Шифрование налоговых споров: анализ дела "первопроходцев Биткойна" и связанных с ним рисков предотвращения
В последнее время стремительное развитие рынка криптовалют сопровождается все более явными проблемами с регулированием, особенно в области налогового соблюдения. В апреле 2024 года, влиятельная личность в сфере криптовалют была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в отрасли и побудило участников уделять больше внимания вопросам налогового соблюдения.
С ростом цены Биткойн выше ста тысяч долларов это громкое дело получило новое развитие. Команда адвокатов ответчика подала в суд ходатайство о 4 декабря 2024 года с просьбой отклонить обвинения налоговых органов в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время вовлеченные лица все еще ждут решения о экстрадиции в Испании. Давайте вспомним всю историю этого дела и обсудим рекомендации по предотвращению связанных налоговых рисков.
Фон дела и ключевые фигуры
Краткое введение ключевых фигур
Главный герой дела, родившийся в 1979 году в Силиконовой долине, является известным сторонником либерализма и анархизма. Уже в университете он проявил выдающиеся предпринимательские способности, основав компанию по перепродаже компьютерных запчастей. Благодаря острому коммерческому чутью, он накопил миллион долларов к 24 годам.
В 2011 году этот предприниматель начал инвестировать в Биткойн и первым превратил свою компанию в глобальную компанию, поддерживающую оплату Биткойнами. С тех пор он продолжал массово закупать Биткойн через личные и корпоративные каналы и занимал руководящие должности в нескольких важных учреждениях, связанных с шифрованием. Он активно продвигал применение и ценность Биткойна, что внесло важный вклад в раннюю популяризацию токенов, благодаря чему он приобрел высокую репутацию в отрасли.
Ядро налогового спора
В 2014 году этот пионер шифрования получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а затем отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, должны полностью задекларировать прибыль от капитала своих глобальных активов, включая объем и справедливую рыночную стоимость всех активов, таких как Биткойн.
Налоговые органы считают, что этот бизнесмен скрывал и занижал стоимость своих личных активов перед тем, как отказаться от гражданства. Сообщается, что после отказа от гражданства он получил и продал около 70 000 Биткойнов через контролируемую им компанию в США, заработав почти 240 миллионов долларов, подозреваясь в уклонении от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Обвинения налоговых органов в основном сосредоточены на двух аспектах:
Нарушение правил выхода из налоговой системы: при отказе от гражданства США обвиняемый подозревается в занижении фактического количества Биткойн, принадлежащего ему и контролируемым им компаниям, скрытии соответствующих сделок и уклонении от уплаты налоговых обязательств.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: несмотря на отказ от гражданства США, поскольку его компания все еще находилась в США, ответчик в 2017 году перевел Биткойн, принадлежащий компании, на свое имя и продал его, не сообщив об этом налоговым органам США, подозреваясь в уклонении от налоговых обязательств.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
8
Поделиться
комментарий
0/400
FloorSweeper
· 07-10 01:54
бумажные руки всегда получают rekt лол
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeTears
· 07-09 20:07
btc рост не рост
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkItAll
· 07-07 13:27
Будут играть для лохов不给税 还行么？
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterWang
· 07-07 07:32
Бегал так быстро, но все равно был пойман.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInAlice
· 07-07 07:21
Налоги — это просто грабеж.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropFatigue
· 07-07 07:19
Снова не удалось сбежать? Действительно, убыток.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButAlive
· 07-07 07:14
Тс-тс, чего волноваться? Главное, что трусы на месте.
Новые события в налоговом деле крипто-пионера: Биткойн преодолел 100000 долларов, обвинения в уклонении от уплаты налогов подвергнуты сомнению
Шифрование налоговых споров: анализ дела "первопроходцев Биткойна" и связанных с ним рисков предотвращения
В последнее время стремительное развитие рынка криптовалют сопровождается все более явными проблемами с регулированием, особенно в области налогового соблюдения. В апреле 2024 года, влиятельная личность в сфере криптовалют была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в отрасли и побудило участников уделять больше внимания вопросам налогового соблюдения.
С ростом цены Биткойн выше ста тысяч долларов это громкое дело получило новое развитие. Команда адвокатов ответчика подала в суд ходатайство о 4 декабря 2024 года с просьбой отклонить обвинения налоговых органов в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время вовлеченные лица все еще ждут решения о экстрадиции в Испании. Давайте вспомним всю историю этого дела и обсудим рекомендации по предотвращению связанных налоговых рисков.
Фон дела и ключевые фигуры
Краткое введение ключевых фигур
Главный герой дела, родившийся в 1979 году в Силиконовой долине, является известным сторонником либерализма и анархизма. Уже в университете он проявил выдающиеся предпринимательские способности, основав компанию по перепродаже компьютерных запчастей. Благодаря острому коммерческому чутью, он накопил миллион долларов к 24 годам.
В 2011 году этот предприниматель начал инвестировать в Биткойн и первым превратил свою компанию в глобальную компанию, поддерживающую оплату Биткойнами. С тех пор он продолжал массово закупать Биткойн через личные и корпоративные каналы и занимал руководящие должности в нескольких важных учреждениях, связанных с шифрованием. Он активно продвигал применение и ценность Биткойна, что внесло важный вклад в раннюю популяризацию токенов, благодаря чему он приобрел высокую репутацию в отрасли.
Ядро налогового спора
В 2014 году этот пионер шифрования получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а затем отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, должны полностью задекларировать прибыль от капитала своих глобальных активов, включая объем и справедливую рыночную стоимость всех активов, таких как Биткойн.
Налоговые органы считают, что этот бизнесмен скрывал и занижал стоимость своих личных активов перед тем, как отказаться от гражданства. Сообщается, что после отказа от гражданства он получил и продал около 70 000 Биткойнов через контролируемую им компанию в США, заработав почти 240 миллионов долларов, подозреваясь в уклонении от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Обвинения налоговых органов в основном сосредоточены на двух аспектах:
Нарушение правил выхода из налоговой системы: при отказе от гражданства США обвиняемый подозревается в занижении фактического количества Биткойн, принадлежащего ему и контролируемым им компаниям, скрытии соответствующих сделок и уклонении от уплаты налоговых обязательств.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: несмотря на отказ от гражданства США, поскольку его компания все еще находилась в США, ответчик в 2017 году перевел Биткойн, принадлежащий компании, на свое имя и продал его, не сообщив об этом налоговым органам США, подозреваясь в уклонении от налоговых обязательств.