Главный виновник хакерской атаки на Bitfinex стал федеральным свидетелем по делу об отмывании денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы за участие в Отмывании денег 45 миллиардов долларов криптоактивов, украденных с определенной торговой платформы. Они признали свою вину в прошлом году.
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн стал государственным свидетелем в ходе судебного разбирательства по делу о отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптовалют. Это вызвало любопытство к истории, стоящей за этим крупномасштабным кражей виртуальной валюты. Давайте разберемся в деталях этого сложного дела.
Хронология событий
2016 год: Лихтенштейн и Морган украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной торговой платформы
Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора некой платформы смешивания криптовалют Романа Стрингова
2021 год: несколько платформ для смешивания, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые основатели платформ признали вину.
1 февраля 2022 года: кошелек правительства США получил около 94643,3 биткойна
Февраль 2022 года: супружеская пара из Лихтенштейна была арестована
Август 2023 года: двое признали себя виновными в краже.
Супруги Лихтенштейна признали, что они смогли длительное время иметь доступ к системе этой торговой платформы и украли огромные суммы денег. Они многократно использовали одну из платформ для смешивания монет для отмывания денег, а затем переключились на использование других услуг смешивания монет.
От главного преступника до федерального свидетеля
В последнем судебном разбирательстве супруги Лихтенштейн заявили, что они использовали определенную платформу для смешивания монет около 10 раз для отмывания денег, а затем перешли к использованию другой услуги смешивания, которую они считали лучшей. Они подчеркнули, что использование услуг смешивания составляет лишь небольшую часть всей деятельности по отмыванию денег, а большая часть средств была внесена на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором этой миксинговой платформы Стрингеровым и не знает его.
В 2021 году одно правительственное ведомство обвинило эту платформу по смешиванию криптовалют в отмывании денег более 1,2 миллиона биткойнов, что на тот момент составляло около 335 миллионов долларов США. Эти средства в основном поступили с темных веб-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл больше деталей дела. Этот поворот вызвал размышления о сложных отношениях между преступностью в сфере криптовалют и правоохранительными органами.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, окончательное решение еще не принято.
Стоит отметить, что работа некоторых других криптовалютных миксеров также находится под пристальным вниманием регулирующих органов и сталкивается с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями ввела санкции против операторов некоторых биткойн-миксеров, наложив на них гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению денежных услуг.
Предложения по усилению мер против Отмывания денег
Учитывая, что в этом инциденте злоумышленники использовали множество сложных методов отмывания денег, что сделало отслеживание средств крайне затруднительным, ниже представлены некоторые рекомендации по усилению мер противодействия отмыванию денег:
Внедрение строгих требований KYC и AML: Провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полного подтверждения личности, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих норм.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительной торговой деятельности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и назначениях.
Создание механизма отчетности: установить完善ую систему отчетности, своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных сделках и тесно сотрудничать с регулирующими органами.
Содействие сотрудничеству в отрасли: поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными учреждениями для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярно обмениваться информацией и оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся стратегии отмывания денег со стороны преступников.
Путем принятия этих мер индустрия виртуальных активов сможет более эффективно выявлять и предотвращать риски отмывания денег, поддерживая здоровое развитие финансовой экосистемы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
8
Поделиться
комментарий
0/400
MetaDreamer
· 07-31 01:28
Эх, зря потратил время.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SneakyFlashloan
· 07-29 15:24
Возврат денег довольно быстр, брат.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenDAO
· 07-28 19:56
Кому еще могут доверять рационалисты? В этом мире криптовалют нет хорошего конца.
Главный виновник хакерской атаки на Bitfinex отмыл 4,5 миллиарда долларов и стал федеральным свидетелем по делу.
Главный виновник хакерской атаки на Bitfinex стал федеральным свидетелем по делу об отмывании денег
В 2022 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган были арестованы за участие в Отмывании денег 45 миллиардов долларов криптоактивов, украденных с определенной торговой платформы. Они признали свою вину в прошлом году.
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн стал государственным свидетелем в ходе судебного разбирательства по делу о отмывании денег, связанном с услугами смешивания криптовалют. Это вызвало любопытство к истории, стоящей за этим крупномасштабным кражей виртуальной валюты. Давайте разберемся в деталях этого сложного дела.
Хронология событий
Супруги Лихтенштейна признали, что они смогли длительное время иметь доступ к системе этой торговой платформы и украли огромные суммы денег. Они многократно использовали одну из платформ для смешивания монет для отмывания денег, а затем переключились на использование других услуг смешивания монет.
От главного преступника до федерального свидетеля
В последнем судебном разбирательстве супруги Лихтенштейн заявили, что они использовали определенную платформу для смешивания монет около 10 раз для отмывания денег, а затем перешли к использованию другой услуги смешивания, которую они считали лучшей. Они подчеркнули, что использование услуг смешивания составляет лишь небольшую часть всей деятельности по отмыванию денег, а большая часть средств была внесена на криптовалютные торговые счета, зарегистрированные на личные данные, купленные в даркнете.
Лихтенштейн заявил, что никогда не общался напрямую с оператором этой миксинговой платформы Стрингеровым и не знает его.
В 2021 году одно правительственное ведомство обвинило эту платформу по смешиванию криптовалют в отмывании денег более 1,2 миллиона биткойнов, что на тот момент составляло около 335 миллионов долларов США. Эти средства в основном поступили с темных веб-рынков и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, компьютерное мошенничество и кража личных данных.
Лихтенштейн, которому грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы, выбрал сотрудничество с властями и раскрыл больше деталей дела. Этот поворот вызвал размышления о сложных отношениях между преступностью в сфере криптовалют и правоохранительными органами.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, окончательное решение еще не принято.
Стоит отметить, что работа некоторых других криптовалютных миксеров также находится под пристальным вниманием регулирующих органов и сталкивается с санкциями. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями ввела санкции против операторов некоторых биткойн-миксеров, наложив на них гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов за ведение незарегистрированного бизнеса по предоставлению денежных услуг.
Предложения по усилению мер против Отмывания денег
Учитывая, что в этом инциденте злоумышленники использовали множество сложных методов отмывания денег, что сделало отслеживание средств крайне затруднительным, ниже представлены некоторые рекомендации по усилению мер противодействия отмыванию денег:
Внедрение строгих требований KYC и AML: Провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полного подтверждения личности, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих норм.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ подозрительной торговой деятельности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и назначениях.
Создание механизма отчетности: установить完善ую систему отчетности, своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных сделках и тесно сотрудничать с регулирующими органами.
Содействие сотрудничеству в отрасли: поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными учреждениями для совместной борьбы с Отмыванием денег. Регулярно обмениваться информацией и оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся стратегии отмывания денег со стороны преступников.
Путем принятия этих мер индустрия виртуальных активов сможет более эффективно выявлять и предотвращать риски отмывания денег, поддерживая здоровое развитие финансовой экосистемы.