Отчет о киберпреступности в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся основным инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) выпустило доклад под названием «Глобальное воздействие центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных онлайн-рынков». В этом докладе системно анализируются новые транснациональные организованные преступные формы в Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных онлайн-рынков, создавая новый цифровой криминальный экосистем.
Сразу после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против армии Кренов (KNA) Мьянмы и ее руководителей и родственников, признав ее значимой транснациональной преступной организацией, ведущей и содействующей осуществлению кибер-мошенничества, торговли людьми и транснациональной отмывки денег. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила группу Huione в число основных объектов внимания по отмывке денег, указав, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов хакерских организаций Северной Кореи и мошеннических групп в Юго-Восточной Азии.
UNODC предупреждает, что такие преступные схемы уже обладают высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, а также зависят от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной международного управления безопасностью. В отчете призывается к тому, чтобы правительства стран немедленно усилили контроль за Криптоактивами и незаконными финансовыми каналами, содействовали обмену информации между правоохранительными органами на блокчейне и построению механизмов транснационального сотрудничества, а также создали более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети интернет-преступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление в этом регионе, удобство трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять места своей деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после того как Камбоджа ликвидировала онлайн-азартные игры, многие мошеннические группы переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за военных конфликтов в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов в регионе, образуя циклическую тенденцию "удар - перемещение - возврат".
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы создали "вертикально интегрированную преступную индустрию", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они получают данные о жертвах по всему миру через платформы, такие как Telegram; в среднем звене мошенничество осуществляется через "убийственные схемы", "ложное правоприменение" и "инвестиционные уловки"; в нижнем звене отмывание средств и трансакции через границу завершаются с помощью подпольных обменников, OTC-торговли и платежей в стабильных монетах (например, USDT).
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Рабочие в мошеннических зонах поступают из более чем 50 стран мира, часто обманываются при въезде из-за ложных объявлений о "высокооплачиваемых вакансиях" или "технических должностях", их паспорта удерживаются, они подвергаются насильственному контролю и даже многоразовой перепродаже. Эта модель "экономики мошенничества + современного рабства" больше не является единичным явлением, а стала основным способом трудовой поддержки всей отраслевой цепочки.
Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя методы противодействия расследованию и создавая преступную экосистему с "технической независимостью + информационным черным ящиком". Они обычно развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электрические сети и внутренние системы, чтобы избежать контроля местной связи и достичь "офлайн выживания". В то же время они активно используют шифрование, генерируемое ИИ содержание, автоматизированные фишинговые скрипты и т.д., что повышает эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также предлагают платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технологические шаблоны и поддержку данных.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Преступные группировки Юго-Восточной Азии расширились по всему миру, создав новые операционные базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только увеличивает трудности для правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более международными.
Азия
Тайвань стал центром разработки технологий мошенничества
Гонконг и Макао становятся узлом подпольных финансовых операций
Убытки от интернет-мошенничества в Японии значительно возросли
В Южной Корее наблюдается резкий рост случаев мошенничества с криптоактивами
Индия, Пакистан и Бангладеш стали источником мошеннической рабочей силы
Африка
Нигерия стала важным направлением для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке
Замбия и Ангола раскрыли несколько мошеннических дел, связанных с гражданами Китая.
Южная Америка
Бразилия приняла законопроект «О легализации онлайн-гемблинга», но преступные группы по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу разоблачило тайваньскую преступную группу "Красный дракон"
Мексиканский наркокартель отмывает деньги через азиатские подпольные финансовые учреждения
Ближний Восток
Дубай стал мировым центром отмывания денег
Турция стала популярным местом для мошенников, чтобы получить паспорта
Европа
Недвижимость в Лондоне, Великобритания, стала инструментом отмывания денег
В городе Батум Грузии появился центр мошенничества "Малый Юго-Восточный Азия"
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С ростом давления на традиционные преступные методы, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы в целом интегрируют услуги Криптоактивов, анонимные платежные инструменты и системы подпольных банков, предоставляя не только наборы инструментов для мошенничества, украденные данные и программное обеспечение для глубоких подделок на базе ИИ, но и обеспечивая быструю циркуляцию средств через Криптоактивы, подпольные денежные переводы и черные рынки в Telegram.
