, стоимостью около 2.68 lakh Rs, была возвращена жертве.
Полиция по борьбе с киберпреступностью предупреждает о росте преступной активности, связанной с цифровыми активами
После данного случая индийская полиция выпустила уведомление о росте преступной активности, связанной с цифровыми активами в стране. В то время как полиция подчеркнула, что мошенники также увеличили свою активность в других частях мира, жителям следует быть осторожными при общении с незнакомцами, которых они встречают в интернете. Они предупредили общественность воздерживаться от передачи конфиденциальной информации незнакомцам.
Полиция также предупредила о росте серии онлайн-инвестиций и торговых операций. Они упомянули, что поскольку все больше людей теперь обращаются к криптовалюте для заработка, преступники входят в эту сферу, маскируя свои намерения и обманывая ничего не подозревающих пользователей.
Эти преступники используют платформы, такие как WhatsApp, Telegram и Facebook, чтобы нацелиться на своих потенциальных жертв. Некоторые даже идут так далеко, что подруживаются с ними на протяжении нескольких месяцев, прежде чем представить им инвестиции. Таким образом, они завоевывают доверие и предают его, обманывая.
Кроме того, жителям также было предостережено быть осторожными с теми приложениями, которые они устанавливают на свои телефоны. Полиция упомянула, что преступники даже клонируют приложения, наполняя их шпионским ПО, которое помогает им красть цифровые активы. Они отметили, что чаще всего мошенники представляют эти приложения людям как безвредные инвестиционные приложения с конечной целью кражи любых цифровых активов, которые есть у пользователя.
Cryptopolitan Academy: Хотите увеличить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как это сделать с помощью DeFi на нашем предстоящем вебинаре. Забронируйте свое место
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Индийская полиция восстановила 3 000 долларов для жертвы мошенничества с инвестициями в криптовалюту
Индийская полиция восстановила около $3,000, что позволило вернуть деньги жертве, ставшей жертвой поддельной криптоинвестиционной схемы в Интернете. Возврат был осуществлен киберпреступной единицей полиции Киберабада, что стало первым случаем, когда цифровые активы, потерянные в мошенническом деле, были восстановлены.
Согласно отчету, средства были возвращены после юридического вмешательства и международного сотрудничества. Индийская полиция смогла отследить, заморозить, вернуть и возместить ущерб жертве по этому делу. В протоколе указано, что дело было зарегистрировано в полиции 2 февраля 2024 года, и жертва сразу же предупредила полицию, что они обнаружили, что их обманули.
Индийская полиция возмещает цифровые активы, похищенные мошенниками
После того как индийская полиция получила жалобу, они начали расследование, следуя цифровой тропе транзакций. Расследование показало, что жертву заманили вложить 24,275 USDT, что эквивалентно 20,39 лакха рупий, в онлайн-схему криптоинвестиций. Как и в каждой схеме, мошенники пообещали ему доходы за каждую инвестицию, которую он сделал. Полиция упомянула, что платежи были произведены на несколько кошельков.
Согласно полиции, преступники обманули жертву под предлогом заключения торговых контрактов, обещая ему высокую доходность на его инвестиции. Проследив цифровой след транзакций, индийская полиция обнаружила, что некоторые средства уже были переведены в кошелек, имеющий связи с международной криптовалютной биржей, штаб-квартира которой находится на Сейшельских островах. Полиция направила официальное уведомление бирже с просьбой предоставить информацию о Know Your Customer (KYC) и деталях кошелька.
Полиция отметила, что обмен был большой помощью в их расследовании, соблюдая их уведомление и раскрывая личность владельца кошелька. Обмен также подтвердил наличие баланса в 0.03979 BTC, который стоит около $3,746 или Rs. 3.22 lakh. С этой информацией индийская полиция призвала суд выдать приказ о заморозке дебета, который суд надлежащим образом предоставил.
После подачи всех соответствующих документов и деталей транзакционного потока суд распорядился о возврате замороженных активов на кошелек жертвы. Впоследствии около 3,125.42 USDT, стоимостью около 2.68 lakh Rs, была возвращена жертве.
Полиция по борьбе с киберпреступностью предупреждает о росте преступной активности, связанной с цифровыми активами
После данного случая индийская полиция выпустила уведомление о росте преступной активности, связанной с цифровыми активами в стране. В то время как полиция подчеркнула, что мошенники также увеличили свою активность в других частях мира, жителям следует быть осторожными при общении с незнакомцами, которых они встречают в интернете. Они предупредили общественность воздерживаться от передачи конфиденциальной информации незнакомцам.
Полиция также предупредила о росте серии онлайн-инвестиций и торговых операций. Они упомянули, что поскольку все больше людей теперь обращаются к криптовалюте для заработка, преступники входят в эту сферу, маскируя свои намерения и обманывая ничего не подозревающих пользователей.
Эти преступники используют платформы, такие как WhatsApp, Telegram и Facebook, чтобы нацелиться на своих потенциальных жертв. Некоторые даже идут так далеко, что подруживаются с ними на протяжении нескольких месяцев, прежде чем представить им инвестиции. Таким образом, они завоевывают доверие и предают его, обманывая.
Кроме того, жителям также было предостережено быть осторожными с теми приложениями, которые они устанавливают на свои телефоны. Полиция упомянула, что преступники даже клонируют приложения, наполняя их шпионским ПО, которое помогает им красть цифровые активы. Они отметили, что чаще всего мошенники представляют эти приложения людям как безвредные инвестиционные приложения с конечной целью кражи любых цифровых активов, которые есть у пользователя.
Cryptopolitan Academy: Хотите увеличить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как это сделать с помощью DeFi на нашем предстоящем вебинаре. Забронируйте свое место