Ложная инвестиционная платформа "Синькангцзя" обрушилась: финансовая пирамида под ловушкой высокой доходности
Недавно инвестиционная платформа "Синьканцзя" вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. По сообщениям, на платформе участвует около 2 миллионов инвесторов, а сумма, вовлеченная в дело, достигает 130 миллиардов юаней. После того как средства на платформе оказались недоступны для вывода, основатель компании Хуан Синь, как сообщается, заявил в членском чате, что находится за границей.
С точки зрения модели работы, Синканьцзя использует название зарубежных бирж, выдавая себя за инвестиции в виртуальную валюту, чтобы привлечь потребителей высокой доходностью. Платформа утверждает, что дневная доходность может достигать 1% и активно развивает сеть партнеров, устанавливая большие вознаграждения. Даже в случае невозможности выплат, некоторые пользователи продолжают присоединяться. Эта не новая промывание глаз отражает психологию некоторых потребителей, которые, осознавая риски, все же готовы участвовать в "игре на дурака".
Высокие процентные ставки и вторичное "сборище"
Инвестор из Хубэя, 吴丽, поделилась своим опытом на социальной платформе: "鑫慷嘉 сбежал, обманул меня на более чем 8300 U (примерно 55000 юаней), я уже подала заявление в полицию, надеюсь, что смогу вернуть свои деньги." Эта информация быстро вызвала резонирование среди многих инвесторов.
Инвестор из Ухани Хуан Чжэн сообщил, что согласно рекламе, инвесторы могут участвовать в зарубежных инвестициях в золото и нефть через платформу, получая 1% доходности от本金 ежедневно. Однако вложенные средства нельзя вывести в течение месяца. Хуан Чжэн начал инвестировать в конце мая, но не успел осуществить вывод средств и столкнулся с крахом платформы, потеряв более 30 тысяч юаней.
После того как на платформе возникли трудности с выводом средств, Синьканг заявил, что корпоративный счет был заморожен по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Чтобы "разморозить" средства, платформа требует от пользователей уплату "налога" в размере 10% от суммы их позиций, по-прежнему производя операции с пополнением USDT. Этот шаг рассматривается как вторичное обирание инвесторов платформой.
Предупреждение полиции в нескольких регионах
С учетом эскалации ситуации, несколько местных отделов полиции выпустили предупреждения о рисках. 7 июля Управление полиции района Таоцзян провинции Хунань указало, что компания Синьканьцзя использует имя Дубайской товарной и фондовой биржи (DGCX) для привлечения средств, без получения разрешения и соответствующей квалификации, ложно утверждая, что является китайским филиалом DGCX. Эта платформа определяет уровень и процент распределения в зависимости от количества участников, подозревается в финансовой пирамиде.
На самом деле, еще в октябре 2024 года регулирующие органы таких регионов, как Сычуань, Гуандун, Цзянси и Хунань, уже выпустили предупреждения о рисках относительно Синьканьцзя, указав, что он осуществляет финансовую пирамиду через структуру сетевого маркетинга.
Типичные незаконные сборы средств и мошеннические действия
Директор Гонконгского регистра цифровых активов, Юй Цзянин, отметил, что инцидент с Синьканьцзя является典型ным例子 незаконного сбора средств и мошенничества. Основная проблема заключается в том, что с помощью подделки соответствующего зарубежного фона, обещания высоких доходов и создания многоуровневой системы вознаграждений привлекаются значительные средства. После того как стало невозможно продолжать выплаты, платформа ограничила вывод средств и закрыла каналы.
Стоит отметить, что такие финансовые пирамиды в отрасли не являются редкостью. Они обычно используют виртуальные торговые площадки и оффлайн-развитие членов, проводя такие сетевые инвестиционные мероприятия, как "спот", "фьючерсы", "золото", "нефть", "валюта" и т.д., и с помощью виртуальных валют перемещают средства.
Инвесторы должны быть осторожны
Основатель юридической фирмы "Шанхай Манкун" адвокат Лю Хунлинь напоминает, что финансовые мошенничества под предлогом виртуальной валюты по-прежнему имеют огромную аудиторию. Многие обычные инвесторы имеют смутное представление о таких понятиях, как "стейблкоин", "платформа" и "блокчейн", что делает их легкой мишенью для упаковки и манипуляций.
Стоит обратить внимание на то, что некоторые участники, осознавая риски, все равно принимают участие, даже публикуя новую информацию о финансовых пирамидах в комментариях к связанным событиям, приглашая новых пользователей присоединиться посредством привлечения вниз по линии. Такое поведение не только опасно, но и может превратить участников из "жертв" в "соучастников".
Для обычных инвесторов ключевым фактором в определении надежности инвестиционной платформы является возможность четко понять направление, назначение, регулирующий орган и ответственность за средства перед их вложением. Если на эти четыре вопроса нельзя получить четкий ответ, следует держаться подальше от таких платформ. В повседневной жизни не стоит слепо доверять так называемым "инвестиционным возможностям" с неясной легитимностью, говоря о "раннем входе и ранней прибыли".