Телеграмм черный рынок
Преступники в Юго-Восточной Азии все чаще предлагают свои услуги на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах, основанных на Telegram, что становится все более глобализированным. Telegram благодаря его легкому доступу, мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенного общения и автоматизации через ботов облегчает преступникам в Юго-Восточной Азии осуществление мошенничества и масштабирование их деятельности.
Полная Легкая Гарантия
Платформа Fully Light Guarantee, являющаяся прототипом ранних незаконных рынков Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семьей Лю под контролем Пограничной армии Гуокан в штате Шан, Мьянма, и в пиковые времена привлекала более 350 000 пользователей. Эта платформа обслуживала не только центры мошенничества в регионах Гуокан и Мяо Вадзи, но также выступала в качестве торговой площадки для торговли людьми, набора посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черной экономики".
Гарантия Huione
Huione Guarantee стал одним из крупнейших в мире незаконных онлайн-торговых рынков по количеству пользователей и объему сделок, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы сетевого мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа расположена в Пномпене, Камбоджа, и в основном работает на китайском языке, количество пользователей превысило 970000. С 2021 года Huione Guarantee обработал сотни миллиардов долларов США в сделках с криптоактивами, став универсальным центром услуг для злоумышленников, нуждающихся в ресурсах для сетевого мошенничества, киберпреступности, массового отмывания денег и уклонения от санкций.
Huione также представила ряд собственных продуктов, связанных с криптоактивами, включая криптообменник, онлайн-платформу для азартных игр с интеграцией шифрования, блокчейн-сеть Xone Chain, а также выпущенный ею долларовый стабильный токен. В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и сообщила о крупных инвестициях в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и мессенджеры, а также в профессиональные услуги по отмыванию денег.
 KYC (
Опираясь на блокчейн-аналитику и соглашение о судебной помощи, укрепить сотрудничество в области замораживания активов и расследования преступлений.
Создание многостороннего механизма для санкций против "высокорисковых платформ" и предоставляющих незаконные услуги "преступных гарантированных рынков"
Укрепить тактическое сотрудничество между правоохранительными органами, компаниями по мониторингу на блокчейне и биржами, чтобы сократить пространство для незаконных финансовых потоков.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Выводы и рекомендации
Повышение осведомленности и понимания: участие высших уровней правительства имеет решающее значение для повышения осведомленности о мошеннических центрах и связанных с ними преступлениях.
Укрепление регуляторной структуры: необходимо регулярно пересматривать и реформировать существующую правовую структуру, особенно в отношении регулирования отмывания денег, виртуальных активов, экономических специальных зон и онлайн-гемблинга.
Повышение технических и деловых возможностей правоохранительных органов: развитие технологий мониторинга и расследования, сбор и анализ цифровых улик, укрепление международного сотрудничества и повышение справедливости судебной системы.
Содействие общему реагированию правительства и межучрежденческой координации: создание национального координационного механизма, содействие сотрудничеству между министерствами и правоохранительными органами, усиление выявления и защиты жертв принудительных преступлений.
Продвижение прагматичного и эффективного регионального сотрудничества: укрепление трансграничного сотрудничества, своевременное обмен информацией и координация действий.
