По информации Wu, согласно газетe Huaxia, суд района Пудун в Шанхае раскрыл дело о незаконном обмене виртуальных денег с суммой, превышающей 6,5 миллиардов юаней. Ян и Сюй и другие лица управляли счетами 17 подставных компаний, используя泰达币 в качестве посредника для перевода средств за границу и предоставления незаконных обменных услуг. У этой группировки была четкая структура, и средний ежедневный объем денежных операций превышал 10 миллионов юаней. Дело показывает, что в конце 2023 года один гражданин, чтобы перевести деньги дочери, обошел лимит на валютный обмен, воспользовавшись их каналами для завершения обмена, и преступная группировка взимала комиссию за прибыль.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
По информации Wu, согласно газетe Huaxia, суд района Пудун в Шанхае раскрыл дело о незаконном обмене виртуальных денег с суммой, превышающей 6,5 миллиардов юаней. Ян и Сюй и другие лица управляли счетами 17 подставных компаний, используя泰达币 в качестве посредника для перевода средств за границу и предоставления незаконных обменных услуг. У этой группировки была четкая структура, и средний ежедневный объем денежных операций превышал 10 миллионов юаней. Дело показывает, что в конце 2023 года один гражданин, чтобы перевести деньги дочери, обошел лимит на валютный обмен, воспользовавшись их каналами для завершения обмена, и преступная группировка взимала комиссию за прибыль.