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крах финансовой пирамиды Xin Kang Jia: 13 миллиардов средств попали в ловушку высоких доходов.
Ложная инвестиционная платформа "Синькангцзя" обрушилась: финансовая пирамида под ловушкой высокой доходности
Недавно инвестиционная платформа "Синьканцзя" вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. По сообщениям, на платформе участвует около 2 миллионов инвесторов, а сумма, вовлеченная в дело, достигает 130 миллиардов юаней. После того как средства на платформе оказались недоступны для вывода, основатель компании Хуан Синь, как сообщается, заявил в членском чате, что находится за границей.
С точки зрения модели работы, Синканьцзя использует название зарубежных бирж, выдавая себя за инвестиции в виртуальную валюту, чтобы привлечь потребителей высокой доходностью. Платформа утверждает, что дневная доходность может достигать 1% и активно развивает сеть партнеров, устанавливая большие вознаграждения. Даже в случае невозможности выплат, некоторые пользователи продолжают присоединяться. Эта не новая промывание глаз отражает психологию некоторых потребителей, которые, осознавая риски, все же готовы участвовать в "игре на дурака".
Высокие процентные ставки и вторичное "сборище"
Инвестор из Хубэя, 吴丽, поделилась своим опытом на социальной платформе: "鑫慷嘉 сбежал, обманул меня на более чем 8300 U (примерно 55000 юаней), я уже подала заявление в полицию, надеюсь, что смогу вернуть свои деньги." Эта информация быстро вызвала резонирование среди многих инвесторов.
Инвестор из Ухани Хуан Чжэн сообщил, что согласно рекламе, инвесторы могут участвовать в зарубежных инвестициях в золото и нефть через платформу, получая 1% доходности от本金 ежедневно. Однако вложенные средства нельзя вывести в течение месяца. Хуан Чжэн начал инвестировать в конце мая, но не успел осуществить вывод средств и столкнулся с крахом платформы, потеряв более 30 тысяч юаней.
После того как на платформе возникли трудности с выводом средств, Синьканг заявил, что корпоративный счет был заморожен по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Чтобы "разморозить" средства, платформа требует от пользователей уплату "налога" в размере 10% от суммы их позиций, по-прежнему производя операции с пополнением USDT. Этот шаг рассматривается как вторичное обирание инвесторов платформой.
Предупреждение полиции в нескольких регионах
С учетом эскалации ситуации, несколько местных отделов полиции выпустили предупреждения о рисках. 7 июля Управление полиции района Таоцзян провинции Хунань указало, что компания Синьканьцзя использует имя Дубайской товарной и фондовой биржи (DGCX) для привлечения средств, без получения разрешения и соответствующей квалификации, ложно утверждая, что является китайским филиалом DGCX. Эта платформа определяет уровень и процент распределения в зависимости от количества участников, подозревается в финансовой пирамиде.
На самом деле, еще в октябре 2024 года регулирующие органы таких регионов, как Сычуань, Гуандун, Цзянси и Хунань, уже выпустили предупреждения о рисках относительно Синьканьцзя, указав, что он осуществляет финансовую пирамиду через структуру сетевого маркетинга.
Типичные незаконные сборы средств и мошеннические действия
Директор Гонконгского регистра цифровых активов, Юй Цзянин, отметил, что инцидент с Синьканьцзя является典型ным例子 незаконного сбора средств и мошенничества. Основная проблема заключается в том, что с помощью подделки соответствующего зарубежного фона, обещания высоких доходов и создания многоуровневой системы вознаграждений привлекаются значительные средства. После того как стало невозможно продолжать выплаты, платформа ограничила вывод средств и закрыла каналы.
Стоит отметить, что такие финансовые пирамиды в отрасли не являются редкостью. Они обычно используют виртуальные торговые площадки и оффлайн-развитие членов, проводя такие сетевые инвестиционные мероприятия, как "спот", "фьючерсы", "золото", "нефть", "валюта" и т.д., и с помощью виртуальных валют перемещают средства.
Инвесторы должны быть осторожны
Основатель юридической фирмы "Шанхай Манкун" адвокат Лю Хунлинь напоминает, что финансовые мошенничества под предлогом виртуальной валюты по-прежнему имеют огромную аудиторию. Многие обычные инвесторы имеют смутное представление о таких понятиях, как "стейблкоин", "платформа" и "блокчейн", что делает их легкой мишенью для упаковки и манипуляций.
Стоит обратить внимание на то, что некоторые участники, осознавая риски, все равно принимают участие, даже публикуя новую информацию о финансовых пирамидах в комментариях к связанным событиям, приглашая новых пользователей присоединиться посредством привлечения вниз по линии. Такое поведение не только опасно, но и может превратить участников из "жертв" в "соучастников".
Для обычных инвесторов ключевым фактором в определении надежности инвестиционной платформы является возможность четко понять направление, назначение, регулирующий орган и ответственность за средства перед их вложением. Если на эти четыре вопроса нельзя получить четкий ответ, следует держаться подальше от таких платформ. В повседневной жизни не стоит слепо доверять так называемым "инвестиционным возможностям" с неясной легитимностью, говоря о "раннем входе и ранней прибыли".