Анализируя отчет UNODC, можно заметить, что регион Юго-Восточной Азии стал центром глобальной киберпреступности и незаконной финансовой деятельности, и эта тенденция постоянно расширяется по всему миру. В условиях этой угрозы транснациональной преступности правительствам стран, регулирующим органам и правоохранительным учреждениям необходимо усилить сотрудничество и создать более эффективную международную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Особенно в контексте того, что виртуальные активы и криптоактивы все чаще используются для отмывания денег и мошенничества, обмен информацией и технологическое сотрудничество на глобальном уровне станут ключевыми путями для сдерживания этих преступлений. Только через всестороннее и многоуровневое международное сотрудничество можно добиться.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
6
Поделиться
комментарий
0/400
GigaBrainAnon
· 07-27 21:06
Если снова говорить плохое о шифровании, разве нельзя хорошо управлять фиатом?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiWatcher
· 07-27 17:55
Пф, нарочно черный мир криптовалют
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xLostKey
· 07-24 22:16
Береги свой токен, сейчас мошенничеств стало много.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkMaster
· 07-24 22:12
Старые неудачники снова мне все объяснили~ Чей-то финансовый пароль пахнет мошенничеством.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CodeZeroBasis
· 07-24 22:12
Это, наверное, не то, что хочет свалить на Криптоактивы, да? Уклонение от уплаты налогов всё равно придется делать наличными.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DataBartender
· 07-24 21:54
Если контроль не станет строже, здесь крадут, а там отмывают, эти деньги все грязные.
Глобальная экспансия преступных группировок Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали основным инструментом Отмывания денег
Отчет о киберпреступности в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся основным инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) выпустило доклад под названием «Глобальное воздействие центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных онлайн-рынков». В этом докладе системно анализируются новые транснациональные организованные преступные формы в Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных онлайн-рынков, создавая новый цифровой криминальный экосистем.
Сразу после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против армии Кренов (KNA) Мьянмы и ее руководителей и родственников, признав ее значимой транснациональной преступной организацией, ведущей и содействующей осуществлению кибер-мошенничества, торговли людьми и транснациональной отмывки денег. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила группу Huione в число основных объектов внимания по отмывке денег, указав, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов хакерских организаций Северной Кореи и мошеннических групп в Юго-Восточной Азии.
UNODC предупреждает, что такие преступные схемы уже обладают высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, а также зависят от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной международного управления безопасностью. В отчете призывается к тому, чтобы правительства стран немедленно усилили контроль за Криптоактивами и незаконными финансовыми каналами, содействовали обмену информации между правоохранительными органами на блокчейне и построению механизмов транснационального сотрудничества, а также создали более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети интернет-преступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление в этом регионе, удобство трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять места своей деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после того как Камбоджа ликвидировала онлайн-азартные игры, многие мошеннические группы переместились в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за военных конфликтов в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов в регионе, образуя циклическую тенденцию "удар - перемещение - возврат".
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы создали "вертикально интегрированную преступную индустрию", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. В верхнем звене они получают данные о жертвах по всему миру через платформы, такие как Telegram; в среднем звене мошенничество осуществляется через "убийственные схемы", "ложное правоприменение" и "инвестиционные уловки"; в нижнем звене отмывание средств и трансакции через границу завершаются с помощью подпольных обменников, OTC-торговли и платежей в стабильных монетах (например, USDT).
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Рабочие в мошеннических зонах поступают из более чем 50 стран мира, часто обманываются при въезде из-за ложных объявлений о "высокооплачиваемых вакансиях" или "технических должностях", их паспорта удерживаются, они подвергаются насильственному контролю и даже многоразовой перепродаже. Эта модель "экономики мошенничества + современного рабства" больше не является единичным явлением, а стала основным способом трудовой поддержки всей отраслевой цепочки.
Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя методы противодействия расследованию и создавая преступную экосистему с "технической независимостью + информационным черным ящиком". Они обычно развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электрические сети и внутренние системы, чтобы избежать контроля местной связи и достичь "офлайн выживания". В то же время они активно используют шифрование, генерируемое ИИ содержание, автоматизированные фишинговые скрипты и т.д., что повышает эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также предлагают платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технологические шаблоны и поддержку данных.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Преступные группировки Юго-Восточной Азии расширились по всему миру, создав новые операционные базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только увеличивает трудности для правоохранительных органов, но и делает такие преступные действия, как мошенничество и отмывание денег, более международными.
