Обзор инструментов анализа Блокчейн: 12 эффективных средств для расследования в блокчейне

В области безопасности Блокчейна точные и эффективные инструменты для расследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В данной статье отобраны 12 популярных инструментов анализа Блокчейна, охватывающих функции мониторинга многосетевых данных, кроссчейн-мостов, отслеживания потоков средств и расчета налогов и убытков, предоставляя профессиональное руководство по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справиться с все более сложными вызовами безопасности Блокчейна.

1. Cielo：EVM-совместимый кошелек для отслеживания и мониторинга

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество платформ блокчейна, включая EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент может в реальном времени контролировать активность кошельков и движение средств, а также предоставляет рекомендации по списку Умных Кошельков, что помогает быстро выявлять потенциальные риски или аномальное поведение.

Сценарии применения:

• Мониторинг крупных денежных переводов, анализ поведения крупных счетов
• Определение подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества

2. TRM Labs: Платформа цепочечной разведки против финансовых преступлений

TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-аналитики, которая с помощью графиков отображает адреса и данные о транзакциях, помогая пользователям полноценно отслеживать потоки средств. Поддерживает более 70 миллионов активов, охватывающих 30 блокчейн-сетей, и предоставляет данные как для NFT, так и для DeFi-протоколов. Широко применяется в финансовых учреждениях, крипто-компаниях и государственных органах, особенно выделяясь в области обнаружения и расследования крипто-финансовых преступлений.

Сценарии применения:

• Содействие правоохранительным органам, биржам и финансовым учреждениям в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой
• Мониторинг сделок по санкционным спискам

3. MetaSuites: Блокчейн данные улучшенный браузер

MetaSuites разработан компанией BlockSec и является инструментом для улучшения браузера Блокчейн на основе расширения Chrome. Он предоставляет визуальные данные, такие как графики потоков средств и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, значительно повышая эффективность анализа данных в блокчейне.

Сценарии применения:

• Исследование DeFi-протоколов, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
• Улучшение функциональности Блокчейн-браузера, удобный аудит поведения адресов

4. MetaSleuth: удобный инструмент отслеживания в блокчейне для розничных пользователей

MetaSleuth ориентирован на розничных пользователей и сделан с акцентом на удобство использования и простоту операций. Поддерживает кросс-цепочный анализ, способен отслеживать движение средств и идентифицировать высокорисковые адреса, в настоящее время охватывает 13 Блокчейнов, включая Биткойн, Эфириум, Solana, предоставляя индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям функции интеллектуального анализа и совместного использования.

Сценарии применения:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошельков
• Анализировать пути хакерских атак, фиксировать аномальные транзакции

5. Arkham Intelligence: Полное отслеживание средств в блокчейне и визуализация данных

Arkham является комплексной платформой разведки, которая включает в себя мультицепочный браузер, метки сущностей, создание графиков и функции实时警报. Обладая мощной базой данных адресов и сущностей, она поддерживает фильтрацию сделок и визуализацию операций, пользователи могут использовать API для глубокого анализа данных более чем по 50 Блокчейн.

Сценарии применения:

• Глубокая разработка путей движения средств, раскрывающая скрытые связи
• Объединение ИИ для выявления потенциальных рискованных адресов

6. Etherscan / Solscan: самый мощный Блокчейн браузер

Etherscan и Solscan являются блокчейн-эксплорерами, соответственно, для EVM-совместимых цепей и специализированной Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как история транзакций, информация об адресах, код смарт-контрактов и запросы баланса, поддерживая прозрачность экосистемы Ethereum и потребности в запросах данных сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Сценарии применения:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
• Отслеживание маршрута хакерской атаки, оценка безопасности активов

7. Blockchair: Поисковая система данных в Блокчейне Биткойн

Blockchair сосредоточен на запросах данных в блокчейне Биткойна, пользователи могут искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Также поддерживает запросы данных других блокчейнов и предоставляет API-интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойна и исследования данных блоков.

Сценарии применения:

• Исследование потоков средств в Биткойн в блокчейне
• Глубокий анализ поведения майнинговых пулов BTC

8. Диапазон: Трекинг потоков средств USDC между цепями

Range предлагает специализированное решение для мониторинга транзакций мостов для кросс-цепочных протоколов, в основном отслеживая поток USDC между экосистемами, такими как Эфириум, Солана и Космос. Реальный мониторинг и прозрачная обратная связь с данными помогают пользователям лучше понимать ситуацию с перемещением кросс-цепочных активов и проводить глубокий анализ ликвидности DeFi.

Сценарии применения:

• Определение арбитражных путей USDC в многоцепочечном пространстве
• Анализировать кросс-чейн торговое поведение, повышая эффективность капитала

9. Pulsy: агрегатор отслеживания кросс-цепочных активов

Pulsy является агрегатором браузера для мостов, который помогает пользователям находить оптимальные пути для передачи данных о кросс-цепочечных активах, интегрируя их. С помощью анализа актуальных и исторических данных он предоставляет более эффективные решения для мониторинга кросс-цепочных сделок, особенно в условиях управления активами в многосетевой среде.

Сценарии применения:

• Исследование возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков средств DeFi

10. Socketscan: Мониторинг мостов EVM-совместимой цепи

Socketscan сосредоточен на мониторинге транзакций моста между совместимыми с EVM блокчейнами, предоставляя единый платформу для пользователей для запроса подробного состояния транзакционного хэша или адреса. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепочках, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum и других, обеспечивая четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межцепочечных перемещений активов.

Сценарии применения:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о аномальных потоках средств

11. Dune: Открытая платформа для анализа данных в блокчейне

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для получения огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными информационными панелями. Его открытая платформа способствует постоянным инновациям в сообществе создателей данных и является идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа трендов в блокчейне.

Сценарии применения:

• Мониторинг KPI-метрик проектов DeFi
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator: расчет налогов на криптовалюту и анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator специально разработан для инвесторов в криптовалюту, автоматически рассчитывая прибыль и убытки от сделок, помогая пользователям завершить налоговую отчетность и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическое создание налоговых отчетов, но и предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достигать налогового соблюдения и управления активами.

Сценарии применения:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращение времени на ручной расчет
• Отслеживание доходности активов, обеспечение соответствия инвестициям

Заключение

Данные 12 инструментов охватывают множество аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потока средств, межцепочечные мосты, визуализацию данных и налоговое управление, что отражает последние достижения в области безопасности Блокчейн в отношении прозрачности данных, мониторинга между цепями и анализа оперативной информации. Независимо от того, являются ли они командами финансовой безопасности на уровне учреждений или исследователями, сосредоточенными на соблюдении норм в области Блокчейн, эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку в управлении рисками. В сочетании с реальными бизнес-сценариями выбор подходящего инструмента значительно повысит уровень защиты и анализа данных.