Азия
Африка
Южная Америка
Ближний Восток
Европа
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С ростом давления на традиционные преступные методы, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытым и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы в целом интегрируют услуги Криптоактивов, анонимные платежные инструменты и системы подпольных банков, предоставляя не только наборы инструментов для мошенничества, украденные данные и программное обеспечение для глубоких подделок на базе ИИ, но и обеспечивая быструю циркуляцию средств через Криптоактивы, подпольные денежные переводы и черные рынки в Telegram.
Телеграмм черный рынок
Преступники в Юго-Восточной Азии все чаще предлагают свои услуги на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах, основанных на Telegram, что становится все более глобализированным. Telegram благодаря его легкому доступу, мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенного общения и автоматизации через ботов облегчает преступникам в Юго-Восточной Азии осуществление мошенничества и масштабирование их деятельности.
Полная Легкая Гарантия
Платформа Fully Light Guarantee, являющаяся прототипом ранних незаконных рынков Юго-Восточной Азии, была основана и управляется семьей Лю под контролем Пограничной армии Гуокан в штате Шан, Мьянма, и в пиковые времена привлекала более 350 000 пользователей. Эта платформа обслуживала не только центры мошенничества в регионах Гуокан и Мяо Вадзи, но также выступала в качестве торговой площадки для торговли людьми, набора посредников, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черной экономики".
Гарантия Huione
Huione Guarantee стал одним из крупнейших в мире незаконных онлайн-торговых рынков по количеству пользователей и объему сделок, являясь ключевой инфраструктурой для расширения экосистемы сетевого мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа расположена в Пномпене, Камбоджа, и в основном работает на китайском языке, количество пользователей превысило 970000. С 2021 года Huione Guarantee обработал сотни миллиардов долларов США в сделках с криптоактивами, став универсальным центром услуг для злоумышленников, нуждающихся в ресурсах для сетевого мошенничества, киберпреступности, массового отмывания денег и уклонения от санкций.
Huione также представила ряд собственных продуктов, связанных с криптоактивами, включая криптообменник, онлайн-платформу для азартных игр с интеграцией шифрования, блокчейн-сеть Xone Chain, а также выпущенный ею долларовый стабильный токен. В феврале 2025 года группа объявила о запуске карты Huione Visa и сообщила о крупных инвестициях в другие крупные незаконные онлайн-рынки, социальные сети и мессенджеры, а также в профессиональные услуги по отмыванию денег.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Выводы и рекомендации
Повышение осведомленности и понимания: участие высших уровней правительства имеет решающее значение для повышения осведомленности о мошеннических центрах и связанных с ними преступлениях.
Укрепление регуляторной структуры: необходимо регулярно пересматривать и реформировать существующую правовую структуру, особенно в отношении регулирования отмывания денег, виртуальных активов, экономических специальных зон и онлайн-гемблинга.
Повышение технических и деловых возможностей правоохранительных органов: развитие технологий мониторинга и расследования, сбор и анализ цифровых улик, укрепление международного сотрудничества и повышение справедливости судебной системы.
Содействие общему реагированию правительства и межучрежденческой координации: создание национального координационного механизма, содействие сотрудничеству между министерствами и правоохранительными органами, усиление выявления и защиты жертв принудительных преступлений.
Продвижение прагматичного и эффективного регионального сотрудничества: укрепление трансграничного сотрудничества, своевременное обмен информацией и координация действий.
Анализируя отчет UNODC, можно заметить, что регион Юго-Восточной Азии стал центром глобальной киберпреступности и незаконной финансовой деятельности, и эта тенденция постоянно расширяется по всему миру. В условиях этой угрозы транснациональной преступности правительствам стран, регулирующим органам и правоохранительным учреждениям необходимо усилить сотрудничество и создать более эффективную международную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Особенно в контексте того, что виртуальные активы и криптоактивы все чаще используются для отмывания денег и мошенничества, обмен информацией и технологическое сотрудничество на глобальном уровне станут ключевыми путями для сдерживания этих преступлений. Только через всестороннее и многоуровневое международное сотрудничество можно добиться.